Money Route K : La Chambre de commerce fédérale a licencié un responsable accusé d'avoir participé à l'achat sur place de Baez.

Antonio Demarco était, jusqu'à présent, l'un des trois accusés qui font toujours l'objet d'une enquête dans les affaires de Lazaro Baez. Plus précisément, il a été accusé d'être l'un des intermédiaires lors de l'achat du secteur « El Entrevero » en Uruguay. L'affaire a déjà été jugée. Après un long combat juridique, la Chambre de commerce fédérale vient de la rejeter pour manque de preuves à ce sujet.

14 millions de dollars ont été versés pour les 152 hectares de champs situés entre José Ignacio et La Barra. Plusieurs entreprises et leaders de Baez ont participé à l'opération visant à cacher les vrais propriétaires.

Leonardo Farinha, qui s'est repenti, a déclaré que la société uruguayenne Traline SA avait été utilisée (Maximiliano Acosta était président et un ordre général avait été donné à Maximiliano Goff Davila) .Lorsque les relations avec l'environnement de Baez étaient déjà rompues, le camp a été laissé sous le nom d'une autre société appelée Jumey SA, présidé par Daniel Pérez Gadín.

Pour cette opération, en avril 2020, le juge Sebastian Casanello a envoyé Baez, Jorge Chueco, Perez Gadin, Farinha, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Davila, le financier Santiago Caradori et Osvaldo Gutus à des procès oraux.

Au moment d'intervenir, la Chambre de commerce fédérale a confirmé tous les actes d'accusation, mais a déclaré que les mérites de Demarco faisaient défaut. « Bien que le candidat soit intervenu en signant l'activité d'achat et de vente pour obtenir des renseignements sur d'éventuels développements immobiliers et l'acquisition du séjour, il n'a pas été prouvé que le candidat pouvait soupçonner un faux, même avec la certitude nécessaire à ce stade. Source du fonds.Son intervention s'est réduite uniquement à la recherche d'investissements possibles en Uruguay et à la signature d'un rendez-vous d'achat et de vente à la demande du mari de sa belle-sœur de l'époque, car il vivait en Uruguay et connaissait les habitants de la région. Je n'ai pas insisté pour percevoir des frais de gestion. J'ai hâte d'avoir la possibilité d'acquérir de nombreux développements immobiliers. » Le Tribunal s'est tenu en 2020.

Marco fait toujours l'objet d'une enquête. En fait, en septembre de l'année dernière, la Chambre des représentants a ordonné à un juge de définir le statut procédural de trois personnes qui n'ont pas de mérite. Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (ancien président Peñarol de l'Uruguay) et Antonio de Marco.

La défense de Demarco, un ancien responsable de la ville de Buenos Aires qui siège actuellement dans l'Autorité du bassin de Matanzaria Chuelo (ACUMAR), a poursuivi son appel et a finalement obtenu le limogeage cette semaine.

La Chambre II a examiné le manque de preuves pour Demarco et le temps qui s'est écoulé depuis le début de l'enquête. Le juge Eduardo Farah a déclaré : « Dix ans après le début de l'enquête sur l'affaire, trois ans après la légalisation passive de De Marco, les moyens de subsistance des affaires controversées liées à la génération de preuves ne peuvent pas être tenus valides, afin d'exclure la voie de l'exception », a déclaré le juge Eduardo Farah.

Pendant ce temps, Mariano Llorens a voté en faveur du licenciement. « La CRF et l'AFIP n'ont pas proposé de nouvelles mesures de preuve dans leur rôle de lanceurs d'alerte privés, et la poursuite de la procédure sans préjudice pour eux, en particulier la dernière entité nommée, a souligné le rôle du juge dans la résolution de l'ordonnance imposée par cette Chambre des représentants. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas d'autre solution que de confirmer ce que j'ai dit dans la résolution du 19 février 2020, compte tenu du temps écoulé et des propos du procureur. Même avec la certitude que cette étape nécessite, il n'y a pas suffisamment de preuves pour affirmer l'aspect subjectif du crime destiné en temps opportun à poursuivre Demarco ».

La « route de l'argent k » est la seule cause pour laquelle Christina Kirchner a été appelée à témoigner et n'a pas été poursuivie. Cela s'est mis en évidence lors de sa dernière comparution devant le tribunal lorsqu'elle s'est plainte de « la loi » et que toutes ses affaires sont tombées entre les mains du juge Claudio Bonadio et Julian Ercolini.

Lors du procès, Lazaro Baez a été condamné à 12 ans de prison fin février. Ses quatre enfants, l'ancien comptable Daniel Perez Gadin, l'avocat Jorge Chueko, et Fabian Rossi ont également été condamnés. Après l'appel, la justice est restée entre les mains de la Chambre IV de la Chambre de destruction.

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