Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Adelanto de “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El miembro consejero y director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) presentó un minucioso análisis de las políticas implementadas en Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”
El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada por la gestión de Mauricio Macri. Advirtió sobre la falta de protocolos de actuación. Inacción ante narcos, el caso Hotesur y la no intervención en el caso Correo. Habló de los cambios que dispuso el Gobierno
La política de desregulación que impulsa el Gobierno puede contribuir al combate del lavado de activos
En diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera consideró que eliminar algunas regulaciones puede hacer más eficaz el sistema antilavado
Juan Félix Marteau: “Para combatir las amenazas a la seguridad hay que emplear inteligencia financiera y tecnología, no fuerzas armadas”
El ex coordinador nacional antilavado opinó sobre la reciente reforma de la ley y consideró que para una lucha eficaz contra el crimen organizado es necesario crear dispositivos que permitan detectar movimientos patrimoniales
Por qué Hamas debería ser designada como organización terrorista por la Argentina
El grupo responsable del criminal ataque a civiles en territorio de Israel no está en las listas de nuestro país
Procesaron con prisión preventiva a un hombre de Santiago del Estero vinculado a ISIS
Durante la investigación se pudo corroborar que mantenía contacto a través de la plataforma Telegram con redes del Estado Islámico
Jimmy Gurulé, ex subsecretario del Tesoro de EEUU: “Dejar sin fondos a los terroristas es esencial para salvar vidas”
El ex funcionario estadounidense disertó en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA)
Juan Félix Marteau: “Hay que recuperar, cueste lo que cueste, los espacios tomados por el narco”
En diálogo con Infobae el presidente de la Fundación FININT se refirió a la difícil situación que se vive en la provincia de Santa Fe a causa de la violencia que producen los grupos criminales que comercializan cocaína y paco. Advirtió que si no hay una pronta solución al problema la seguridad de todo el país se verá comprometida
34 fotos: Taeda presentó el libro “Homicidio. El círculo íntimo de las víctimas” en la Facultad de Derecho de la UBA
La oradora central fue la jurista francocanadiense, Catherine Rossi, quien estudia un tema poco abordado por la literatura académica de nuestro país: los derechos de las víctimas y sus familiares
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La joven de 30 años murió junto a otras tres personas luego de trasladar a un bebé en un avión sanitario. La Justicia de Río Grande acreditó que el accidente se produjo por graves omisiones en el mantenimiento de la aeronave y fallas en la supervisión del taller responsable
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Diciembre se convierte en escenario de balances personales que generan autocrítica y frustración por lo no alcanzado, según especialistas consultados por Infobae. Qué estrategias pueden ayudar
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Un juez de primera instancia había considerado desproporcionada la sanción, pero la Cámara del Trabajo entendió que la decisión fue justificada. También se denunció que el empleado insultó al encargado del local
