(블룸버그) — 디에고 리베라의 그림.프라다 슈즈 한 켤레.야구 모자.
연방 수사 국 (FBI) 은 지난 10 월 공습으로 왜 그 물품과 더 많은 것을 압수 했는지는 밝히지 않았지만 이제는 그 이유가 분명 해지고 있습니다. 연방 당국은 러시아 억만 장자 올렉 데리 파스카 (Oleg Deripaska) 가 미국의 제재를 회피했다고
Deripaska는 블라디미르 푸틴과의 유대 관계로 2018 년부터 제재를 받았으며 워싱턴 저택과 그와 연결된 뉴욕의 한 집에서의 발작은 우크라이나 침공 이전입니다.그러나 Deripaska의 자산에 대한 조사는 이제 푸틴 정권에 자금을 지원하기 위해 돈을 세탁하고 자산을 숨기는 것으로 의심되는 매우 부유 한 러시아인에 대한 미국 조치의 확대의 일부입니다.
습격은 Deripaska가 돈을 옮겼는지 여부와 방법을 결정할 수있는 정보를 발견하는 핵심 단계였습니다.조사가 공개되지 않았기 때문에 신원을 밝히지 말 것을 요청한 사람들에 따르면 뉴욕과 워싱턴 부동산에서 제거 된 품목 중에는 6 개의 예술 작품, 선글라스, 하이킹 부츠, 가정 용품, 재무 기록, 전화 요금 및 기타 서류가있었습니다.
이 그룹을 이끌고있는 뉴욕 연방 검사 앤드류 아담스 (Andrew Adams) 에 따르면 Deripaska의 조사는 현재 “KleptoCapture”라는 미국 법무부 특별 태스크 포스의 일부입니다.
리사 모나코 (Lisa Monaco) 법무 장관은 최근 기자 회견에서 “러시아와 그 침략이 계속됨에 따라 우리는 더러운 돈으로 구입 한 모든 예술과 부동산에 주목하고 있습니다.
2020 년 Deripaska가 제재를 해제하기 위해 법적 싸움을 벌였을 때 그는 법원에서 미국 정부가 재무부가 제재에 직면 한 부유 한 러시아인 명단에 이름을 올렸다는 주장을 증명할 수 없다고 밝혔다.그의 소송은 작년에 연방 판사에 의해 기각되었습니다.
Deripaska 대변인은 미국의 비난과 푸틴 또는 습격 재산과의 연계 제안을 거부했다.그는 성명서에서 “Deripaska 씨에 대한 단 한 번의 조사도 그에 대한 거짓말과 근거없는 비난을 뒷받침 할 증거를 제공하지 않았다”고 말했다.“Deripaska 씨의 소유조차 아닌 집에서 야구 모자와 신발을 압수하는 것이 어떻게 든 그 거짓말을 더 신뢰할 수있게 만들 것이라고 생각하는 것은 터무니없는 일입니다.”
Deripaska에 대한 재무부의 2018 제재 결과는 푸틴과의 연관성을 강조했습니다.그는 러시아 외교 여권을 가지고 여행했으며 푸틴의 지도력하에 국가의 사절로 활동했습니다.남자들은 너무 가까워서 재무부 관리들은 Deripaska가 푸틴을 위해 회사를 통해 돈을 세탁하고 자신을 대신하여 자산을 보관했다고 주장합니다.
억만 장자는 법원 문서에서 푸틴을 위해 자금을 세탁하고 자산을 소유했다는 주장은 거짓이라고 밝혔다.2019 Instagram 게시물에서 그는 제재가 “정치적 이유로 나에게 임의로 부과되었다”고 말했다.
세계에서 가장 큰 알루미늄 회사 중 하나를 운영하면서 재산을 벌어 들인
법적 전투
Deripaska는 제재를 해제하기위한 법적 싸움에서 패했습니다.2019 년 소송에서 그는 제한을 불공평하다고 불렀고 자신의 재산에서 수십억 달러를 제거했다고 말했습니다.지난달 항소 법원은 판사의 소송 해고를지지했습니다.Deripaska는 최근 러시아의 우크라이나 침공에 반대하여 평화를 요구하고 Telegram 메시징 앱의 게시물에서 갈등을 “광기”라고 설명했습니다.
10 월 급습 당시 Deripaska는 뉴욕과 워싱턴의 부동산과의 연계를 인정하는 성명서를 발표했지만 가족 구성원의 소유이며 정부의 조사를 비난했다고 밝혔다.
알루미늄 생산업체 United Co. 를 포함하여 데리파스카와 그 회사가 통제하는 회사Rusal과 EN+ Group은 2016 년 대통령 선거에서 러시아의 간섭 이후 미국 당국의 표적이 되었습니다.그들은 재무부가 2018 년에 제재 한 수십 명의 러시아 시민과 회사 중 하나였으며, 2014 년 우크라이나 남동부의 크리미아 침공을 포함하여 “전 세계 악성 활동”에 기여했다고 주장했습니다.
오리지널 노트:
디에고 리베라, 프라다 FBI의 전쟁 전 데리파스카 습격에서 압수
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