Armando Benedetti wird aufgefordert, die Ermittlungen wegen angeblicher Geldwäsche auszuweiten

Am Dienstag forderte der Oberste Gerichtshof Senator Armando Benedetti erneut auf, seine Erklärung im Fall gegen ihn wegen angeblicher Geldwäsche zu erweitern. Das Verfahren findet am kommenden Freitag, dem 1. April, im Büro von Cristina Lombana, der Richterin der Ermittlungskammer des Obersten Gerichts, statt.

Das Verfahren gegen den Kongressabgeordneten begann aufgrund seiner Einkommensteuererklärung, die er bei DIAN eingereicht hatte. Nach Angaben des Gerichts ist die Geldsumme bei der Überquerung von Ausgaben, Investitionen und Einkäufen nicht proportional zu den Ressourcen, die er als Senator der Republik erwirbt.

„Basierend auf der Analyse des realen Cashflows von Herrn Armando Benedetti muss er 2.919.809.595 US-Dollar rechtfertigen, die nicht aus seiner wirtschaftlichen Tätigkeit stammen“, erklärte der Oberste Gerichtshof und bedenkt, dass der Senator als einzige Wirtschaftstätigkeit berichtete, ein Angestellter zu sein. Diese Unregelmäßigkeiten in seinem Erbe beginnen seit 2002.

Nach der Vorladung des Obersten Gerichtshofs reagierte Armando Benedetti auf seinem Twitter-Account darauf. „Vor einem Jahr wurde ich eine Untersuchung wegen illegaler Anreicherung eingeleitet. Da es weder einen Zeugen noch Beweise gab, ändern sie das Verbrechen ohne Rechtfertigung. Ist das nicht Verfolgung? Sie ermitteln nicht gegen mich, sie suchen nach einem Verbrechen. Ich habe 7 Ermittlungen, 300 Zeugen und nichts, was sie mich gehen lassen „, schrieb der Senator.

Im Gegenzug gab er an, dass er Lombana am 10. Dezember gebeten habe, die Verlängerung seiner Untersuchung zu erfolgen, nachdem alle Beweise zu seiner Verteidigung angeordnet worden waren. „Ich werde mit meinem Anwalt vor Gericht gehen, um zu überprüfen, ob meine Beweise bereits angeordnet wurden“, fügte er hinzu.

Andererseits hat der Kongressabgeordnete bei früheren Gelegenheiten erklärt, dass der Richter in diesem Fall die Kredite und die Vorteile von Verlängerungen, die sie hat, nicht berücksichtigt hat. „Da ich Gesetzgeber bin, habe ich aufgrund meiner wirtschaftlichen Tätigkeit einen Code, der 8411 lautet, ein Code vor dem DIAN, aber wissen Sie anhand dessen, was sie mir die Studie angetan haben? Mit 0010, das ist das des Mitarbeiters „, kommentierte Benedetti laut Blu Radio.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

In den Voruntersuchungen der Generalstaatsanwaltschaft wurde festgestellt, dass es mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in Benedettis Vermögen gab. Während der Untersuchung besetzte die Justiz im vergangenen Jahr acht Gebäude des Senators und drei weitere, die anderen Personen gehörten, darunter die Wohnung in Altos del Retiro im Norden von Bogotá.

In der Vergangenheit konnte Ruby Corredor Díaz, eine Frau, die beschuldigt wurde, die Wohnung an den Senator verkauft zu haben, die Herkunft von 1,6 Milliarden Dollar für den Kauf derselben Wohnung nicht rechtfertigen. Bevor er es an Benedetti verkaufte, hatte er es durch eine Auktion der ehemaligen Nationalen Betäubungsmitteldirektion erworben.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Corredor 2009 der mutmaßlichen Verbrechen der Geldwäsche und der illegalen Anreicherung. Wie El Tiempo im vergangenen Jahr erklärte, wurde die Entscheidung von einem Staatsanwalt aus Richtung des Aussterbens der Herrschaft im Fall gegen „eine nicht gemessene Person“ getroffen.

In Bezug auf die Beendigung der Herrschaft versicherte die Justizbehörde, dass es sich um eine Untersuchung handelt, die in Zusammenarbeit mit der Instruktionskammer des Obersten Gerichtshofs durchgeführt wurde, in der festgestellt wird, dass diese Wohnung Teil eines Eigentums ist, das das Produkt „einer angeblichen ungerechtfertigten Vermögenssteigerung“ ist. von Senator Armando Benedetti“.

Informationen des DIAN ermöglichten die Feststellung, dass der Kongressabgeordnete Vermögenswerte vorlegen würde, die 2009, 2014, 2016 und 2017 entsprechen. „Dies wären mögliche betrügerische Manöver des Senators, um durch eine dritte Person ein Gut von beträchtlichem Wert in seinen Nachlass aufzunehmen, das im Auktionsprozess von der ausgestorbenen Nationalen Betäubungsmitteldirektion entfremdet wurde und die öffentliche Verwaltung geschädigt hätte.“ , liest die Mitteilung.

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