El Ejecutivo de Guatemala sanciona el Decreto 15-2026 contra el lavado de dinero y cobrará vigencia en tres meses
La norma integral unifica la prevención, detección y sanción del blanqueo de capitales, el apoyo a grupos terroristas y la proliferación de armas, y empezará a aplicarse tres meses después de publicarse
El banco central neerlandés multa a la entidad De Volksbank por infracciones regulatorias
De Volksbank enfrenta multas de 20 millones de euros del Banco Central de Países Bajos por deficiencias en controles de blanqueo de capitales y gestión empresarial, con plazos para apelar
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Detuvieron a un oficial de la Prefectura Naval por amenazar de muerte a su ex pareja en Misiones
M. G. S., fue detenido este domingo tras la denuncia de su expareja, quien relató episodios de violencia y daños en su domicilio
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