为什么追踪普京的财富如此困难

在一个黑暗的法庭案件中，有一份长达421页的法律档案中，有一句话几乎是事后才提出的，关于在日内瓦一家餐馆举行的一次会议，两位商人谈论 “他们送给普京先生的游艇”。

2010 年伦敦法官在涉及一家航运公司的财务纠纷的裁决中引用的顺便提法是罕见的公开证据，将俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与与之相关的任何船只、飞机或豪华别墅直接联系起来。这些年来。随着美国和欧洲当局为应对俄罗斯入侵乌克兰而追捕普京的隐藏财富和与他关系密切的人，它具有了新的含义。

但是，英国法院的文件也有一个线索，说明为什么很难将俄罗斯总统与他的财富传闻明确联系起来。这艘名为奥林匹亚的游艇由塞浦路斯的一家公司管理，该公司的记录显示，真正的船东不是普京，而是俄罗斯政府。

事实上，它是长期以来一直被认为属于普京并实际上由国家拥有或控制的众多奢侈资产之一，这表明总统的私人利益和内心圈子与他二十年来统治的政府的私人利益和内心圈子已经融合了多少。其他包括不断扩大的度假胜地、昂贵的汽车机队、豪华飞机甚至更多的游艇。

美国及其盟国成立了一支多国特遣部队，以追踪和没收包括普京在内的至少 50 名富裕的俄罗斯人的资产，并宣布奖励信息以协助这项工作。周三，官员宣布对普京的两个成年女儿实施制裁。

但是一些分析人士质疑这样的行动是否会对这位俄罗斯总统产生重大影响，他从未被发现拥有值得没收的财产。

尽管有许多公众和媒体讨论普京的寡头和老朋友可能以他的名义秘密保留贵重财产，或者将现金存放在离岸公司和瑞士银行账户中，但他最明显的许多奢侈品都嵌入了国有企业和国有企业在很大程度上超出了西方制裁的范围.

欧洲政策分析中心负责人俄罗斯外交事务专家@@ 阿丽娜·波利亚科娃表示，由于政府资源和机构可能至少被用来保护他所谓的部分财富，因此针对普京个人的制裁主要是象征性的。

他说：“要做到这一点，我们也必须制裁整个俄罗斯政府。”“当然，欧洲和美国还没有准备好这样做是有原因的。”

例如，在经济上封锁整个俄罗斯国家将意味着将俄罗斯天然气工业股份公司完全列入黑名单，俄罗斯天然气工业股份公司是世界上最大的能源公司之一，也是欧洲的主要天然气来源。到目前为止，尽管全球对俄罗斯在乌克兰的明显暴行的愤怒加剧，但该公司仅面临有限的制裁，主要旨在限制其购买某些债务和股票。

但是，俄罗斯天然气工业股份公司在普京可能的财富的任何计算中都被列出。尽管豪华房地产似乎与其主要使命无关，但这家国有天然气公司在西伯利亚的阿尔泰山区建造了一个俄罗斯总统享有的豪华度假胜地。尽管声称该项目与克里姆林宫无关，但由前副总理兼普京批评家鲍里斯·涅姆佐夫共同撰写的一份报告指出，该地方 “由分配给俄罗斯总统和其他高级官员的联邦保护局 FSO 提供了安全保障”。

该山区度假胜地是涅姆佐夫2012年报告中描述的普京可以使用的20处房产之一，还有数十架豪华飞机、四艘游艇和11只手表，零售价值近70万美元，据称所有这些都是用公共资金支付的。

2015 年，涅姆佐夫在克里姆林宫前过桥时背部中弹身亡。

由于在最近打击言论自由之前在俄罗斯运营的少数独立新闻机构的努力，以及涅姆佐夫和阿列克谢·纳瓦尔尼等反对派声音，普京靠纳税人的钱过大生活的观念已不是什么秘密。克里姆林宫长期以来一直否认自己的生活超出了自己的能力：正式地，它的薪水约为140,000美元，并在莫斯科拥有一间小公寓。但他的发言人在回应涅姆佐夫的指控时告诉一家俄罗斯报纸，俄罗斯总统还 “依法” 使用国有住宅和车辆。

