Tras los denuncias en contra de Omega Pro, firma de inversiones, por presunta estafa piramidal; liderada por el empresario peruano Juan Carlos Reynoso, quien fue detenido por la policía en México durante un operativo por presunto lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas. ¿Cómo funcionaba?
El fondo de inversión funcionaba con un modelo de negocio por medio del multinivel, y prometía millonarias ganancias. Fundada a inicios del año 2019, se convirtió en pionera en el comercio online de divisas y criptomonedas.
En su página web se encuentran las promesas millonarias, donde se detallan que tiene cerca de dos millones de clientes a nivel mundial y con el mensaje que detalla: “para crear riqueza sin fronteras”. Además, cuenta con un plan de referidos que promueven la actividad de captación e inversión de dineros.
El monto más económico para ser parte de Omega Pro es US$100 y el más alto, US $50.000. Lo único que se debe hacer es adquirir uno de estos “paquetes de inversión” y dejar el dinero en manos de los “expertos” que supuestamente lo trabajan en Forex.
El empresario fue capturado junto con otras cinco personas en las oficinas de Black Wall Street Capital, dedicada a la gestión y asesoría financiera. Se les confiscaron armas largas, 170 mil dólares en efectivo y presuntamente cocaína.
Hay que tener en cuenta que, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó a ocho personas naturales suspender de manera inmediata la promoción y publicidad a residentes en el país de productos o servicios para la realización de operaciones que tenían como finalidad la compra de paquetes de inversión – “trading” – para realizar operaciones complejas con activos financieros, incluyendo el mercado FOREX.
Dentro de los nombres que destacó el organismo fueron: Sebastián Ortiz Pion, Hugo Fernando Hernández Rodríguez, Daniel Leonardo Velásquez, Angie Vanessa Pineda Amaya, Katerine Carlozama Castro, Harol Alfonso Alvarado Galván, José Rolando Rodríguez Loaiza y Esteban Pinto Salazar.
Esta medida quedó cobijada bajo la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, allí se les ordena “retirar cualquier término, palabra o alusión de todos los medios de promoción o publicidad empleados, incluidas las redes sociales, por la cual se dé a entender de manera equivocada al público en general, que se encuentra autorizada para promocionar los productos y/o servicios de la institución extranjera OmegaPro en Colombia”.
De esta manera, la SFC advirtió en ese momento: “Sobre Omegapro es importante mencionar que es una plataforma electrónica registrada en el extranjero que no cuenta con personería jurídica en Colombia. Adicionalmente, no cuenta con autorización ni vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia ni tiene una oficina de representación o un contrato de corresponsalía suscrito con una sociedad comisionista de bolsa o una corporación financiera, vigiladas por esta Superintendencia, que le permita promover o publicitar sus productos y/o servicios a residentes en el país”.
Fiscalía investiga presunta estafa en OmegaPro
Hace algunas semanas el broker online conocido como OmegaPro se cayó tras sufrir lo que ellos denominaron un hackeo o ciberataque, dejando a miles de usuarios con la incertidumbre por el dinero que habían invertido en la plataforma de marketing multinivel que prometía grandes ofertas de inversión online y que, en Colombia, fue patrocinada por famosos influenciadores.
A mediados de 2022, el famoso influenciador Nicolás Arrieta ya había alertado a sus seguidores que lo que algunos de sus colegas estaban patrocinando en redes sociales, invitando a las personas a invertir, podría ser un modelo estafa piramidal. Este 22 de febrero, ante el búnker de la Fiscalía General de la Nación, la Asociación de Blockchain confirmó la denuncia del famoso presentando más de 100 casos de colombianos estafados.