Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
La Corte Suprema avaló la extradición a Rusia de una mujer acusada de financiar el terrorismo
El máximo tribunal confirmó un fallo de la justicia federal de Mar del Plata y descartó los planteos vinculados a la situación de sus hijos menores, al considerar suficientes las garantías ofrecidas por el Estado requirente
Procesaron a “El Yiyi” y otras 12 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y financiamiento del terrorismo
Se trata de la célula conocida como la “Banda del Yiyi”, cuyo líder había sido capturado en Corrientes. Pese a tener un pedido de captura internacional, se confirmó que había ingresado al país en 2019
SBS lanza ofensiva contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en tragamonedas y casinos: no solo serán juegos en línea
¡Atención! Nueva diposición amplía la cobertura de la UIF a casinos y máquinas tragamonedas, sumándose a las recientes exigencias para apuestas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Un grupo de piratas informáticos reivindica un ataque contra una compañía de criptomonedas de Irán
Gonjeshke Darande anuncia ataques cibernéticos contra Nobitex y el Banco Sepah, acusando al régimen iraní de financiar el terrorismo y eludir sanciones internacionales mediante criptomonedas
La UBA lanza un programa de formación sobre combate global del lavado de dinero y terrorismo
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las clases serán de abril a diciembre, en modalidad virtual
SBS perseguirá el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de apuestas deportivas online
La supervisión de estas actividades recae en el MINCETUR, que ya regula el funcionamiento de las plataformas en todo el país. Sector ha generado al menos S/5 millones en ingresos gravables solo en febrero, según SUNAT
La italiana Bruna Szego, elegida presidenta de Autoridad Antiblanqueo de la UE por el PE
Bruna Szego es elegida por el Parlamento Europeo como primera presidenta de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, con sede en Fráncfort
Según el juez Borinsky, el aumento de condenas por lavado de dinero fue clave en el examen del GAFI
El organismo de prevención de blanqueo de capitales evaluó ayer a Argentina y evitó que caiga en la “lista gris” de países con políticas permisivas a los delitos financieros. Las sentencias contra Lázaro Báez, entre los motivos de la calificación positiva
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Ocho allanamientos en Córdoba y Santa Fe resultaron en la detención de cuatro individuos vinculados a transferencias de criptomonedas hacia una cuenta sospechosa de financiar a Hizbulá
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Un periodista con alma y vida
Tras una larga batalla contra la leucemia, Cherquis Bialo murió la noche del viernes 20 de marzo a los 85 años. Con una larga trayectoria en medios, se fue uno de los grandes referentes del periodismo deportivo
La Casa Blanca afirmó que EEUU podría “neutralizar” la isla iraní de Kharg “en cualquier momento”
La subsecretaria de prensa de la residencia presidencial aseguró que sólo se avanzaría sobre el enclave si Donald Trump da la orden. El lunes pasado, el presidente estadounidense no descartó ampliar su ofensiva contra las reservas de petróleo del régimen
Angélica Vale revela qué ha sido lo más bonito de su divorcio de Otto Padrón previo al estreno de Juego de Voces
La popular actriz y conductora confiesa sentirse renovada y agradecida por estar trabajando en la nueva temporada del programa de talentos familiar
Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Paolo Sorrentino disecciona la ética del poder en ‘La Grazia’, su mirada sobre un presidente gris
La nueva película del director italiano retrata a un mandatario que debe tomar decisiones cruciales, mientras enfrenta una revisión íntima de su vida. “La ética no tiene ninguna oportunidad frente a los celos”, afirma
