FARC 피해자의 친척이 베네수엘라 석유 회사 PDVSA와 연결된 미국 계좌에서 4200 만 달러의 보상을 징수하려고합니다.

1999 년 콜롬비아 혁명군 (FARC) 에 의해 암살 된 콜롬비아 대사의 아들은 미국 법무부가 콜롬비아 게릴라와 관련된 조직이 손해 배상으로 미국에 보관 한 1 억 9 천만 달러에 접근 할 수있게했습니다.이 총액의 약 4200 만 달러가 PDVSA의 자회사 인 엘살바도르의 알바 페트로레오스가 코네티컷에 보유한 금융 계좌에서 징수하려고합니다.그주의 판사가 이미 절차를 승인했지만 살바도르 변호사와 베네수엘라 정부는이를 막으려 고 노력합니다.

FARC에 의해 살해 된 사람의 아들 안토니오 카발레로 (Antonio Caballero) 의 사건은 엘살바도르의 알바 페트로 레오 스 (APES) 와 모회사 인 페트로 레오 데 베네수엘라 (PDVSA) 를 “FARC의 기관 또는 도구”로 간주하는 사법 조치의 길을 열었습니다.인포베이에 액세스 권한이 있습니다.

2020년 10월 16일, Caballero는 미국 북동부의 작은 주인 코네티컷의 지방 법원에 돈을 회수하기 위해 법적 조치를 취했습니다.플로리다에서 우승하고 FARC의 자금과 자산과 테러 조직의 “도구 또는 기관”에 대한 액세스 권한을 부여한 2014 년 재판을 바탕으로 원고는 “엘살바도르의 Alba Petroleos를 위해 관리되는 금융 계좌를 확보하기 위해 행동했습니다. 인터랙티브 브로커, LLC의 SEM de CV코네티컷 주 그리니치.”

2020 년 9 월 4 일, 플로리다 법원은 안토니오 카발레로 (Antonio Caballero) 에 찬성하여 코네티컷 판결 인증에 상대방을 파견하여 엘살바도르의 알바 페트로레오스라는 이름으로 관리되는 금융 계좌에서 약 41 만 달러를 청구했습니다.

2002년 테러 위험 보증법 (TRIA) 으로 알려진 미국 연방법은 미국 법원에서 유리한 판결을 받은 국제 테러 조직의 피해자가 해당 조직 및 그 동료의 자산을 보상할 수 있도록 허용합니다.Infobae가 보유한 법원 문서에 따르면 Caballero의 변호사들은 미국 금융 사례에서 10 년 반 동안 검색을 수행 한 후 코네티컷에있는 알바 페트로로스의 금융 계좌에 41,734.153.93 달러가 포함되어 있음을 발견했습니다.

2020 년 Caballero가 코네티컷에서 법적 조치를 취했을 때 FARC는 여전히 미 국무부에서 테러 조직으로 간주되었습니다.1년 전인 2019년 1월 재무부는 PDVSA에 대해 제재를 가했습니다.3 개월 후, 그해 3 월에 엘살바도르의 알바 페트 롤레오 스 (Alba Petróleos) 와 니카라과의 알바니사와 같은 베네수엘라 국영 회사의 중미 자회사로 제재가 확대되었습니다.

Caballero에 찬성하는 판결은 FARC와 베네수엘라 석유 사업자 간의 연계가 미국 법원 기록과 2019 년부터 12 건의 유사한 보상 청구에 대한 문을 열었던 판결 중 하나였습니다.Caballero는 지금까지 미국에서 알바 페트로레오스의 자산을 찾은 유일한 사람입니다.

엘살바도르와 미국의 검찰이 실시한 재무 감사에 따르면 Alba Petróleos는 베네수엘라 국영 석유 회사와 중앙 아메리카의 파트너가 최소 10 억 달러를 이사 한 비즈니스 및 금융 대기업 중 하나입니다.돈세탁.

엘살바도르에서 Alba Petróleos는 강력한 금융 대기업 외에도 정치 경력이 PDVSA의 돈으로 부분적으로 자금을 조달 한 Nayib Bukele 대통령의 현재 정부를 포함하여 국가의 마지막 세 정부와 연결된 정치 권력의 중심지였습니다.현재 엘살바도르의 법무 장관 인 로돌포 델가도 (Rodolfo Delgado) 는 2019 년 알바 페트롤 레오스에 의해 고용되었으며, 의회에서 Bukele이 통제하는 대리인이 그를 법무 장관 사무실의 책임자로 임명했습니다.

