Compliance no es opcional: las señales que las empresas aún prefieren ignorar
El problema no es solo la falta de sistemas de compliance, sino la incapacidad de reconocer cuándo estos son necesarios o insuficientes
AliadoJudicial presenta su plataforma de verificación legal en Colombia
Usuarios empresariales y particulares en el país ahora pueden acceder a reportes legales centralizados y detallados en menos de sesenta segundos, agilizando procesos de consulta, cumplimiento normativo y protección contra posibles fraudes mediante una herramienta en línea confiable
Nosaltres (Víctor Font) pone en duda la actuación de 'compliance' del FC Barcelona
La agrupación liderada por Víctor Font cuestiona la labor interna del área encargada de controles normativos en el Barça, señalando omisiones en investigaciones sobre decisiones clave y criticando su enfoque en vigilar contenidos difundidos en redes por socios
El FC Barcelona se desvincula del patrocinio de la empresa Cero-Knowledge Proof (ZKP)
La institución catalana resolvió el vínculo previo con la firma tecnológica tras detectar supuestas irregularidades contractuales, recalca su compromiso con la transparencia y niega relación o responsabilidad sobre la gestión de activos digitales vinculados a la compañía
Desde el Banco Nación a Luis Caputo, el gobierno salió a impulsar la adhesión a la inocencia fiscal
El objetivo es lograr que la gente adhiera al régimen simplificado de Ganancias y use lo más rápida y masivamente posible los “dólares del colchón”
La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado
El control de documentación dejó de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un punto crítico del cumplimiento legal y operativo de cualquier empresa
Confianza digital: el rol estratégico del compliance y la tecnología en la Argentina actual
En Argentina, la digitalización no es solamente una evolución técnica, sino un instrumento para reconstruir legitimidad y garantizar transparencia
Cómo fortalecer la prevención fiscal frente a la facturación apócrifa
Las tendencias en materia tributaria impulsan la adopción de sistemas de compliance digital y auditorías internas. Qué herramientas resultan clave para reducir riesgos legales y demostrar diligencia ante falsas operaciones comerciales
La vicepresidenta del Barça niega que haya "negligencia" del club en el 'caso Olmo'
Maria Elena Fort defiende la gestión del FC Barcelona en el 'caso Olmo', sostiene que no hay improvisación y destaca la importancia de una venta a inversores árabes para la estabilidad financiera del club
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
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Aunque sufrió en el inicio en Matute, el ‘verdao’ golpeó primero gracias a una impecable volea del ‘Flaco’ dentro del área
Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”
Ambas figuras compiten en la categoría “Conductoras” en el tradicional certamen que organiza Aptra. La pelea entre ambas ya tiene más de 20 años
Estas son las 4 cosas que hacen todos los días las personas más felices, según la IA
Gemini señaló que incluso las personas introvertidas necesitan al menos una interacción significativa al día
Andy López Beltrán pide a Carlos Loret de Mola “mostrar una sola prueba” por acusaciones de presuntos nexos con narco
El periodista hizo énfasis en la presunta relación del gobernador Rubén Rocha Moya con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador
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Los usuarios pueden obtener títulos de diversos géneros como Overcome Your Fears o Firestone Online Idle RPG
