EAU anuncia el desmantelamiento de una "red terrorista" que vincula a Hezbolá e Irán
Las autoridades de Emiratos informaron la captura de un grupo acusado de conspirar bajo fachada comercial, en coordinación con actores extranjeros, buscando infiltrarse y desestabilizar la economía a través de actividades ilícitas y amenazas a la seguridad nacional
Prisión para la joven detenida en Ferrol por financiar y enaltecer el terrorismo yihadista
El juez ordenó el encarcelamiento sin fianza de la mujer arrestada en Galicia tras acusaciones de enviar fondos y difundir propaganda extremista, mientras otro implicado fue puesto en libertad vigilada según fuentes judiciales consultadas
Nueve personas fueron arrestadas en Italia por financiar al grupo terrorista Hamas con más de 7 millones de euros
Entre ellas se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de la organización extremista palestina
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Detenido en Madrid un fugitivo colombiano miembro del ELN por blanqueo y financiación del terrorismo
Alias "Mono Gerly", considerado uno de los principales líderes del Frente de Guerra Oriental del ELN, fue localizado en un operativo conjunto internacional. Se le acusa de gestionar redes de lavado de dinero y canalizar fondos provenientes del narcotráfico
Dinamarca detiene a dos sospechosos de recaudar fondos para Hamás
Según la policía de Copenhague, dos individuos están bajo custodia por transferir cientos de miles de euros a una red internacional, señalados de financiar actividades violentas, mientras que ambos rechazan las acusaciones realizadas por las autoridades danesas
Uaif aclara si ha recibido solicitudes de autoridades internacionales para investigar a Petro y su familia por narcotráfico
Un informe reciente de la entidad responsable del análisis financiero en Colombia generó expectativa en el entorno político, tras conocerse versiones sobre posibles investigaciones internacionales contra altos funcionarios del país en medio de la polémica por la lista Clinton
El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La decisión se tomó al no presentarse objeciones a la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, que recoge una actualización de naciones sometidas a vigilancia reforzada en materia financiera
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
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Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
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Existen especies que requieren poco espacio y cuidados mínimos, y que contribuyen a mantener los ambientes más frescos durante los días de calor
Se corre la carrera Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1: Norris lidera y Colapinto marcha 9°
El argentino tuvo una destacada actuación en la clasificación y aspira a sumar puntos en el inicio de la jornada del sábado. Transmite Disney+ y Fox Sports
Yeraldine Bonilla Valverde es la gobernadora interina de Sinaloa tras licencia temporal de Rubén Rocha Moya
Sustituirá al gobernador hasta que se incorpore a sus funciones
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