Die Staatsanwaltschaft bat darum, den Finanzier „k“ Ernesto Clarens wegen Geldwäsche vor Gericht zu schicken

Der Bundesstaatsanwalt Gerardo Pollicita bat am Donnerstag darum, Richter Julián Ercolini den Finanzier Ernesto Clarens und ein Dutzend anderer Personen, denen vorgeworfen wird, eine Rechtsdeckung gewährt zu haben, um Verhandlungen über mehr als 500 Millionen Dollar „aufgrund eines Korruptionsakts“ wie „Betrug zu der Nationalstaat“ durch die Konzession öffentlicher Arbeiten an den Geschäftsmann Lázaro Baez, die Achse der Grupo Austral. Diese Gelder, die Baez zur Verfügung gestellt wurden, stehen im Mittelpunkt der Verfolgung eines weiteren Prozesses, in dem Vizepräsidentin Cristina Kirchner und ehemalige Beamte beschuldigt werden.

Clarens wurde als Néstor Kirchners bevorzugter Finanzier ausgewählt, der das Engineering zusammengestellt hätte, um das untersuchte Geld bewegen zu können. Es wurde immer vermutet, dass seine Firma namens Invernes „Nestor Investments“ bedeutete. In zehn Jahren wurde er von einem einfachen Makler zu einem der mächtigsten Betreiber im Kirchnerismus, und als der Fall der Notizbücher explodierte, wurde er 2018 zu einem der „Bedauern“ dieser Mega-Datei in einer Erklärung, die zwischen Staatsanwalt Carlos Stornelli und dem verstorbenen Richter Rucke verursachte. Claudio Bonadio, zum Zeitpunkt der Annahme ihrer Rolle als „Angeklagter“.

In einer 140-seitigen Stellungnahme, auf die Infobae zugreift, beschrieb Staatsanwalt Pollicita, wie Báez, der designierte Organisator der illegalen Vereinigung, „Ernesto Clarens nutzte, um gemeinsam ein komplexes Financial Engineering einzurichten, um den Geldern, die Unternehmen der Baez-Gruppe vom National erhalten haben, ein rechtmäßiges Erscheinungsbild zu verleihen Staat durch den Betrug bei öffentlichen Straßenbauarbeiten, für den er beschuldigt wird“.

Laut der Staatsanwaltschaft besteht ein „enger Zusammenhang zwischen der illegalen Vereinigung für Betrug in der öffentlichen Verwaltung und der hier untersuchten Geldwäsche“. Warum? Denn nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte in diesem Fall „überprüft werden, dass Baez, sobald die Gelder durch Betrug bei öffentlichen Straßenarbeiten aus dem Nationalstaat gestohlen wurden, ein Prozess der Distanzierung und des Recyclings angewendet wurde, damit Baez“ dieses Geld frei entsorgen konnte. Es wurde festgestellt, dass das Manöver durch „die Fiktion nicht existierender Kosten bei öffentlichen Arbeiten“ erfolgte.

Aus diesem Grund betonte er, dass das frühere Verbrechen bei dieser Geldwäsche die Enttäuschung des Staates ist, für den Cristina Kirchner, ehemaliger Planungsminister Julio De Vido, ehemaliger Sekretär für öffentliche Arbeiten José López und Nestor Kirchners Cousin Carlos Santiago Kirchner, zusammen mit Baez vor Gericht gestellt werden selbst, in einer mündlichen Verhandlung, die sich derzeit mit den letzten Zeugen in der Endphase befindet und vor Jahresende zu einem Urteil kommen könnte, wie das Gericht selbst widerspiegelt, wenn es darum geht, weitere Anhörungen hinzuzufügen, um den Prozess voranzutreiben.

