La Fiscalía General de la Nación presentó nuevas pruebas en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, durante el juicio que enfrenta por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Durante la audiencia preparatoria, llevada a cabo en Barranquilla en la mañana del 25 de marzo de 2025, el ente acusador detalló la presunta manera en la que el exdiputado del Atlántico habría ejecutado maniobras para dar una apariencia de legalidad a dineros obtenidos de mirregular durante las campañas presidenciales de su padre.
PUBLICIDAD
Según expuso la fiscal Lucy Laborde Betancourt, el mecanismo utilizado por Nicolás Petro habría involucrado la creación de una red de empresas y una fundación, a través de las cuales se canalizaron los recursos con el objetivo de ocultar su origen.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
“La Fiscalía lo demostrará en audiencia de juicio oral. (...) demostrará que la existencia de la empresa de grupo Energía Delta limitada no corresponde a la realidad. Toda vez que con ella se realizaron actividades pendientes a dar apariencia de legalidad a esos dineros presuntamente adquiridos por el señor Nicolás Petro presuntamente en forma ilícita“, dijo la fiscal Lucy Laborde.
PUBLICIDAD
Dentro de las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentra la supuesta utilización de la empresa Grupo Delta Limitada, del sector energético, como un vehículo para lavar dinero, según explicó la fiscal que indicó que la compañía habría servido como fachada en las actividades financieras irregulares de Petro Burgos.
La tesis del ente investigador es que, con estas maniobras, el procesado buscó encubrir los fondos y hacerlos pasar como legítimos.
Para sustentar esta afirmación, la Fiscalía indicó que contará con el testimonio del investigador del CTI, Erick Alexander Heredia Gómez, quien revelará conversaciones clave entre Daysuris Vásquez (exesposa de Nicolás Petro) y Raymond Montaño, en las que se discutiría cómo ejecutar las transacciones irregulares.
PUBLICIDAD
La fundación que facilitó la expedición de cheques
Otro de los puntos expuestos por la Fiscalía hace referencia al presunto uso de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que habría sido instrumentalizada para la expedición de cheques a nombre de terceras personas. Estos documentos eran posteriormente cobrados, y el dinero en efectivo llegaba a manos de Nicolás Petro y Day Vásquez.
La Fiscalía General de la Nación aseguró durante la audiencia que “esa cuenta corriente, su señoría, perteneciente a la fundación Fucoso, serviría para la expedición o emisión de cheques, los cuales fueron cobrados por personas y, como lo demostrará la Fiscalía General de la Nación a través del juicio oral, esos dineros eran cobrados por terceras personas. También fueron objeto de entregas en dinero físico al señor Nicolás Petro Burgos y a la señora del Day, Carmen Vásquez Castro”.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el ente acusador, “fueron precisamente esos dineros que, conforme a los hechos jurídicamente relevantes plasmados en el escrito de acusación, son los que encuadran típicamente en los delitos de lavado de activos, cuyos verbos rectores endilgados fueron precisamente ocultar, invertir, adquirir y dar apariencia de legalidad”.
La Fiscalía añadió que, con base en su teoría del caso, también se buscará demostrar en juicio oral el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, por el que se señala la presunta responsabilidad penal, como coautor y autor respectivamente, de Nicolás Fernando Petro Burgos, al haber, presuntamente, adquirido en forma ilícita dineros que superan lo percibido como diputado a la Asamblea Departamental del Atlántico y darles apariencia de legalidad.
PUBLICIDAD
La fiscal enfatizó que esta operación encaja dentro de la tipificación del delito de lavado de activos, ya que estos recursos habrían sido utilizados “para ocultar, invertir, adquirir y dar apariencia de legalidad” a sumas de dinero cuyo origen es cuestionado por las autoridades.
La audiencia preparatoria se llevó a cabo en la mañana de este martes 25 de marzo en Barranquilla. Aunque estaba programada la presencia del abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, este informó que no pudo asistir de manera presencial debido a problemas de salud de su padre.
La Fiscalía se encuentra en la fase de solicitudes probatorias, en la que busca incorporar al juicio los elementos de prueba que demostrarían la existencia de una estructura de lavado de activos alrededor del hijo del presidente.
PUBLICIDAD
Por ahora, el juicio sigue su curso, con la expectativa de que en los próximos días se definan nuevas pruebas y testimonios que podrían esclarecer la presunta red financiera utilizada por Nicolás Petro para ocultar fondos.
Más Noticias
‘Matador’ volvió a arremeter contra la primera dama Ana Lucía Pineda: “Más bien diga dónde está la plata”
El caricaturista reiteró su critica a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, pese a que la Fiscalía le abrió una investigación por el presunto delito de injuria agravada por los señalamientos en contra de Pineda y el destino de las donaciones que recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas
Primera dama contestó a las críticas e insultos en redes sociales como la de ‘Matador’: “Estoy preparada para que me ataquen”
Pineda aseguró que algunos opositores al Gobierno de su esposo la han usado como blanco de ataques y cuestionó a los creadores de contenido que buscan repercusión con esas polémicas
Ley de Sometimiento para grupos criminales de Abelardo de la Espriella comenzó su trámite en el Congreso: estos son los principales puntos de la propuesta a la que podrían acogerse 28.800 miembros de estructuras ilegales
La ponencia positiva, firmada por congresistas de Centro Democrático, Cambio Radical, Mira, Colombia Renaciente, Salvación Nacional y el Partido de la U, introduce controles previos para verificar la pertenencia de los aspirantes a estos grupos y limita los beneficios para quienes tengan funciones de mando
Más de 270 mil pacientes han recibido medicamentos y se han realizado cerca de 170 mil procedimientos, según reporte del Plan de Choque en Salud: “Vamos por buen camino”
La cartera de Salud revisará si las atenciones fueron efectivamente prestadas, tras un aumento de 47.836 casos en una semana, mientras las aseguradoras conservan la obligación de garantizar los servicios pendientes
La primera dama Ana Lucía Pineda explicó cómo se van a gastar los millones que están en las cuentas de su fundación para atender a los damnificados del terremoto: “Los reservamos”
Pineda indicó que la etapa de reconstrucción ya comenzó y estará enfocada en viviendas. Según dijo, la fundación estableció tres alianzas con constructoras que ya trabajan en los territorios afectados
