La Surintendance des administrateurs des banques, des assurances et des caisses de retraite privées (SBS), qui cherche à protéger les intérêts des citoyens, a indiqué qu'il avait identifié de nouveaux projets commerciaux qui exerçaient des activités financières sans autorisation pour de telles activités.
À cet égard, il a expliqué qu'en vertu de l'article 11 de la loi no 26702, loi générale sur le système financier et le système d'assurance et organique de la surintendance des banques et des assurances, toute personne qui a l'intention de collecter ou de recevoir de l'argent de tiers, sous la forme d'un dépôt, mutuelle ou toute autre modalité, nécessite l'autorisation préalable de SBS.
Pour cette raison, ils ont averti que les programmes commerciaux suivants ne sont pas autorisés par SBS à collecter des fonds auprès du public :
Les entreprises qui ne sont pas autorisées par le SBS commettent une infraction en vertu de l'article 246 du Code pénal, de sorte que l'épargne des personnes qui ont déposé de l'argent avec ces stratagèmes pourrait être menacée.
Il a également indiqué que les entreprises présumées suivantes offrant des prêts frauduleux via Internet et Facebook ont été détectées.
« Ces entités sont frauduleuses, car elles offrent des prêts à la condition que, à l'avance, les parties intéressées effectuent des dépôts d'argent, par le biais de polices, d'assurance-crédit, de dépenses ou de commissions, sans finalement se conformer au décaissement des prêts proposés », a déclaré le SBS.
Elle note également que ces entités informelles utilisent souvent des noms d'entités ou d'institutions officielles, y compris les noms de leurs dirigeants ou responsables, afin de donner une apparence de légalité à leurs actes.
Pour cette raison, le SBS a exhorté le grand public à être correctement informé et à prendre les prévisions de l'affaire, lorsqu'il doit décider où épargner ou investir son argent. De même, vérifiez auprès des sociétés ou entités formelles susmentionnées la véracité des informations diffusées.
Toute question ou plainte concernant des personnes ou des entreprises fournissant des services financiers, sans autorisation SBS ou enregistrées, peut être soumise à cette entité au 0-800-10840 (numéro gratuit dans tout le pays) ou 01-200-1930.
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