La Corte Suprema avaló la extradición a Rusia de una mujer acusada de financiar el terrorismo
El máximo tribunal confirmó un fallo de la justicia federal de Mar del Plata y descartó los planteos vinculados a la situación de sus hijos menores, al considerar suficientes las garantías ofrecidas por el Estado requirente
Procesaron a “El Yiyi” y otras 12 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y financiamiento del terrorismo
Se trata de la célula conocida como la “Banda del Yiyi”, cuyo líder había sido capturado en Corrientes. Pese a tener un pedido de captura internacional, se confirmó que había ingresado al país en 2019
SBS lanza ofensiva contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en tragamonedas y casinos: no solo serán juegos en línea
¡Atención! Nueva diposición amplía la cobertura de la UIF a casinos y máquinas tragamonedas, sumándose a las recientes exigencias para apuestas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Un grupo de piratas informáticos reivindica un ataque contra una compañía de criptomonedas de Irán
Gonjeshke Darande anuncia ataques cibernéticos contra Nobitex y el Banco Sepah, acusando al régimen iraní de financiar el terrorismo y eludir sanciones internacionales mediante criptomonedas
La UBA lanza un programa de formación sobre combate global del lavado de dinero y terrorismo
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las clases serán de abril a diciembre, en modalidad virtual
SBS perseguirá el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de apuestas deportivas online
La supervisión de estas actividades recae en el MINCETUR, que ya regula el funcionamiento de las plataformas en todo el país. Sector ha generado al menos S/5 millones en ingresos gravables solo en febrero, según SUNAT
La italiana Bruna Szego, elegida presidenta de Autoridad Antiblanqueo de la UE por el PE
Bruna Szego es elegida por el Parlamento Europeo como primera presidenta de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, con sede en Fráncfort
Según el juez Borinsky, el aumento de condenas por lavado de dinero fue clave en el examen del GAFI
El organismo de prevención de blanqueo de capitales evaluó ayer a Argentina y evitó que caiga en la “lista gris” de países con políticas permisivas a los delitos financieros. Las sentencias contra Lázaro Báez, entre los motivos de la calificación positiva
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Ocho allanamientos en Córdoba y Santa Fe resultaron en la detención de cuatro individuos vinculados a transferencias de criptomonedas hacia una cuenta sospechosa de financiar a Hizbulá
Torres Gemelas: reflexiones sobre el terrorismo y su abordaje en el nuevo proyecto de Código Penal
La responsabilidad penal de las personas jurídicas aborda estructuras empresariales que financian el terrorismo
Últimas Noticias
Demanda de autobuses aumenta un 50% debido a flujo turístico en temporada alta
Mayor interés en traslados terrestres ha impulsado el crecimiento en la oferta de viajes y ha llevado a operadores a recomendar una mejor planeación para evitar contratiempos
Luego de reunión de Jerí con empresario chino, Fuerza Popular propuso exonerar IGV a cámaras de vigilancia
Dos proyectos de ley buscan exonerar a cámaras de videovigilancia del IGV. Uno de estos fue presentados justo luego de la reunión donde Jerí habría conversado con el empresario chino sobre las cámaras que su gobierno busca instalar
El desesperado pedido de ayuda para un bailarín mendocino que está internado en Punta Cana
Leonardo Sáez viajó hace cuatro años desde San Rafael a República Dominicana para bailar en bares y hoteles. Días atrás, comenzó a sentirse mal y le diagnosticaron por error una faringitis. Hoy está intubado y sedado en terapia intensiva, donde lucha por su vida: un hongo le afectó todo su aparato respiratorio
Los secretos detrás de una de las películas más importantes de la historia del cine: así es ‘Nouvelle Vague’, la carta de amor de Richard Linklater
El director se ‘cuela’ en el rodaje de ‘Al final de la escapada’, la película que cambió la historia del cine europeo
Rayados reconoce oferta del Inter de Miami por Germán Berterame
La propuesta del club estadounidense, de acuerdo con reportes del mercado, rondaría los 15 millones de dólares
