La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió que dos barras de oro pasen a favor del Estado, luego de una investigación patrimonial que vinculó ambos bienes con presuntas actividades de minería ilegal. El valor conjunto de los lingotes fue estimado en aproximadamente S/ 1 635 496.
La medida se produjo mediante una demanda de extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas cuando existen elementos que sustentan su procedencia o utilización ilegal. En este caso, la investigación fiscal se centró en el origen de dos lingotes que estuvieron bajo propiedad de la empresa Reginub E. I. R. L.
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De acuerdo con las indagaciones fiscales, los bienes estuvieron vinculados a dicha persona jurídica entre febrero de 2020 y julio de 2021. La Fiscalía especializada sostuvo que los lingotes presentaban una relación con el delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito.
El caso también puso el foco en la capacidad económica de la empresa para justificar la adquisición de los metales. Según la Fiscalía, Reginub E. I. R. L. no contaba con los recursos, financiamiento o provisión externa de fondos suficientes para desarrollar operaciones mineras capaces de generar las utilidades declaradas.
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Dos lingotes bajo investigación patrimonial
Uno de los lingotes recuperados tiene un peso de 5.25 kilogramos y fue valorizado en USD 228 847.50. La segunda barra registra un peso de 5.95 kilogramos y su valor fue estimado en USD 259 360.50.
La Fiscalía de Extinción de Dominio vinculó ambos bienes con un mismo origen presuntamente ilícito: actividades relacionadas con la minería ilegal. La investigación buscó establecer si existía correspondencia entre los bienes y la capacidad financiera de la empresa que figuró como propietaria.
El análisis fiscal determinó que la persona jurídica no disponía de medios económicos suficientes para sustentar las operaciones necesarias para obtener los beneficios declarados. Este elemento formó parte de los fundamentos utilizados para solicitar la recuperación de los lingotes a favor del Estado.
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Fiscalía señala falta de respaldo económico
Las diligencias también examinaron el financiamiento disponible para la empresa. Según la Fiscalía, Reginub E. I. R. L. carecía de recursos propios o de respaldo externo que permitiera justificar una actividad minera con la capacidad necesaria para explicar el incremento patrimonial asociado a los bienes.
La ausencia de una capacidad económica compatible con el valor de las barras fue considerada dentro de la investigación patrimonial. El procedimiento no se limitó a determinar la titularidad de los lingotes, sino que examinó la relación entre su adquisición, el patrimonio de la empresa y el supuesto origen de los recursos.
La actuación corresponde a las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, cuya intervención se orienta a identificar y afectar bienes relacionados con actividades ilícitas, de acuerdo con las competencias de esta especialidad.
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El oro mantiene un peso relevante en las exportaciones
El caso fiscal ocurre en un periodo de fuerte crecimiento de las exportaciones auríferas del Perú. Según la última edición del Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y mayo de 2026 los envíos de oro alcanzaron US$ 13.241 millones, cifra que representó un aumento de 67% frente a los US$ 7.930 millones del mismo periodo de 2025.
Solo en mayo, las exportaciones de oro llegaron a US$ 2.487 millones. El monto superó en 54,6% el registro de US$ 1.609 millones correspondiente a mayo del año previo. El Minem atribuyó este comportamiento principalmente al incremento de la cotización internacional del metal.
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El precio del oro aumentó 39,4% durante mayo, mientras que el volumen exportado registró un crecimiento de 10,9%. Las condiciones del mercado internacional, junto con las expectativas sobre las principales economías y las políticas monetarias, influyeron en la demanda del metal como activo de refugio.
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