普京的保护性支队的存在被视为普京与各种奢侈的隐藏联系的明显迹象。普京盟友的前商业伙伴谢尔盖·科列斯尼科夫（Sergei Kolesnikov）在2010年写了一封公开信，称政府资金已被转用于帮助开发价值数十亿美元的黑海房地产，该地产后来被称为 “普京的宫殿”。

被监禁的反对派领导人纳瓦尔尼去年发表的一项调查发现，这座宫殿由联邦保护局成员守卫，俄罗斯国内安全机构联邦安全局曾一度对其实施禁飞区。

最近，纳瓦尼的团队报告说，它已将价值 7 亿美元的超级游艇的船员与同一个克里姆林宫保护组织联系起来，因为有人猜测这艘船的财产被公海上的虚构公司隐藏起来，被普京秘密使用。这艘名为 Scheherazade 的 459 英尺游艇有两个直升机停机坪，并由一组卫星穹顶加冕。它目前在意大利的干船坞。

纳瓦尼团队成员玛丽亚·佩夫奇赫在描述调查的视频中说：“如果无法确定游艇的所有者，那是一家来自马绍尔群岛的离岸公司，我们将努力确定谁在船上工作以及谁向他们支付工资。”

《纽约时报》是第一个报道美国官员有迹象表明该游艇可能与普京有联系的报道，但无法独立证实纳瓦尼团队关于船员安全关系的调查结果，美国官员也拒绝具体说明他们掌握了哪些信息。这可能会打破围绕该船离岸所有权的公司保密面纱。

事实上，许多司法管辖区传统上不仅通过离岸结构为资产管理提供税收优惠，而且还提供公司注册，这使得公开识别最终所有者变得困难（如果不是不可能）。主要是通过专门从事这些服务的律师事务所的泄漏，才发现富裕的俄罗斯人是常客。

有时候，俄罗斯政府本身就是受益者。

百慕大Appleby律师事务所泄露的名为Paradise Papers的文件披露了代表几家俄罗斯国有控股公司的海外项目，包括投资银行VTB Capital和俄罗斯天然气工业股份公司。另一项涉及一家不起眼的塞浦路斯公司 Genetechma Finance Ltd 以 5,390 万美元的价格购买了一架私人飞机庞巴迪环球 6000。

Appleby的记录显示，Genetechma最终代表VEB运营，VEB是一家与俄罗斯情报部门有联系的国有经济发展银行。VEB 的总裁本来会使用私人飞机，他通过卢森堡的一家子公司控制了总部位于塞浦路斯的Genetechma。

另一家塞浦路斯公司出现在奥林匹亚游艇的所有权链中，该游艇与普京的关系出现在英国法庭文件中。该诉讼涉及多家俄罗斯航运公司的高管之间进行自我谈判的复杂指控，其中包括大股东是俄罗斯政府的Sovcomflot。

在 2010 年伦敦法院的一项裁决中，安德鲁·史密斯法官描述了几位涉案人员如何将自己的影响力地位归因于与普京的 “良好关系”，并在一个案例中回忆起在日内瓦利普小酒馆举行的一次会议，会上提到了奥林匹亚给他的礼物。这艘游艇在2002年耗资3500万至5,000万美元之间，据说配备了大理石浴室、大面积的镀金和热水浴缸，据说是由总部设在塞浦路斯的联通公司 “管理的”。

该公司在塞浦路斯的记录显示，联通由一家百慕大公司拥有，该公司的 “最终母公司” 是俄罗斯的一家国有航运公司，近年来，塞浦路斯要求所有权透明度变得更加严格。

上一次带着开曼群岛车牌航行的奥林匹亚号是在圣彼得堡附近的波罗的海。

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