ФБР провело обыски в домах российского магната, связанного с Путиным до войны

(Bloomberg) — картина Диего Риверы. Пара обуви Prada. Бейсболка.

ФБР не сообщило, почему оно изъяло эти предметы и многое другое в ходе рейдов в октябре прошлого года, но теперь причины выясняются: федеральные власти подозревают, что российский миллиардер Олег Дерипаска уклоняется от санкций США.

Дерипаска находится под санкциями с 2018 года за его связи с Владимиром Путиным, а захваты в вашингтонском особняке и связанном с ним доме в Нью-Йорке предшествуют вторжению в Украину. Но расследование активов Дерипаски теперь является частью эскалации мер США против сверхбогатых россиян, подозреваемых в отмывании денег и сокрытии активов для финансирования режима Путина.

Эти рейды были ключевыми шагами в раскрытии информации, которая могла определить, перевел ли Дерипаска деньги и как. Среди предметов, которые были вывезены из Нью-Йорка и Вашингтона, были полдюжины произведений искусства, солнцезащитные очки, походные ботинки, предметы домашнего обихода, финансовые отчеты, телефонные счета и другие документы, по словам людей, которые попросили не быть идентифицированными, потому что расследование не было обнародовано.

По словам федерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Адамса, возглавляющего группу, расследование Дерипаски теперь является частью специальной целевой группы Министерства юстиции США под названием «KleptoCapture».

«Поскольку Россия и ее агрессия продолжаются, мы следим за каждым произведением искусства и недвижимостью, приобретенными за грязные деньги», — заявила на недавней пресс-конференции заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

В 2020 году, когда Дерипаска находился в юридической битве за отмену санкций, он заявил в суде, что правительство США не смогло доказать утверждения, которые привели к тому, что министерство финансов внесло свое имя в список богатых россиян, которым грозят санкции. Его иск был отклонен федеральным судьей в прошлом году.

Пресс-секретарь Дерипаски отвергла обвинения США и предположение о связях с Путиным или захваченной недвижимостью. «Ни одно расследование в отношении господина Дерипаски не предоставило никаких доказательств в поддержку лжи и беспочвенных обвинений в его адрес», - говорится в заявлении он. «Абсурдно думать, что захват бейсболок и обуви в домах, которые даже не принадлежат г-ну Дерипаске, каким-то образом сделает эту ложь более достоверной».

Выводы санкций министерства финансов в 2018 году против Дерипаски подчеркнули его связи с Путиным. Он путешествовал с российским дипломатическим паспортом и выступал в качестве эмиссара государства под руководством Путина. Люди настолько близки, что чиновники казначейства утверждают, что Дерипаска отмывал деньги через свою компанию для Путина и хранил активы от его имени.

Миллиардер заявил в судебных документах, что утверждения о том, что он отмывал средства и владел активами для Путина, были ложными. В посте в Instagram 2019 года он заявил, что санкции «были произвольно наложены на меня по политическим причинам».

Юридическая битва

Дерипаска, сколотивший свое состояние управляя одной из крупнейших алюминиевых компаний мира, проиграл юридическую битву за отмену санкций. В своем иске 2019 года он назвал ограничения несправедливыми и заявил, что они устранили миллиарды долларов из его богатства. В прошлом месяце апелляционный суд поддержал решение судьи об отклонении иска.

Дерипаска высказывался против недавнего вторжения России в Украину, призывая к миру и описывая конфликт как «безумие» в сообщениях в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Во время октябрьских рейдов Дерипаска опубликовал заявление, в котором признал его связь с недвижимостью в Нью-Йорке и Вашингтоне, но заявил, что они принадлежат членам семьи, и осудил расследование правительства.

Дерипаска и контролируемые ею компании, в том числе производитель алюминия United Co. Русал и EN+ Group стали мишенью для властей США после российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Они были среди десятков российских граждан и компаний, санкционированных в 2018 году Министерством финансов, которое утверждало, что они способствовали «злокачественной деятельности во всем мире», включая вторжение в Крым на юго-востоке Украины в 2014 году.

Оригинальное примечание:

Диего Ривера, Прада, захваченный во время предвоенного рейда ФБР на Дерипаску

Другие подобные истории доступны на bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.