Pollicita, die auch den Fall gegen CFK untersuchte, überprüfte, dass in dem derzeit vom Bundesgericht 2 diskutierten Fall „zwischen Mai 2003 und Dezember 2015 ein Korruptionsprogramm eingeführt wurde, bei dem Beamte mit Zuständigkeit im Bereich der öffentlichen Arbeiten - Präsident, Minister, Sekretäre und Staatssekretäre - erreichten, dass der National Road Administration ein sehr großer Betrag öffentlicher Mittel zur Verfügung gestellt wurde, so dass sie mit dem Beitrag der Verantwortlichen der Provinz Santa Cruz zugewiesen wurden, wo sie mit der Intervention der Provinzbehörde unregelmäßig an Unternehmen in Báez vergeben“. Auf diese Weise fügte er hinzu: „Sie erhielten fast 80 Prozent der vom Nationalstaat finanzierten Werke in dieser Gerichtsbarkeit“, das heißt, „51 Verträge über einen auf August 2016 aktualisierten Gesamtbetrag beliefen sich auf 46 Milliarden Pesos, etwa 3 Millionen Dollar dieser Zeit.“

Mit diesem Geld, argumentiert Pollicita, legte Báez Berufung gegen Ernesto Clarens ein „und gemeinsam entwickelten sie einen komplexen Mechanismus der Geldwäsche, wobei sie den Beitrag der übrigen Angeklagten auf der Grundlage des fiktiven Abschlusses aufeinanderfolgender Handels- und Finanzintermediationen unter dem Deckmantel der damit verbundenen Kosten nutzten öffentliche Arbeiten, aber ohne wirklichen kommerziellen Zweck, die darauf abzielten, mehr als 500.000.000 Pesos rechtmäßig erscheinen zu lassen, etwa 160 Millionen Dollar in die damalige offizielle Notierung und Umwandlung in Bargeld“.

In der Stellungnahme wird erklärt, wie das Geldwäschemöver gewesen wäre. Der erste Schritt war „die Kanalisierung von mindestens 790 Millionen Pesos von Austral Construcciones an GOTTI SA (ebenfalls von Báez)“, wodurch „das erste Unternehmen dieses etwas mehr als ein Viertel seines Einkommens umleiten und es zur Brückenfirma des Manövers machen konnte“. Ziel war es, „die Mittel Ernesto Clarens zur Verfügung zu stellen, der Invernest kontrollierte, der das Finanzmanagement von GOTTI SA delegiert hatte“ und gleichzeitig „es von der größten öffentlichen Ausstellung von Austral Construcciones von seinem illegalen Ursprung zu entfernen“.

Der zweite Schritt, so die Staatsanwaltschaft, bestand darin, „die Mittel aus der Báez-Gruppe durch die Simulation nicht vorhandener Kosten herauszuholen, die anscheinend Operationen im Zusammenhang mit den gemeinsamen Ausgaben waren, die von öffentlichen Arbeiten von GOTTI SA gefordert wurden“. Mehr als achttausend Rechnungen von 65 Lieferanten beliefen sich auf insgesamt rund 677 Millionen Pesos für fiktive Kosten.

Nachdem die Bilanzierung der Mittel bei dem Unternehmen außerhalb der Gruppe eingeholt worden war, erschien der dritte Schritt des Manövers: der Austausch der Schecks, die „unter diesen apokryphen Rechnungen“ gezogen wurden, in finanzielle Rechnungen. Der wichtigste dieser Finanziers wurde von der Clarens-Gruppe kontrolliert, „was es ermöglichte, einen weiteren Schritt bei der Distanzierung von Geldern zu unternehmen und sie in Bargeld umzuwandeln, was ihre Rückverfolgbarkeit behinderte“, erklärte er. „All dies fand kontinuierlich und gleichzeitig zwischen Januar 2005 - als der erste Geldtransfer stattfand - bis Dezember 2009 - statt, als der letzte von Invernest ausgestellte Scheck abgezogen wurde“, fügte er hinzu.

Clarens Strafverfolgung in diesem Fall war im November 2020 eingetroffen. Die Bundeskammer bestätigte im September 2021 die Strafverfolgung der Hauptangeklagten und entschied den Mangel an Verdiensten anderer Beteiligten. Der Fall wird noch gegen mehrere Verdächtige untersucht, aber die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Analyse der Beweise für Clarens und eine Gruppe der Beteiligten abgeschlossen war, und forderte daher, vor Gericht zu gehen. Dies sind Alberto Eduardo Di Gianni, Guido Santiago Blondeau, Rafael Mateo Merlini, Cesar Gerardo Andrés und Andrés Kechichian, Armando Ulled, Hector Daniel Doldi und Maria Julia Cis, Andrea Daniela Cantín, Martin Samuel Jacobs und Emilio Carlos Martin.

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