FGR vincula a dos ex funcionarios del SAT por desviar 172 mdp

En colaboración, ambas instituciones colocaron en ejecución la política de ‘cero tolerancia a la corrupción, esto a favor de la transparencia y erradicación de delitos en el país
FGR vincula a dos ex funcionarios del SAT por desviar 172 mdp

La Audiencia Nacional pone fecha al juicio a Jordi Pujol y sus 7 hijos: noviembre de 2025

La Audiencia Nacional juzgará a Jordi Pujol y sus hijos por delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita desde noviembre de 2025, tras una investigación sobre su fortuna oculta
Infobae

La defensa de Ana Duato sostiene que se le acusa "artificialmente" en 'Nummaria' y que es "un elemento decorativo"

La defensa de Ana Duato argumenta que es un "elemento decorativo" en el 'caso Nummaria' y cuestiona la seriedad de las acusaciones que enfrenta por delitos fiscales
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Ana Duato no buscará minorar penas reconociendo delitos en el juicio que se sigue en la AN por el 'caso Nummaria'

Ana Duato reafirma su inocencia en el 'caso Nummaria', mientras el fiscal solicita 16 años de prisión y otros encausados optan por reconocer delitos fiscales ante la Audiencia Nacional
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Nuera de exembajador español niega que quisiera ocultar beneficios de petrolera venezolana

Ana Catarina Varandas, acusada de delitos fiscales, defiende su inocencia mientras el juicio por las irregularidades financieras de su esposo Alejo Morodo con PDVSA se reanuda en la Audiencia Nacional
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Nuera del exembajador Morodo niega que quisiera ocultar beneficios de petrolera venezolana

Ana Catarina Varandas asegura que su esposo Alejo Morodo era responsable de las declaraciones fiscales, mientras se enfrenta a una acusación de fraude fiscal relacionado con los ingresos de PDVSA
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Exembajador Morodo acepta 10 meses de cárcel por ocultar ganancias de petrolera venezolana

Raúl Morodo y su hijo Alejo reconocen delitos fiscales por ocultar ingresos de PDVSA, acuerdan penas que evitan prisión mientras continúa el juicio para la esposa de Alejo por acusaciones fiscales
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Exembajador en Venezuela Morodo acepta 10 meses de cárcel por ocultar ganancias de PDVSA

Raúl Morodo se enfrenta a 10 meses de prisión por ocultar 4,5 millones de euros de ganancias de su hijo Alejo obtenidas de PDVSA, mientras el juicio continúa para su esposa Ana Catarina Varandas
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Shakira se salvó de acusación de fraude fiscal en España: Fiscalía pidió archivar el proceso

El ministerio público anunció la buena noticia para la cantante colombiana que ya no será juzgada por supuesto fraude fiscal de 6,6 millones de euros
Shakira se salvó de acusación de fraude fiscal en España: Fiscalía pidió archivar el proceso

Duro golpe al contrabando: cae red que ingresaba celulares de manera irregular en el norte del país

Según el reporte de las autoridades, la organización criminal había ingresado al país el material de contrabando desde el año 2010
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