Juan Félix Marteau habló sobre la lucha contra el lavado de dinero: “Tenés que romperlo con las herramientas del poder administrador”
El abogado advirtió que las respuestas impulsadas por estándares globales llevaron a resultados limitados en Argentina, debido al gran porcentaje de la economía informal. En tanto, aseguró que los principales decomisos alcanzan solo el 0,1% del dinero ilegal estimado
Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Adelanto de “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El miembro consejero y director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) presentó un minucioso análisis de las políticas implementadas en Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”
El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada por la gestión de Mauricio Macri. Advirtió sobre la falta de protocolos de actuación. Inacción ante narcos, el caso Hotesur y la no intervención en el caso Correo. Habló de los cambios que dispuso el Gobierno
La política de desregulación que impulsa el Gobierno puede contribuir al combate del lavado de activos
En diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera consideró que eliminar algunas regulaciones puede hacer más eficaz el sistema antilavado
Juan Félix Marteau: “Para combatir las amenazas a la seguridad hay que emplear inteligencia financiera y tecnología, no fuerzas armadas”
El ex coordinador nacional antilavado opinó sobre la reciente reforma de la ley y consideró que para una lucha eficaz contra el crimen organizado es necesario crear dispositivos que permitan detectar movimientos patrimoniales
Por qué Hamas debería ser designada como organización terrorista por la Argentina
El grupo responsable del criminal ataque a civiles en territorio de Israel no está en las listas de nuestro país
Procesaron con prisión preventiva a un hombre de Santiago del Estero vinculado a ISIS
Durante la investigación se pudo corroborar que mantenía contacto a través de la plataforma Telegram con redes del Estado Islámico
Jimmy Gurulé, ex subsecretario del Tesoro de EEUU: “Dejar sin fondos a los terroristas es esencial para salvar vidas”
El ex funcionario estadounidense disertó en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA)
Juan Félix Marteau: “Hay que recuperar, cueste lo que cueste, los espacios tomados por el narco”
En diálogo con Infobae el presidente de la Fundación FININT se refirió a la difícil situación que se vive en la provincia de Santa Fe a causa de la violencia que producen los grupos criminales que comercializan cocaína y paco. Advirtió que si no hay una pronta solución al problema la seguridad de todo el país se verá comprometida
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Con exportaciones que crecen en valor pese a caer en volumen, una prórroga clave de la Unión Europea en materia ambiental y precios firmes para el productor, la cadena de la carne atraviesa un momento de contrastes
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La Ley de Ayuda Médica para Morir establece que solo los residentes del estado con un diagnóstico de vida inferior a seis meses podrán solicitar medicamentos para poner fin a su propia vida
Cuatro meses para recibir una ecografía abdominal: condenan a la Comunidad de Madrid a pagar 15.000 euros a la familia de una mujer fallecida de cáncer de páncreas
El TSJ de Madrid aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad, subrayando que el daño indemnizable no es el fallecimiento en sí mismo, sino la incertidumbre generada por no haber podido conocer qué habría ocurrido de haberse actuado con mayor diligencia en los tiempos diagnósticos
Helena Rodero, farmacéutica, sobre la camomila para el pelo: “Si un producto aclara el cabello es porque tiene que llevar alguna sustancia que lo dañe”
Según la experta, los pigmentos naturales de la camomila aportan brillo y matizan tonos en cabellos claros, pero no logran aclarar cabellos oscuros sin la adición de agentes químicos como el peróxido de hidrógeno
El primer ministro indio instó a Etiopía a renovar las relaciones bilaterales: “El Sur Global está escribiendo su propio destino”
La visita oficial de Narendra Modi a Addis Abeba marca un acercamiento entre los países, con acuerdos en áreas como formación de fuerzas de paz, educación y apoyo financiero
