Irán utilizó las cuentas de Santander UK y de Lloyds para evadir las sanciones de Estados Unidos y mover dinero de forma encubierta por todo el mundo, según ha informado hoy lunes el diario británico Financial Times (FT). Ante esta información, la dirección de Santander ha preferido no hacer declaraciones y afirma que está investigo el tema.
Según informa Financial Times, Santander UK y Lloyds facilitaron cuentas a empresas pantalla británicas propiedad secreta de una compañía petroquímica iraní sancionada, cuya sede está ubicada en Londres. Se trata de la Petrochemical Commercial Company (PCC), controlada por el Estado, que formaba parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias iraníes.
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El periódico informa de que tanto el PCC como su filial británica PCC UK están bajo sanciones estadounidenses desde noviembre de 2018. Según una serie de documentos, correos electrónicos y registros contables, durante este tiempo la división del PCC en el Reino Unido ha seguido operando desde una oficina situada en Grosvenor Gardens, en el céntrico barrio londinense de Belgravia, empleando una compleja red de entidades.
Conflicto armado
El artículo señala que las revelaciones acerca de la operación de evasión de sanciones iraníes en Londres se producen después de que la Royal Air Force se uniera recientemente a los ataques aéreos estadounidenses contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.
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El Reino Unido y Estados Unidos sancionaron la pasada semana lo que denominaron “red de asesinatos transnacionales”, supervisada por la inteligencia iraní, que ha atacado a activistas y disidentes, incluidos residentes británicos.
Los documentos vistos por el FT muestran que desde que fue sometido a sanciones estadounidenses, el PCC ha recurrido a empresas en el Reino Unido para recibir fondos de entidades fachada iraníes en China, ocultando al mismo tiempo su propiedad real mediante “acuerdos fiduciarios” y directores nominados. Una de ellas, Pisco UK, está registrada en una casa unifamiliar en el condado inglés de Surrey y utiliza una cuenta comercial en Santander UK. Conforme al registro corporativo de este país, Pisco UK es propiedad total de un ciudadano británico llamado Abdollah-Siauash Fahimi.
Sin embargo, documentos internos, algunos de los cuales han sido filtrados en línea por (el sitio web de la oposición iraní) WikiIran, muestran que Pisco está controlado por el PCC y que Fahimi firmó un acuerdo para ser propietario de la empresa en fideicomiso en su nombre.
Entre otras revelaciones, el FT apunta que Fahimi ha utilizado una dirección de correo electrónico del PCC para mantener correspondencia con funcionarios de la empresa en Teherán y que fue director de PCC UK desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, según documentos corporativos del Reino Unido.
En 2021 la cuenta Santander de Pisco recibió una transferencia de una empresa china llamada Black Tulip, que según registros internos del PCC es otra empresa fiduciaria controlada por un empleado del PCC. El año pasado, el Tesoro de Estados Unidos acusó a las empresas petroquímicas iraníes de utilizar múltiples entidades fachada para evadir las sanciones canalizando sus ventas a través de Asia.
La acción de Santander cae cera de un 4%
La noticia dada por Financial Times no ha gustado a los mercados y desde la apertura de la sesión bursátil, la acción del banco español ha caído en torno a un 4%.
Según señalan los analistas de XTB, “hay que estar atentos a cómo avanza esta situación y si habrá sanciones para la compañía española de demostrarse que no ha aplicado la correcta diligencia en este tipo de casos”.