2021년 1월 19일, 코네티컷 주 하트포드 카운티의 한 관계자는 안토니오 카발레로가 알바 페트로로스로부터 4천 1백만 달러를 청구할 수 있도록 허용하는 법원 판결 사본을 인증 우편으로 인터랙티브 브로커에게 보냈습니다.결의안 사본과 사법 성명서 사본은 2021 년 1 월 15 일 산살바도르의 알바 페트롤레오스 본부로 보내졌습니다.

10 년 반 후, 알바 페트 롤레오스를 미국의 FARC와 연결하는 사법 요구는 2008 년 콜롬비아 게릴라와 살바도르 대기업을 연결 한 최초의 정보를 반영합니다. 파라 분도 마르티 내셔널의 전 살바도르 게릴라 회원 인 호세 루이스 메리노 (José Luis Merino) 를 통해해방 전선 (FMLN) 은 2000 년대 후반부터 엘살바도르에서 주 공무원이자 가장 영향력있는 정치 및 금융 운영자 중 하나가 되었습니다.

“Comandante Ramiro”라고도 알려진 메리노는 Alba Petróleos를 통해 베네수엘라 석유의 우대 수입 자금에 대한 통제 덕분에 많은 힘을 위조했습니다.메리노, 그의 형제 시그 프레도 메리노, 마우리시오 코르테즈 아벨라라는 변호사와 에릭 베가 (Erick Vega) 라는 의사는 엘살바도르의 주요 자금 운영자였으며, 무엇보다도 FMLN 후보자의 정치 캠페인에 자금을 지원하는 데 도움이되었습니다.수도 산살바도르의 작은 교외 지역인 누에보 쿠스카틀란라미로 사령관은 모두의 보스였습니다.

2006년 메리노는 알바 페트롤레오스를 합작 회사로 설립했으며, 그 중 60% 는 PDVSA 자회사 PDV 카리브 S.A. 를 소유하고 나머지는 FMLN 시장이 결성한 공공 협회인 ENEPASA에 속했습니다.10 년 동안 Alba Petroleos는 엘살바도르, 파나마, 온두라스, 과테말라, 콜롬비아의 금융 시스템을 통해 거의 10 억 달러를 옮겼으며 현재 미국 코네티컷에서 Caballero의 법원 불만 이후 알려져 있습니다.

미국의 Alba Petroleos의 사례에 익숙한 조사관에 따르면 수사관들은 이전에 네바다와 마이애미에서 결정되지 않은 금액의 자금을 발견했지만 그 돈은 법적 청구의 대상이 아니었다.

2021년 3월 17일, 엘살바도르의 알바 페트롤레오스를 대신하여 활동하는 뉴욕 변호사 마르코스 다니엘 히메네즈 (Marcos Daniel Jimenez) 는 코네티컷 법원에 고객 회사의 지분 구성 (PDVSA 소유 60%, ENEPASA 소유 40%) 을 확인했습니다.

Alba Petróleos가 창립 된 지 2 년 후 콜롬비아 검찰청은 무기 밀매 및 마약 밀매와 관련된 범죄에 대해 호세 루이스 메리노에 대한 최초의 공식 조사를 시작했습니다.2008 년 콜롬비아 군대는 FARC 게릴라 캠프에서 노트북을 발견하여 테러 조직의 범죄 행위를 설명하는 수천 개의 전자 파일을 추출했습니다.FARC를위한 전쟁 무기 구매에 관여하는 운영자와 베네수엘라의 휴고 차베스 정권 관리들과의 연계로 묘사 된 호세 루이스 메리노 (José Luis Merino) 라는 이름이 등장했습니다.

메리노와 알바 페트롤레오스에 대한 추가 조사는 처음에는 FARC와의 관계, 그리고 돈세탁 범죄에 대한 추가 조사가 엘살바도르와 미국에서 열렸습니다.그러나 그의 모국에서 라미로 사령관은 베네수엘라의 돈으로 지금까지 그를 안전하게 지켜준 정치 안전망을 건설했습니다.

베네수엘라의 돈이 그에게 준 정치 권력 덕분에 메리노는 엘살바도르의 마지막 5 명의 법무 장관이 Alba Petróleos에게 공개 된 조사를 통과하도록했습니다. 그는 또한 엘에서 가장 중요한 정치 세력 인 2019 년까지 FMLN 내에서 자신의 권력을 강화할 수있었습니다.살바도르; 2012 년부터 그는 오늘날 엘살바도르의 모든 권력을 통제하는 인물 인 Nayib Bukele의 정치 경력에 영향을 미칠 수있었습니다.

