In Italia sono stati emessi mandati di arresto per Alex Saab, sua moglie e tre dei loro parenti per riciclaggio di denaro

Roman Camilla Fabri è un'ex modella italiana di 28 anni, ed è la moglie di Alex Saab, il presunto front man di Nicolás Maduro attualmente imprigionato negli Stati Uniti. Si tratta di due dei cinque nominativi riportati in un mandato di arresto emesso da un giudice istruttore di Roma a seguito delle indagini sul riciclaggio di denaro da parte dell'Unità Monetaria della Polizia Finanziaria di Roma, coordinata dal procuratore Francesco Cascini.

Le altre tre persone che vengono richieste dal tribunale sono il marito della sorella di Fabri, Lorenzo Antonelli, che si trova all'estero, e le due zie della moglie, Arianna e Patrizia Fiore, rispettivamente di 47 e 45 anni, le uniche presenti a Roma quando sono state emesse le ordinanze.

Secondo il Corriere della sera, sono tutti accusati di associazione criminale e di vari casi di riciclaggio di denaro, autocariclaggio e trasferimento fraudolento di beni.

Questa è la conclusione di una complessa indagine iniziata tre anni fa e che intreccia lo scandalo degli aiuti umanitari in Venezuela e le banche dei paesi disposti a nascondere l'immensa capitale di Saab, che presumibilmente hanno sequestrato parte dei fondi stanziati per gli aiuti umanitari per la popolazione e poi nasconderli in Russia. e in alcuni paradisi fiscali.

Alex Saab aveva anche creato numerose società attraverso le quali riciclava proventi illeciti.

Nell'ottobre 2019, a seguito di un'indagine di un'unità di polizia italiana specializzata in finanza, il giudice istruttore Francesca Ciranna ha ordinato il sequestro dei beni di Fabri per il presunto reato di riciclaggio di denaro.

Il fatto è che la giovane donna italiana è arrivata agli occhi delle autorità dopo aver scoperto che, con uno stipendio mensile dichiarato di 1.840 euro, poteva permettersi lussi come pagare 5.800 euro di affitto al mese e possedere un veicolo Range Rover Evoque del valore di 54.500 euro.

Quei traslochi, avendo acquistato un immobile del valore di circa cinque milioni di euro, situato al quarto piano di via Condotti, una delle strade più sofisticate di Roma, così come 1,8 milioni di euro su un conto corrente aperto presso una banca italiana, erano chiari indizi che qualcosa non andava.

Quest'ultima somma è l'equivalente di quanto avrebbero intascato le due zie di Fabri per aver fatto da front man nel tentativo di vagliare l'origine illecita del denaro, come ha scoperto il quotidiano italiano.

Quanto ad Antonelli, marito di Beatrice, sorella di Camilla, è accreditato un ruolo centrale nella storia dell'appartamento di via Condotti, sintetizzato dal giudice istruttore al momento del rapimento: «Dal contratto risulta che Fabri ha acquistato il diritto di soggiorno per una vita di 4 milioni di persone. 275 mila euro, mentre quella nuda proprietà viene acquistata dalla società inglese Kinloch Investments, rappresentata da Lorenzo Antonelli, per un valore di 475.000 euro. Antonelli emerge come proprietario di diverse società, tutte con uffici in coincidenza con Kinloch. Ma un'indagine della Camera di Commercio inglese mostra che il capitale sociale della Camera di Commercio è interamente nelle mani di Camilla Fabri».

Dopo un periodo in Russia, dove è nato il secondo figlio della coppia, Fabri è ora in Venezuela, dove conduce una campagna pubblica per la liberazione del marito.

I funzionari del regime di Maduro considerano Saab vittima di un «rapimento» e hanno cercato di raccogliere il sostegno popolare in Venezuela per chiedere la sua libertà. Al momento del suo arresto, hanno detto che era in missione umanitaria in Iran per negoziare l'acquisto di cibo, che è diventato più difficile da importare, poiché le sanzioni statunitensi hanno reciso i legami del Venezuela con il sistema finanziario occidentale, aggravando un collasso economico segnato da anni di iperinflazione, blackout e carenze diffuse.

Ma con il progredire del caso, sono emerse informazioni che negli anni precedenti al suo arresto, Saab ha rivelato alle autorità statunitensi informazioni sulle tangenti che ha pagato ad alti funzionari del governo Maduro.

Mercoledì sono stati rilasciati maggiori dettagli su quella cooperazione con le autorità statunitensi, dopo che il giudice Robert Scola, che presiede il procedimento penale, ha rimosso i timbri di riservatezza da un ordine procedurale emesso un anno fa, mentre Saab ha cercato di evitare la sua estradizione negli Stati Uniti.

Secondo il documento appena aperto, Saab e i suoi avvocati hanno incontrato agenti della DEA e dell'FBI nella capitale della Colombia all'inizio del 2016. Il 2 giugno 2018 ha ammesso agli agenti di aver pagato tangenti a funzionari governativi in cambio di contratti abitativi. Meno di un mese dopo, il 27 giugno, divenne un «informatore attivo», il che significa che probabilmente ricevette istruzioni da funzionari statunitensi. Accettò anche di consegnare i profitti ricavati dalle sue losche imprese.

Durante un incontro con i procuratori statunitensi in Europa nell'aprile 2019, entrambe le parti hanno discusso della consegna di Saab entro il 30 maggio di quell'anno, secondo una sintesi dei fatti inclusi nell'ordine di cinque pagine di Scola.

Ma la scadenza è passata e Saab non si è mai presentata, ponendo fine a tutte le comunicazioni con i funzionari statunitensi, secondo il fascicolo del tribunale. È stato accusato poche settimane dopo.

(Con informazioni fornite da AP)

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