Мошенничество с биткойнами и пирамидами: советы, как не попасть в ловушку

Биткойн и фурор, вызванный этой валютой и другими криптовалютами, послужили питательной средой для многих мошенников для организации различных видов мошенничества. Одним из тех, которые растут в этом контексте, является мошенничество с пирамидами, которое относится к бизнес-схеме, в которой участники должны рекомендовать и привлекать больше пользователей. с тем чтобы эти новые члены обеспечивали льготы для участников, которые их первоначально наняли.

«Этот тип системы поддерживается только вступлением тех, кто все ниже пирамиды. Таким образом, когда люди больше не входят в основание пирамиды из-за признаков мошенничества, она рушится. И хотя в средствах массовой информации появились сообщения об этом, мошенничество с пирамидами, которое многие обманчиво используют или утверждают, что использует технологию криптовалюты, далеко не искоренено», - предупреждает Иньяки Апецтегия, профессор и криптокоммуникатор.

Показания к обнаружению мошенничества с пирамидами:

1. Обещание высокой и/или фиксированной доходности

Каждая инвестиция связана с риском. Если инвестиции безопасны, то доходность невелика; и чем они более небезопасны, тем больше отдача. Это базовая концепция финансов, поэтому любой бизнес, который обещает безопасные инвестиции с высокой или фиксированной доходностью, должен поднимать тревогу.

2. Сделайте необходимым условием для набора людей

Это ингредиент, которого нет в мошенничестве с пирамидами. Пользователю предлагается вызвать новых пользователей, которые также должны продолжать набирать людей. Мошенничество с пирамидами стремится использовать контактные сети членов, которые складываются. Эта схема неизбежно рушится, когда люди перестают входить.

3. Обычно они просят инвестировать в обучение или продукты

В некоторых случаях пользователю предлагается инвестировать в покупку продуктов или обучение, чтобы лучше выполнять свою задачу. Это требование используется в некоторых, но не во всех финансовых пирамидах.

4. Оправдание биткойнов и невежество пользователей

Иногда мошенники говорят о возможности выиграть большую сумму биткойнов, воспользовавшись популярностью этой криптовалюты. Они пользуются общим незнанием общественности и говорят, что отправляют или будут отправлять эту валюту, а затем нет. С другой стороны, они связывают это с обещаниями прибыли, которые, как уже упоминалось, неосуществимы в отношении каких-либо рискованных инвестиций и, в частности, в отношении этих валют.

«Биткойн не обещает немедленного возврата. Есть предложение о децентрализованной платежной системе, состоящей из нового типа виртуальных денег, где люди, даже не зная друг друга, могут отправлять деньги друг другу через публичные адреса. Люди должны знать, что биткойн нельзя выпускать с воздуха, а также по административному решению правительства или компании», — говорит Апецтегия.

Биткоины — это виртуальная валюта, которая циркулирует уже несколько лет. Существует протокол и руководящие принципы, которые указывают, что будет произведено максимум 21 миллион единиц и больше не будет. Его выбросы поддерживаются процессом добычи, который требует энергетических ресурсов, невелик, что он возникает спонтанно.

Процесы зарегистрированы в блокчейне или блокчейне, что обеспечивает прозрачность и конфиденциальность на биржах; а перемещение этого актива происходит через цифровые кошельки. Дело в том, что многие пользователи не знают об этих деталях и иногда попадают в обман.

«Для людей важно понять, что не все цифровое связано с криптовалютами и не всем, что является криптовалютой, это означает быструю прибыль без каких-либо усилий», - подчеркивает специалист.

5. Выпуск новых криптовалют

Иногда киберпреступники организуют свои обман, заявляя, что запустят новую криптовалюту и просят пользователей сделать предварительную покупку. Чтобы поговорить на эту тему, мы должны упомянуть важную концепцию: ICO, которое на английском языке означает «первичное размещение монет».

«Прежде чем создатель криптовалюты сделает новую валюту доступной для бесплатного обмена на бирже, он выпускает некоторые токены, обычно для сбора средств для проекта», - объясняют они на официальном сайте Kaspersky.

Это необходимый случай для создания новой криптовалюты, проблема в том, что под этим оправданием многие мошенники говорят, что они проходят через этот процесс и, таким образом, обманывают пользователей. Чтобы определить, является ли это подлинным или ложным ICO, вам необходимо поискать информацию из специализированных источников, а также посетить веб-сайт сайта, прочитать white paper (тот, который объясняет, как работает криптовалюта) и отметить, что это не то, что было скопировано и вставлено с другого подлинного crypto или в котором отсутствует последовательная информация.

6. Трудности с получением прибыли

Обычно пользователи не имеют прямого способа снять заработанные деньги. В рамках мошенничества с пирамидами участники призваны «инвестировать» то, что они получили в системе, и не предоставляют пользователям четкого варианта получения своих денег.

7. Ослепите пользователя

Обычно он стремится поразить пользователя, приглашая его на встречи в отелях, барах или даже провести выходные в поле, где они предлагают обучение и невероятные истории об улучшениях и непомерных прибылях. Здесь должно преобладать известное и известное изречение о том, что «не все, что сияет, золото».

Меры предосторожности

Первым делом необходимо принять во внимание вышеупомянутые признаки и при малейшем подозрении избегать инвестирования в потенциально мошеннические схемы.

С другой стороны, если вы оцениваете серьезность предложения и решили инвестировать в какую-либо криптовалюту, вы должны убедиться, что платформа, через которую будут осуществляться транзакции, надежна. В этой связи необходимо провести тщательный анализ и проконсультироваться со специализированными источниками, чтобы избежать любой уязвимости, влияющей на инвестиции.

Также важно использовать все протоколы аутентификации. «Выбрав платформу, убедитесь, что вы используете все доступные вам протоколы безопасности. Использование технологии аутентификации может снизить трения пользователей и обеспечить бесперебойные транзакции, повышая вероятность того, что другие будут продолжать вести с вами дела», — говорит Рафаэль Коста, директор по борьбе с мошенничеством и идентификации в LexisNexis Risk Solutions.

Наконец, мы должны идти в ногу со временем. Мир криптовалют и технологий в целом постоянно развивается, поэтому так важно всегда читать и узнавать об этих областях. Нет лучшего способа позаботиться о себе, чем пройти обучение.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: