Rafael Antonio Olvera Amezcua, dem das Mikrofinanzunternehmen Ficrea gehörte, war mit dem Prozess verbunden und sieht sich bis zu fünf Gefängnisanordnungen für verschiedene Straftaten im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche und organisierter Kriminalität gegenüber.
Laut dem Bericht der Generalstaatsanwaltschaft wird dem ehemaligen Mehrheitspartner der Sociedad Financiera Popul ar (Sofipo) vorgeworfen, Hunderte von Sparern betrogen zu haben, darunter Einzelpersonen und Unternehmen, die Ressourcen für das Mikrofinanzunternehmen bereitgestellt haben.
Nachdem das Unternehmen das Geld erhalten hatte, triangulierte Olvera Amezcua die Einlagen, um anonyme Stellen zu erreichen, was dazu führte, dass der Verein bankrott ging und den daraus resultierenden Kapitalschaden für seine Sparer korrumpierte.
Der ehemalige Besitzer von Ficrea wurde am 2. März aus den USA deportiert. Seitdem wurde er endlich vor Gericht gestellt, nachdem er auf freiem Fuß war und fast acht Jahre nachdem er sechstausendachthundert Mexikaner für Beträge in Höhe von insgesamt mehr als 7,5 Milliarden Pesos betrogen hatte.
Informationen in der Entwicklung...
Más Noticias
El futuro de los diálogos de paz en Colombia dependerá de la voluntad de Abelardo de la Espriella: “Es una facultad y no una obligación”
En diálogo con Infobae Colombia, el docente Nicolás Mayorga explicó por qué hablar de paz no es una obligación para el presidente electo
Críticas a obras en la Línea 2 son de quiénes no usan el Metro de CDMX: Brugada acusa campaña contra renovación de estaciones
La jefa de Gobierno afirmó que se ha intentado difundir “una narrativa falsa” sobre que los arreglos fueron superficiales
Movimiento Ciudadano exige auditoría federal al PAN: piden revisar 117 mil mdp ejercidos por Sinhue en Guanajuato
Legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron un punto de acuerdo para que la ASF revise el ejercicio de recursos públicos
¿Comer con dignidad es un privilegio? El trabajo redefine los hábitos alimenticios en las grandes ciudades
Los productos callejeros y las fondas se han convertido en infraestructuras esenciales para sostener la vida laboral urbana
Ingeniero murió en Arequipa luego de ser hallado inconsciente y su familia sospecha que fue víctima de una banda de falsos taxis
Royce García Casani permaneció varios días en cuidados intensivos tras sufrir un grave traumatismo craneal. Su familia exige una investigación exhaustiva y cuestiona las diligencias iniciales
