湾岸一族から330億ドル以上を洗濯したであろう9人が起訴される

アルジェンタ戦略の最中、当局は、湾岸一族としても知られるコロンビアのガイタニスタ自衛隊（AGC）の利益のためにマネーロンダリングに関与する9人を捕らえて起訴した。被告は、違法な組織の下にグループ化され、明らかに、その犯罪構造が強制退去、強要、麻薬密売などから得たお金を受け取り、持っていた違法な組織の下にグループ化されます。

被告はミゲル・アンヘル・ウースガ・フェルナンデス、ヨハン・アンドレイ・ウースガ・グラシアーノ、ホセ・アルベイロ・ゴメス・グラナダ、エルナンド・ウスガ・グラシアーノ、エドウィン・ジャヒール・カルモナ・シフエンテス、アンドレス・フェリペ・クラビホ・ヒメネスの6人であることが明らかになった。さらに、カルメン・セシリア・グラシアーノ・ロアイザ、ユリアニー・アンドレア・ウースガ・デイヴィッド、アレハンドラ・ナランホ・アラルコンの名前で呼ばれる3人の女性がいます。

国家警察の犯罪捜査局（DIJIN）と連携して、マネーロンダリング防止専門局および検察庁のドメイン権消滅専門局は、被告が自分の名前を動産、不動産、家畜を取得する。さらに、資源に合法性を示し、国の金融システム内で流通させるために、フロント企業が設立されました。

これらの取引は明らかに330億ペソ以上を洗濯することに成功しました。さらに、逮捕が行われた捜査手続き中に、入り江にあった1,154百万ペソが現金で押収されました。

このように、ネットワークの疑惑のメンバーは、個人の不法な濃縮の犯罪、マネーロンダリングを目的とした犯罪を犯すためのコンサート、組織犯罪グループと組織化された武装グループへの助言で起訴された。さらに、入り江で見つかったお金は、関連する手続きを進めるために、ドメイン絶滅検察官に利用可能になることが示されました。

犯罪の深刻さと当局が保有する証拠のために、被告のうち8人が治安措置を受けた。 5人は刑務所に、3人は居住地であった。アンドレスフェリペクラビホとして特定された第9司法は、調査との関連性を維持しますが、決定が下される間、彼は自由のままです。

ドミニオン法絶滅専門局は、拘留されていることに加えて、デバイスの電力を停止し、押収し、誘拐し、10億ペソを超える価値のある資産の所持を行うための予防措置を被告に課しました。当局は、これらが「湾岸一族」のマネーロンダリングネットワークに属している、または買収されたことを強調した。

プロパティは、メデリン、ベロ、コパカバーナ、ブリチカ、カレパ、ターボ、アパルタド、キゴロド（アンティオキア）にあることが明らかになりました。これらは、36の物件、8つの会社、6つの商業施設、79台の車両、21台の車両、銀行口座に107000,000ドル以上が預けられ、取引施設で見つかった約22,000,000ドルの現金です。

調査の結果、財務および財政上のフィルターを回避するために、一部の資産が第三者の手に渡ったことが判明しました。これらの潜在的なフロントマンの多くは、不当な増資をするでしょう。したがって、所有権の消滅を目的として、影響を受ける資産の管理は、特別資産会社（SAE）が引き継ぎます。

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