Rafael Antonio Olvera Amezcua, propriétaire de la société de microfinance Ficrea, était lié au procès et risque jusqu'à cinq peines de prison pour divers crimes liés à la fraude, au blanchiment d'argent et au crime organisé.
Selon le rapport du bureau du procureur général, l'ancien partenaire majoritaire de la Sociedad Financiera Popol ar (Sofipo) est accusé d'avoir fraudé des centaines d'épargnants, y compris des particuliers et des sociétés qui ont contribué des ressources à la société de microfinance.
Mais une fois que l'entreprise a reçu l'argent, Olvera Amezcua a triangulé les dépôts pour atteindre des entités anonymes, provoquant la faillite de l'association et corrompant les dommages en capital qui en résultaient pour ses épargnants.
L'ancien propriétaire de Ficrea a été expulsé des États-Unis le 2 mars. Depuis, il a finalement fait face à la justice après avoir été en liberté et près de huit ans après avoir fraudé six mille huit cents Mexicains pour des montants totalisant plus de 7,5 milliards de pesos.
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