经济部长表示，巴拿马不打算进入FATF的 “黑名单”

巴拿马城，3月15日巴拿马政府周二表示，它不打算进入金融行动特别工作组（FATF）的 “黑名单”，该工作队已要求该国在明年6月之前加快打击洗钱的行动，以防止采取进一步措施，包括可能采取行动被列入该名单，其中只有伊朗和朝鲜。 工商和农业联合会（CCIAP）总部的经济和财政部（MEF）负责人赫克托·亚历山大说：“我认为我们不会进入黑名单（FATF），但我们最重要的挑战是摆脱这些名单。” 在最新的更新中，FATF将巴拿马列入了自2019年以来一直被列入的 “灰名单”，并 “强烈” 敦促该国 “在2022年6月之前在最终确定其行动计划方面迅速取得重大进展”。 这位部长补充说：“我们在整个名单问题上取得了相当强劲的进展，我们还有行动可以显示有效性，我们希望今年能够充分发挥作用。” 政府辩称，洗钱问题金融行动工作组要求采取的15项行动中有8项已经到位，并承认仍未采取7项行动，包括 "立法修正、全面开展风险分析、执行条例、建立最终受益人登记册和加强调查，根据官方消息，重点关注国外的犯罪先例”。 这位部长说：“我们为脱离名单而采取的措施恰好是我们必须加深行动的措施。” 他解释说：“其中之一与信息系统有关，在该系统上，与公司的最终受益者有关的一系列信息将被丢弃，而另一个则与我们必须对公司进行的持续监控有关。” 2014年，巴拿马被列入反洗钱金融行动特别工作组在打击洗钱和资助恐怖主义方面存在缺陷的国家的灰名单。她设法在2016年脱身，但于2019年6月重新安置，此后一直留在那里。 去年2月，欧盟（欧盟）将巴拿马与美属萨摩亚、斐济、关岛、帕劳、特立尼达和多巴哥、美属维尔京群岛和瓦努阿图一起列入避税天堂黑名单，此前他们发现它们仍然没有合作或尚未进行它们所承诺的改革。 就巴拿马而言，它不符合税务信息透明度和交换的国际标准，对欧盟认为有害的外国收入实行免税制度。 但是，正如理事会批准的文件所述，中美洲国家已承诺遵守经合组织框架中关于跨国公司在2023年秋季审查之前按国别申报的财政基础受到侵蚀的建议。欧盟工业部长。首席 adl/gf/cfa （照片）（视频）