주로 법무부와 재무부의 미국 연방 요원들은 중앙 아메리카에 주둔했던 전 미국 외교관과 워싱턴의 정부 계약자에 의해 Infobae에 확인 된 바와 같이 적어도 2015 년부터 엘살바도르에서 메리노와 베네수엘라의 돈을 추적하고 있습니다.

2021 년 워싱턴은 중앙 아메리카의 반 민주주의 및 부패한 행위자 명단에 라미로를 포함 시켰으며, 여기에는 온두라스 전 대통령 후안 올랜도 에르난데스 (Juan Orlando Hernandez) 인 살바도르 대통령 나이 브 부켈레 (Nayib Bukele) 의 공무원 6 명 외에도 최근 미국으로 송환되었습니다.마약 밀매와 과테말라의 법무 장관 인 Consuelo Porras는 자국에서 정치 마피아 그룹을 선호한다고 비난했습니다.

카를로스 카발레로는 1999년 2월 콜롬비아 게릴라에 납치되었습니다.6 개월 후 거의 매일 고문을받은 후 게릴라는이 남자를 죽였고 그 당시 76 세였습니다. 그들은 목 뒤쪽에서 그를 쏘고 시골 길 가장자리에 몸을 남겼습니다.15년 후인 2014년 플로리다 법원은 살해당한 사람의 아들 안토니오에게 약 1억 9천만 달러를 보상으로 청구할 권리를 부여했습니다.이 문장은 오늘 베네수엘라 국영 석유 회사 PDVSA의 살바도르 자회사 인 Alba Petróleos에 도달하는 길을 열었습니다.

2014 년 판결 이후 안토니오 카발레로의 변호사들은 FARC의 범죄 행위와 관련이있을 수있는 계좌에서 돈을 찾기 시작했습니다.

첫 번째 타격은 원고가 로스 제타스 (Los Zetas) 로 알려진 멕시코 마약 밀매 카르텔에서 압수 된 2 백만 달러에 접근 할 수 있도록 미국 법무부에 접근 할 수 있었을 때 얼마 지나지 않아 발생했습니다.Caballero에 찬성하는 이유는 Los Zetas가 FARC 서비스의 도구로 작용했으며 멕시코에서 중간 기착으로 콜롬비아에서 미국으로의 코카인 인신 매매에도 종사했기 때문입니다.

2020 년 그의 변호사들은 인터랙티브 브로커라는 회사가 엘살바도르의 알바 페트로레오스라는 이름으로 보유한 금융 계좌에서 4200 만 달러를 발견했습니다.

인터랙티브 브로커 본사는 뉴욕에서 차로 한 시간 거리인 코네티컷 주의 중소 도시인 그리니치의 넘버 2 픽윅 플라자에 위치한 3층 건물입니다.이 회사는 금융 중개 회사로, 광고 팜플렛에 따르면 국제 시장에 자금을 배치하는 데 중점을 둡니다.

2021년 1월 15일, 그리니치가 속한 하트포드 카운티의 보안관인 티모시 베넷은 픽윅 플라자 건물에 도착하여 안토니오 카발레로가 알바 페트로오스 기금에 대한 접근을 승인하는 법원 보고서를 인터랙티브 브로커에게 넘겨주었습니다.경비원은 Covid-19 폐쇄로 인해 모든 사람이 여전히 집에서 일하고 있었기 때문에 아무도 거기에 없다고 말했습니다.베넷은 1월 19일에 인증 우편으로 패키지를 보냈습니다.

같은 날 15 일, 베넷 보안관은 등기 우편으로 사법 통지를 알바 페트로레오스가 본사 중 하나가있는 산 살바도르 교외 안티구오 쿠스카틀란에있는 엘 보 케론 산업 단지의 1 번 주택 인 몰타 수르 블록 “A”의 대로 명령에 보냈습니다.

베넷이 보낸 문서에서 말하는 것은 2020 년 9 월 4 일 코네티컷의 K. 마이클 무어 판사를 주재하는 법원이 플로리다 지방 법원이 원고 안토니오 카발레로 (Antonio Caballero) 에 찬성하여 46,729,667 달러를 청구하기로 판결했다는 증명서를 받았다는 것입니다.2020년 5월 그리니치의 알바 페트로레오스를 위해 인터랙티브 브로커가 관리하는 펀드.

