Fiscalía desarticuló banda que se dedicaba a desocupar cuentas bancarias en Bogotá y Barranquilla

La red ilegal, conocida como Los de Rionegro, sería la responsable de obtener con documentos falsos chequeras y desocupar cuentas bancarias.

Dentro de las pruebas encontradas por La Dirección Especializada contra Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI se encontró que los señalados integrantes de la estructura ilegal falsificaban firmas, documentos, papelería y sellos de distintas entidades públicas y privadas.

En su modus operandi, al parecer, se hacían pasar como gerentes o representantes legales de empresas para tramitar ante los bancos chequeras, cobrar productos financieros y hacer millonarios retiros.

La captura de estos delincuentes se dio en medio de diligencias realizadas en Bogotá y Barranquilla, ciudades donde principalmente delinquían.

La Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de: concierto para delinquir, estafa agravada, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicaciones, violación de datos personales, falsedad en documento privado, cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático en modalidad agravada y utilización ilícita de redes de telecomunicaciones.

¿Quiénes conformaban esta banda ilegal?

• William Henry Trujillo Devia, alias Frijol, posible cabecilla encargado de identificar víctimas y contactar a personas para que cobraran los cheques obtenidos fraudulentamente.
• Cesar Arley Barreto Meneses, quien estaría a cargo de reclutar ciudadanos para hacer retiros o cobrar cheques.
• Nubia Alexandra García Alba, Luz Elena Sánchez Mora y Germán Julián Infante López, presuntos cobradores de los productos financieros.
• Boris Sánchez Escorcia, señalado de reclamar las chequeras tramitadas en medio de falsedades y engaños.
• Roy Antonny Tejedor Medina, investigador del CTI que, valiéndose de su cargo, habría realizado consultas para alertar a la red delincuencial sobre los procesos en su contra.

Al término de las audiencias de control de garantías, seis de los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, mientras que Tejedor Medina quedó en libertad, pero continúa vinculado a la investigación.

El robo de identidad

En Manatí (Atlántico), se conoció, en marzo del 2023, otro caso de varias personas que cayeron en una red delincuencial que se dedicaba a falsificar la documentación. En dicha oportunidad engañaban a sus víctimas, quienes deseaban ejecutar el trámite de la visa.

En medio del operativo, hallaron 200 documentos para el trámite de visas, 36 pasaportes; 33 sellos migratorios; 16 cédulas; 7 tarjetas de crédito; 5 tarjetas profesionales de abogados; 5 celulares; discos duros y demás elementos que fueron usados para los trámites.

El grupo criminal cobraba alrededor de ocho a diez millones de pesos por falsificar perfiles en la región Caribe, con el fin de obtener la visa estadounidense, según las autoridades.

Los responsables fueron capturados luego de conocerse el caso de una ciudadana que presentó irregularidades en la documentación presentada al Consulado de Colombia.

Aunque el delito de falsificación de documentos tiene varias modalidades de operar, la suplantación de identidad a través de plataformas virtuales es una de las que más ha tomado fuerza en los últimos meses.

Según informes presentados por la Oficina de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, en muchos de los casos de fraude para posterior desbanco de grandes cantidades de dinero de cuentas bancarias, los delincuentes comienzan por el robo de identidad.

Es por ello que para David Pereira, presidente de SECPRO consultora en seguridad informática, se deben tomar medidas de prevención sencillas, tales como hacer caso omiso y evitar el acceso a links sospechosos que envíen destinatarios desconocidos.