Le cas de Jan Marsalek, l'un des escrocs les plus recherchés au monde qui fait maintenant des affaires gardées par les services secrets russes

L'un des principaux suspects du scandale Wirecard, Jan Marsalek, recherché par Interpol après la faillite spectaculaire de la société financière en 2020, pourrait être retrouvé à Moscou, sous la surveillance des services secrets russes, a déclaré lundi le quotidien allemand Bild.

Situé au début de 2021, cet Autrichien « se serait caché dans un quartier particulièrement sûr de Moscou où il vit peut-être encore (...) sous la garde des services secrets de Poutine, le FSB », a indiqué le journal allemand.

Wirecard, le leader allemand des paiements numériques, a sombré en juin 2020 lorsque ses dirigeants ont avoué que 1,9 milliard d'euros (2 milliards de dollars) d'actifs - soit un quart du total - n'existaient pas vraiment.

Cette faillite a été, comme le gouvernement allemand lui-même l'a reconnu, « le plus grand scandale financier » de l'histoire du pays.

Bild affirme que les services de renseignement russes ont proposé l'année dernière à leurs homologues allemands « d'interroger le suspect », l'ancienne Wirecard numéro 2, recherchait pendant près de deux ans.

Les agents allemands présents à Moscou ont demandé à leurs supérieurs « des instructions sur la question de savoir si une réunion avec Marsalek devait avoir lieu ».

La direction du BND, les services de renseignement allemands, n'aurait pas répondu, bien que le gouvernement ait été « informé ».

L'ancien responsable financier de Wirecard, Jan Marsalek, 42 ans, est soupçonné depuis longtemps d'être lié aux intérêts russes et d'avoir bénéficié de complicité dans plusieurs services secrets. Le Financial Times avait indiqué que Marsalek était en contact avec le service de renseignement militaire russe.

Le site de renseignement spécialisé Bellingat a examiné ses données sur l'immigration et a constaté qu'il était un visiteur fréquent en Russie, avec plus de 60 voyages dans le pays au cours des 10 dernières années.

Selon Bild, Marsalek se serait consacré, dès le début de son vol, à la « vente des vaccins Spoutnik V », le médicament anti-covid développé par la Russie, et entretiendrait des relations avec des « mercenaires paramilitaires ».

L'ancien directeur général, accusé

Dans le même temps, le mois dernier, les procureurs allemands ont accusé l'ancien PDG de Wirecard et deux autres anciens dirigeants de fraude et de fausse comptabilité en lien avec l'effondrement de l'entreprise.

Les procureurs de Munich ont déclaré que l'ancien PDG Markus Braun avait signé des rapports financiers qu'il savait faux. Ils ont déclaré que l'entreprise avait enregistré des revenus inexistants qu'elle attribuait à plusieurs entreprises dans d'autres pays et qu'elle avait utilisé de faux documents pour prouver qu'elle possédait des fonds qu'elle ne possédait pas. Braun aurait également vendu 6,6 millions d'actions peu de temps avant la déclaration d'insolvabilité.

L'ancien chef comptable du cabinet et le PDG d'une filiale basée à Dubaï ont également été inculpés.

La fraude a coûté aux banques 3,1 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) de prêts et de remboursements, selon le communiqué des procureurs.

Le cas de cette société de paiement électronique a éclaboussé le gouvernement allemand lui-même. En 2020, le ministère des Finances, qui était alors dirigé par l'actuel chancelier social-démocrate Olaf Scholz, a été accusé de manque de surveillance et a dû annoncer des réformes à l'autorité de surveillance financière (BaFin), tout en assurant que l'agence agissait correctement.

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