이 통지에서 아직 끝나지 않은 소송이 시작되었습니다.지금까지 자금 인도를 개최 한 소송은 Caballero가 Alba Petróleos에 대해 개설 한 소송이 아니라 살바도르 대기업의 변호사와 PDVSA의 대표자로서이 민사 재판의 일환으로 자신을 보여준 사람들 사이입니다.살바도르와 베네수엘라 모두 4천 2백만 달러 이상을 통제하기를 원합니다.

밀턴 히메네즈는 알바 페트로레오스의 대표로 출두한 최초의 변호사였습니다.Jimenez는 산살바도르의 대기업의 법정 대리인인 제이미 알베르토 레시노스 크레스틴을 대신하여 활동했습니다.Recinos는 살바도르 수도의 노동 계급 교외 지역인 쿠스카탄시고의 FMLN 리더이자 시장이었으며 여전히 알바 페트롤레오스의 부사장입니다.인포배는 자신의 의견을 얻기 위해 집에서 전 시장을 두 번 검색했지만 응답이 없었습니다.

미국의 분쟁은 2021 년 4 월 화이트 앤 케이스 로펌이 코네티컷 법원에 알바 페트로레오스의 법정 대리인으로 등록하라는 동의서를 제출했을 때 시작되었습니다.White와 Castle은 PDVSA를 대신하여 행동하며 베네수엘라 대주주이기 때문에 코네티컷에서 자금을 관리 할 책임이 있다고 주장합니다.미국 법무부는 PDVSA가 워싱턴이 인정하는 베네수엘라 정부, 후안 과이도의 일부라는 것을 알고 있습니다.

2022 년 1 월 13 일까지 코네티컷의 뉴 헤이븐의 항소 판사 인 제프리 알커 마이어 (Jeffrey Alker Meyer) 는 지 메네즈와 레시 노스 크레스핀에 찬성하여 판결을 내리고 안토니오 카발레로와 돈에 대해 이의를 제기하는 것은 살바도르 사람들에게 달려 있다고 결정함으로써 대회를 종료했습니다.결국 코네티컷은 지난 10 년 중반에 시작된 석유 자금에 대한 베네수엘라와 살바도르 인 간의 소송에서 또 다른 장으로 보입니다.

엘살바도르의 알바 페트롤레오스는 10년 넘게 돈을 사라지는 기계였습니다.대차 대조표에 따르면 적어도 2020 년까지 회사는 10 억 달러 이상의 미수금을 보유했습니다.이는 거의 보장없이 대출을 지출하는 정책 때문이며, 많은 사람들이 회사 내에서 진정한 힘을 가진 사람 인 José Luis Merino의 신뢰를 얻은 사람들이 만든 사회에 제공되었습니다.

그리고 회사의 이사회에는 그 나라의 시민이 포함되어 있음에도 불구하고 베네수엘라 상대방의 감독이 부족하여 모든 것이 이루어졌습니다. 그 중 다수는 휴고 차베스 후기의 사촌 인 Asdrúbal Chávez와 같은 중요한 정부 관리입니다.2012년까지 시작되었습니다.분명히 자국에서의 기능과 중미 국가에서의 직책 사이의 충돌로 인해 엘살바도르에서 Alba Petróleos의 활동에 대한 실질적인 통제권을 행사할 수 없었습니다.

예를 들어, 이 베네수엘라 인에는 2015 년 5 월에서 2016 년 11 월 사이에 사무 총장 인 베르나르도 알바레즈 (Bernardo Álvarez) 가 포함되며, 이는 그가 OAS 주재 상임 대사와 동시에 직책을 맡았습니다.그는 또한 PDV 카리브와 페트로 카리베의 회장이었으며 또한 미국 민족을위한 볼리바르 동맹 (ALBA-TCP) 의 사무 총장이었습니다.2016 년 3 월부터 현재까지 알바 총지배인 루이스 소스 나 바로 (Luis Sauce Navarro) 도 2015 년 9 월부터 베네수엘라의 교통 및 공공 사업부 장관을 역임했습니다.

베네수엘라에 대한 통제력 부족과 엘살바도르의 Alba Petróleos의 재정에 대한 이익은 살바도르 정치인들이 이사회에 참여한 증가로 인해 균형을 이루지 못했습니다.혼합 경제 회사의 전직 직원과 현재 근로자에 따르면, 그의 조수 에릭 베가 또는 산 페드로 페룰라판의 전 시장 인 미구엘 앙겔 에르난데스 벤츄라와 같은 호세 루이스 메리노의 신뢰할 수있는 사람들에게 실질적인 힘이 떨어졌습니다. 수년 동안 광범위한 사회에 의해 권한을 부여했습니다.행정 권한 및 법률.

