经济部长表示，巴拿马没有计划进入FATF的 “黑名单”。

巴拿马城，3月15日巴拿马政府周二宣布，它没有计划进入金融行动特别工作组（FATF）的 “黑名单”。FATF已要求在明年6月之前加快反洗钱措施。它被列入这份名单，只有伊朗和朝鲜。 商会（CCIAP）总部经济金融部（MEF）负责人赫克托·亚历山大说：“我认为我们不会进入黑名单（FATF），但最重要的挑战是摆脱这些名单。” 在其最新更新中，FATF已将巴拿马列入自2019年以来一直存在的 “灰名单”，并敦促 “强烈” “在2022年6月之前迅速展示在最终确定行动计划方面取得重大进展”。 这位部长补充说：“我们在整个名单问题上取得了相当强劲的进展，仍然有措施可以显示出有效性，我们希望今年将完全有效。” 政府声称，金融行动特别工作组要求的15项措施中有8项已经生效，并承认 “7项措施仍然缺失，包括修订立法、全面开展风险分析、实施法规、制定最终受益人登记以及增加根据官方消息，调查的重点是外国犯罪先例。 这位部长说：“我们为脱离名单而采取的措施是需要深化我们行动的措施。” 他解释说：“其中一个与信息系统有关，在该信息系统中，与企业的最终受益者有关的一系列信息被丢弃，而另一个则与我们必须对公司进行的持续监控有关。” 2014年，巴拿马被列入金融行动特别工作组在洗钱和资助恐怖主义方面存在缺陷的国家灰名单。她能够在 2016 年外出，但在 2019 年 6 月重新插入，此后一直存在。 去年2月，欧盟（EU）将巴拿马与美属萨摩亚、斐济、关岛、帕劳、特立尼达和多巴哥、美属维尔京群岛和瓦努阿图一起列入避税天堂黑名单。他们没有进行他们承诺的改革，或者没有进行改革。 就巴拿马而言，它不符合税务信息透明度和交换的国际标准，而且对欧盟认为有害的外国收入有一项免税计划。 但是，中美洲国家已承诺遵守经合组织关于侵蚀财政基础的框架中关于跨国公司在2023年秋季进行审查的国家申报的建议。正如董事会批准的文件中所述。欧盟工业部长。首席 adl/gf/cfa （照片）（视频）