Money Route K: Die Bundeskammer entließ einen Beamten, der beschuldigt wurde, am Kauf eines Feldes in Baez teilgenommen zu haben

Antonio Demarco war bis jetzt einer der drei Angeklagten, die noch von Lazaro Baez untersucht wurden. Insbesondere wurde ihm vorgeworfen, einer der Vermittler beim Kauf des Feldes „El Entrevero“ in Uruguay zu sein, ein Fall, der bereits vor Gericht gestellt wurde. Nach einem langen Rechtsstreit hat die Bundeskammer es gerade mit der Begründung abgewiesen, es gebe keine Beweise dagegen.

Für dieses 152 Hektar große Feld zwischen José Ignacio und La Barra wurden 14 Millionen Dollar bezahlt. Mehrere Unternehmen und Frontmänner aus Baez nahmen an der Operation teil, um die wahren Besitzer zu verstecken.

Der reuige Leonardo Fariña sagte, dass die uruguayische Gesellschaft Traline SA genutzt wurde (Maximiliano Acosta war der Präsident und dann wurde Maximiliano Goff Davila ein allgemeines Mandat erteilt). Als die Beziehung zur Umgebung von Baez bereits unterbrochen war, wurde das Lager im Namen einer anderen Firma namens Jumey SA unter dem Vorsitz von Daniel Pérez Gadín verlassen.

Für diese Operation schickte Richter Sebastián Casanello im April 2020 Baez, Jorge Chueco, Pérez Gadín, Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Davila, den Finanzier Santiago Carradori und Osvaldo Guthux zur mündlichen Verhandlung.

Als er an der Reihe war, einzugreifen, bestätigte die Bundeskammer alle Strafverfolgungen, verfügte jedoch über den Mangel an Verdiensten für Demarco. „Obwohl der Beauftragte bei Anfragen zu möglichen Immobilienentwicklungen und bei der Unterzeichnung einer Kauf- und Verkaufsverpflichtung für den Erwerb des Aufenthalts eingegriffen hat, ist - auch mit der zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Sicherheit - nicht nachgewiesen, dass der Beauftragte die falsche Herkunft der Fonds. Seine Intervention beschränkte sich nur auf die Suche nach möglichen Investitionen in Uruguay, weil er dort gewohnt hatte und Menschen in der Region kannte, und auf die Unterzeichnung einer Kauf- und Verkaufsverpflichtung, alles auf Wunsch des damaligen Ehemanns seiner Schwägerin, ohne sogar zu behaupten, Gebühren für sein Management zu erheben, sein einziges Erwartung, dass der mögliche Erwerb einer Menge Immobilienentwicklung möglich ist „, hielt das Tribunal im Jahr 2020 fest.

Demarco wurde weiterhin untersucht. Tatsächlich ordnete das Parlament im September letzten Jahres dem Richter eine Definition des Verfahrensstatus der drei Personen an, denen es an Verdiensten mangelte: Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (der ehemalige Präsident von Peñarol von Uruguay) und Antonio Demarco.

Die Verteidigung von Demarco - einem ehemaligen Beamten der Stadt Buenos Aires, der derzeit in der Matanza Riachuelo Basin Authority (ACUMAR) tätig ist - setzte seine Berufungen fort und gewann schließlich diese Woche die Entlassung.

Kammer II berücksichtigte den Mangel an Beweisen gegen Demarco und den Zeitablauf seit Beginn der Untersuchung. „Zehn Jahre nach Beginn der Untersuchung des Ereignisses und drei Jahre nach der passiven Legitimation von De Marco kann der Lebensunterhalt kontroverser Ereignisse, die der Vorlage von Beweisen unterliegen, um den Weg der Ausnahme auszuschließen, nicht gültig aufrechterhalten werden“, sagte Richter Eduardo Farah in seine Stimme.

In der Zwischenzeit stimmte Mariano Llorens auch für die Entlassung: „Die FIU und die AFIP haben in ihrer Rolle als private Ankläger keine neuen Beweismaßnahmen vorgeschlagen, unbeschadet dessen haben sie ihr Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens und insbesondere des letzten der Organisationen ernannt, betonte die Rolle des Richters bei der Lösung der von diesem Haus auferlegten Anordnung. In Anbetracht des Vorstehenden, der verstrichenen Zeit und der Aussagen von Herrn Staatsanwalt habe ich keine andere Wahl, als zu bestätigen, was ich in der Entschließung vom 19. Februar 2020 gesagt habe: Es gibt nicht genügend Beweise, um - auch mit dem in dieser Phase geforderten Grad an Sicherheit - die subjektiver Aspekt des Verbrechens, für das Demarco rechtzeitig verfolgt werden sollte“.

Der „K-Geld-Weg“ ist der einzige Grund, aus dem Cristina Kirchner zur Aussage gerufen wurde und nicht strafrechtlich verfolgt wurde. Dies wurde von ihr selbst in mehreren ihrer letzten Auftritte vor Gericht hervorgehoben, als sie sich über „Rechtsführung“ beschwerte und dass alle ihre Fälle in die Hände der Richter Claudio Bonadio und Julián Ercolini fielen.

Bei der Verhandlung wurde Lazaro Baez Ende Februar zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine vier Kinder, unter anderem der ehemalige Buchhalter Daniel Pérez Gadín, der Anwalt Jorge Chueco und Fabian Rossi, wurden ebenfalls verurteilt. Nach den Berufungen blieb die Definition nun in den Händen von Kammer IV der Kassationskammer.

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