“결정은 실제로 그들과 같은 사람들에 의해 내려졌습니다.” 라고 메리노를 신뢰하는 남성을 대출 부여 결정과 같은 다양한 활동에 배치하는 전직 직원은 말합니다.

“당원 (FMLN) 이 아닌 누군가가 신용을 신청하고 예를 들어 15 만 달러의 가치가있는 토지를 담보로 제공한다는 것을 보는 것은 일반적인 좋은 일이었습니다.그러나 그들은 그에게 20만 달러를 빌려주었습니다.그 지출에서 내부에있는 누군가에 대한 삭감 (백분율) 이 있었기 때문입니다.” 라고 익명 성을 조건으로 말한 한 전직 직원은 말했습니다.

알바 페트롤레오스의 전직 직원이 가장 많은 권력을 부여한 남성 중 한 명인 에릭 베가 (Erick Vega) 는 현재 살바도르 대통령 나이브 부켈레 (Nayib Bukele) 의 상업 고문입니다.고문과 대통령의 이름은 코네티컷에서 소송이 시작된 것처럼 2021 년 5 월에 습격 된 Alba Petróleos와 관련된 회사에서 살바도르 검찰청이 압수 한 여러 문서에 나와 있습니다.이러한 발작은 그해 살바도르 법무 장관청이 개설 한 대규모 자금 세탁 조사의 일환으로 발생했지만, 부켈 라이트 검사이자 알바 페트로레오스의 전 직원 인 로돌포 델가도에 의해 묻혔습니다.

Vega는 Bukele의 정치 캠페인에 자금을 지원하는 Alba Petroleos로부터 약 1,500 만 달러를 채널하는 역할을 한 회사를 포함하여 이들 회사의 최소 두 명의 이사회에 출연합니다.

현재 살바도르 대통령과 같은 메리노의 지명자들을 선호하기 위해 Alba Petróleos의 돈을 사용하면 FMLN 내부에 균열이 생겼으며, 이사회는 2018 년 베네수엘라 돈에 대한 계좌 인도를 요구했습니다.그해 내부 감사에 따르면 메리노가 설명할 수 없었던 6억 달러에서 9억 달러 사이의 재정적 허점이 있다고 판단했습니다.FMLN 정치위원회의 전 위원은 익명의 조건으로 Infobae에게 PDVSA의 베네수엘라 요원들도 그 돈으로 메리노를 주장했다고 말했습니다.

살바도르 검찰청의 조사에 따르면 Alba Petróleos의 자금 세탁 계획은 다른 방식으로 운영되었습니다.하나는 Alba가 궁극적으로받지 못한 대기업의 전직 직원이 묘사 한 것과 같은 나쁜 대출이었습니다. 그 대출의 수혜자 중 한 명은 개인적으로 최소 190 만 달러를 수령 한 Nayib Bukele이었습니다.세탁의 또 다른 형태는 해외 금융 계좌로 자금을 이체하는 것이 었습니다.

살바도르의 조사와 산살바도르에 주둔한 미국 요원들은 파나마에서 그 돈의 일부를 발견했습니다. 알바 페트롤레오스는 산 살바도르에서 베네수엘라 돈의 일부를 보내기 위해 프론트 회사를 열었습니다.콜롬비아 안토니오 카발레로 (Antonio Caballero) 와 코네티컷에서 4200 만 달러의 사례는 거의 10 억 달러를 세탁하도록 지정된이 대기업의 돈도 미국으로 유입되었음을 증명합니다.

코네티컷의 리튬은 아직 열려 있습니다.항소 판사는 이미 엘살바도르에있는 Alba Petróleos의 변호사들에게 FARC에 의해 살해 된 콜롬비아 대사의 아들 안토니오 카발레로와 42 억 달러와 싸울 권리를 부여했습니다.오랫동안 페인트 칠하는 항소와 반론의 경로가 있습니다.한 가지 확실한 점은 Alba Petróleos를 추적 한 미국 연구원들은 PDVSA, FARC 및 Bukele 대통령과 연결된 살바도르 사람들이 미국 금융 시스템을 사용하여 수백만 달러를 이동했다는 것을 이미 알고 있습니다.

모아세 알바라도 의 콜라보레이션과 함께.

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