La Justicia confirmó la prohibición de salida del país para “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino
El presidente de la AFA apeló la decisión del juez Diego Amarante, pero fue ratificada por la Cámara en lo Penal Económico. Es en el marco de una causa en la que esta semana fueron procesados por retención indebida de aportes
Los millones de la AFA: Tapia y Toviggino usaron fondos públicos aunque contaban con “capacidad económica suficiente”
Al procesarlos por retención indebida de aportes, el juez Diego Amarante concluyó que la Asociación del Fútbol Argentino usó los planes de facilidades de pago como “mecanismo de refinanciamiento”. El análisis de las cuentas bancarias y las inversiones cuyos intereses superaban las deudas con el fisco
Tras su declaración indagatoria, “Chiqui” Tapia fue autorizado a viajar a Paraguay
El juez en lo penal económico Diego Amarante le concedió el permiso bajo una fianza de $30 millones. Horas antes, el presidente de la AFA fue indagado en la causa por presunta retención indebida de aportes
Claudio Tapia cierra hoy la ronda de indagatorias por la presunta retención indebida de aportes de la AFA
El mandamás del fútbol argentino se presentará ante la Justicia para dar explicaciones por la deuda multimillonaria. La institución, que ya regularizó su situación fiscal, denuncia una persecución política y anticipa un procesamiento en su contra
El director general de la AFA inauguró la ronda de indagatorias en el caso por apropiación de aportes
Gustavo Lorenzo se presentó este viernes ante el juez Diego Amarante. El trámite se realizó en medio del cese de actividades que paraliza a todas las categorías del fútbol argentino hasta el domingo
Se postergó la indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia en el caso por apropiación indebida de aportes
El presidente de la AFA debía presentarse este jueves ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. La audiencia se reprogramó para el 12 de marzo debido a un cambio en su representación legal
La Justicia le negó a Claudio “Chiqui” Tapia un nuevo pedido para salir del país: quería viajar a Venezuela
El juez en lo penal económico Diego Amarante calificó como “dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado” por el titular de la AFA para irse del país hasta el 3 de marzo
Por qué la Justicia citó a indagatoria y prohibió salir del país a Tapia y Toviggino: los otros dirigentes de la AFA implicados
El juez Amarante convocó a los directivos a pedido de ARCA. La querella documentó que la entidad disponía de millonarios fondos al mismo tiempo que omitía el pago de tributos. Hubo rechazo al intento de cerrar la causa
Causa AFA: el juez Amarante rechazó el pedido de Tapia y avanza el expediente por apropiación indebida de aportes
El magistrado desestimó el argumento de que la deuda no era exigible por medidas de alivio fiscal. Advirtió que una resolución administrativa no borra el delito penal de retener $19.000 millones
Revés para “Chiqui” Tapia y la AFA: el fiscal rechazó cerrar la causa por la retención indebida de aportes
La defensa había pedido el sobreseimiento alegando que las ejecuciones fiscales estaban suspendidas. El fiscal Navas Rial dictaminó en contra: sostuvo que la obligación de pagar seguía vigente y que la entidad tenía solvencia de sobra para hacerlo
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