Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”
La barranquillera compartió en televisión detalles de la difícil etapa que vivió tras descubrir una fuga de dinero en su salón de baile y las graves consecuencias emocionales y médicas
El financista vinculado a “Chiqui” Tapia declarará hoy ante la Justicia: presentará un escrito e insistirá con su inocencia
El juez Armella acusa a Maximiliano Ariel Vallejo de asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta, en perjuicio del Club Atlético Banfield. “Responderá las preguntas según las acusaciones. Hay 7 jueces interviniendo”, le dijo a Infobae su abogado, Mauricio D’Alessandro. Solicitará medidas de prueba
Alerta por fraude: 4 de cada 10 empresas han sido víctimas y se disparan los proveedores ficticios
El avance de esquemas de suplantación y empresas de fachada, sumado a la presión por contratar en contextos electorales, eleva la exposición de las compañías y obliga a reforzar los controles antes de cerrar acuerdos comerciales
España suma más de 517.000 "sociedades fantasma" en los últimos dos años, según un informe
Cerca de medio millón de compañías inscritas en el Registro Mercantil no presentaron balances en dos años, lo que, según especialistas, incrementa el riesgo de operaciones ilícitas y genera preocupación en las principales regiones económicas del país
La oposición italiana pide la dimisión de la ministra de Turismo tras su enjuiciamiento
El procesamiento de la ministra Daniela Santachè por fraude empresarial y la presión de la oposición intensifican el debate sobre su permanencia en el Gobierno de Giorgia Meloni
El fraude empresarial: la verificación de identidad como arma clave
Las empresas enfrentan pérdidas significativas por fraude digital, impulsando la necesidad de innovaciones en verificación de identidad para protegerse, destacando soluciones como las de Incode Technologies en América Latina