Il caso di Jan Marsalek, uno dei truffatori più ricercati al mondo che ora fa affari sorvegliati dai servizi segreti russi

Uno dei principali sospetti nello scandalo Wirecard, Jan Marsalek, ricercato dall'Interpol dopo lo spettacolare fallimento della società finanziaria nel 2020, potrebbe essere trovato a Mosca, sotto la sorveglianza dei servizi segreti russi, ha detto lunedì il quotidiano tedesco Bild.

Situato all'inizio del 2021, questo austriaco «si sarebbe nascosto in un quartiere particolarmente sicuro di Mosca dove forse vive ancora (...) sotto la custodia dei servizi segreti di Putin, l'FSB», ha dichiarato il quotidiano tedesco.

Wirecard, leader tedesco nei pagamenti digitali, è affondata nel giugno 2020 quando i suoi manager hanno confessato che 1,9 miliardi di euro (2 miliardi di dollari) di asset - un quarto del totale - non esistevano realmente.

Questa bancarotta è stata, come ha ammesso lo stesso governo tedesco, «il più grande scandalo finanziario» della storia del paese.

Bild sostiene che i servizi segreti russi lo scorso anno hanno proposto alle loro controparti tedesche di «interrogare il sospetto», l'ex numero 2 di Wirecard, ricercato per quasi due anni.

Gli agenti tedeschi presenti a Mosca hanno chiesto ai loro superiori «istruzioni sull'opportunità di un incontro con Marsalek».

La direzione del BND, i servizi segreti tedeschi, non avrebbe risposto, sebbene il governo fosse stato «informato».

L'ex funzionario finanziario di Wirecard, Jan Marsalek, 42 anni, è stato a lungo sospettato di essere legato agli interessi russi e di aver beneficiato della complicità in diversi servizi segreti. Il Financial Times aveva indicato che Marsalek era in contatto con il servizio di intelligence militare russo.

Il sito di intelligence specializzato Bellingat ha esaminato i suoi dati sull'immigrazione e ha scoperto di essere stato un assiduo visitatore in Russia, con più di 60 viaggi nel Paese negli ultimi 10 anni.

Secondo Bild, Marsalek si sarebbe dedicato, fin dall'inizio del suo volo, alla «vendita dei vaccini Sputnik V», il farmaco anti-covid sviluppato dalla Russia, e avrebbe mantenuto rapporti con «mercenari paramilitari».

L'ex direttore generale, accusato

Nel frattempo, il mese scorso i pubblici ministeri tedeschi hanno accusato l'ex amministratore delegato di Wirecard e altri due ex manager di frode e falsa contabilità in relazione al crollo della società.

I pubblici ministeri di Monaco hanno detto che l'ex amministratore delegato Markus Braun ha firmato rapporti finanziari che sapeva fossero falsi. Hanno affermato che l'azienda ha registrato entrate inesistenti che ha attribuito a più società in altri paesi e ha utilizzato documenti falsi per dimostrare di avere fondi che non aveva. Braun avrebbe anche venduto 6,6 milioni di azioni poco prima della dichiarazione di insolvenza.

Anche l'ex capo contabile della società e l'amministratore delegato di una filiale con sede a Dubai sono stati incriminati.

La frode è costata alle banche 3,1 miliardi di euro (3,4 miliardi di dollari) in prestiti e rimborsi, secondo la dichiarazione dei pubblici ministeri.

Il caso di quella società di pagamento elettronico si è riversato sullo stesso governo tedesco. Nel 2020, il Ministero delle Finanze, che allora era diretto dall'attuale cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, è stato accusato di mancanza di supervisione e ha dovuto annunciare riforme all'autorità di vigilanza finanziaria (BaFin), sebbene assicurasse che l'agenzia agisse correttamente.

Continua a leggere: