12 propriedades da organização dedicadas a simular vendas para manter o IVA foram enviadas para extinção de domínio

Em 10 de abril, soube-se que 12 edifícios e duas empresas pertencentes a uma organização criminosa simulavam vendas de bens e serviços e, por meio de faturas falsas, IVA apropriado. Portanto, as autoridades iniciaram o processo de extinção do domínio.

A operação foi realizada entre a Polícia Tributária Aduaneira, Dian e o Ministério Público capturou oito dos membros da quadrilha criminosa. De acordo com as investigações, a fraude começou em 2013.

A organização, segundo as autoridades, era liderada por Olga Díaz Guzmán e Carlota Quevedo Guzmán e outros supostos criminosos, que não tinham propriedades em seu nome, mas sim membros de sua família.

A Rádio RCN garantiu que os detidos haviam fraudado o Tesouro em 2,3 bilhões de pesos, em mais de sete anos em que durou a operação criminosa.

Entre os ativos que as autoridades apreenderam estavam uma fazenda de 27 hectares localizada no município de San Antonio (Tolima) e outros imóveis já detidos pela Companhia de Ativos Especiais, que os avaliaram em US $4,32 bilhões. Há também propriedades em Bogotá, Funza, Apulo e El Colegio, Ambalema, Ibague e San Antonio.

O Ministério Público também impôs medidas para fins de extinção da propriedade de bens do suposto narcotraficante vulgo Um, Dois, Três. No desenvolvimento da estratégia 'Argenta', para afetar o patrimônio ilícito de grupos do narcotráfico, crime organizado e crime, a Diretoria Especializada pela Lei de Extinção do Domínio impôs medidas cautelares a 25 ativos que teriam sido adquiridos com dinheiro como resultado do tráfico transnacional de drogas.

São 19 edifícios, entre urbanos e rurais, 3 empresas e 3 estabelecimentos comerciais localizados em Medellín, Itagüí, Sabaneta, Bello e Girardota (Antioquia); e Tolú (Sucre). O valor das mercadorias seria de 11 bilhões de pesos.

A investigação constatou que essas propriedades pertenceriam a Nelson Eugenio Aristizábal, vulgo 'One, Two, Three'; e a seu filho, Nelson David Aristizábal, que teria assumido a administração da propriedade de seu pai, um homem designado pelos Estados Unidos para integrar a estrutura criminosa 'La Oficina' e enviar cocaína para aquele país.

Os ativos afetados por medidas cautelares de suspensão do poder do dispositivo, apreensão, apreensão e aquisição foram deixados à disposição da Companhia de Ativos Especiais (SAE).

Em 9 de abril, nove pessoas foram processadas, acusadas de lavagem de bens e ocultação de bens ilícitos do 'Clã do Golfo'.

A Direção Especializada Contra Lavagem de Dinheiro e a Direção Especializada para a Extinção do Direito ao Domínio, em coordenação com o DIJIN da Polícia Nacional, estabeleceram que os réus fariam parte de uma rede ilegal que, aparentemente, recebia e contava com o dinheiro que o referido estrutura criminal obtida a partir de deslocamento forçado, extorsão de comerciantes e pecuaristas, bem como tráfico de drogas, entre outras condutas ilícitas.

As evidências indicam que, através dessas pessoas, bens móveis, bens imóveis e gado foram adquiridos. Além disso, empresas de fachada foram criadas para dar a aparência de legalidade aos recursos e fazê-los circular no sistema financeiro nacional.

Essas transações aparentemente conseguiram lavar mais de 33 bilhões de pesos. Nesse sentido, os supostos membros da rede foram acusados dos crimes de enriquecimento ilícito de indivíduos, um concerto para cometer crimes com a finalidade de lavagem de dinheiro e aconselhamento a grupos criminosos organizados e grupos armados organizados.

Os acusados são:

Miguel Angel Usuga Fernandez.

Carmen Cecilia Graciano Loaiza.

Jhojan Andrey Úsuga Graciano.

José Alveiro Gomez Granada.

Yuliany Andrea Usuga David

Alejandra Naranjo Alarcon.

Hernando Usuga Graciano.

Edwin Jahir Carmona Cifuentes e

Andrés Felipe Clavijo Jimenez.

Oito dos acusados receberam medidas de segurança de custódia. Cinco no centro prisional e três no local de residência. Por outro lado, Andrés Felipe Clavijo permanecerá vinculado à investigação.

Durante o processo de busca em que as prisões foram realizadas, 1.154 milhão de pesos foram apreendidos em dinheiro que estavam em uma enseada. Esse dinheiro será disponibilizado a um promotor de extinção de domínio para avançar nos procedimentos relevantes.

Ativos ocupados no valor de mais de um bilhão de pesos

Simultaneamente ao processo penal, a Diretoria Especializada para a Extinção da Lei de Domínio impôs medidas cautelares para suspender o poder do dispositivo, apreensão, sequestro e posse de bens garantidos em mais de um bilhão de pesos, que pertenceriam ou eram adquiridos pelo dinheiro rede de lavagem do “Clã do Golfo”.

As propriedades estão localizadas em Medellín, Bello, Copacabana, Buritica, Carepa, Turbo, Apartado e Chigorodó (Antioquia). São 36 propriedades, 8 empresas, 6 estabelecimentos comerciais, 79 veículos, 21 veículos, mais de $107.000.000 depositados em contas bancárias e cerca de $22.000.000 em dinheiro encontrados em um estabelecimento comercial.

A investigação estabeleceu que alguns dos ativos passaram para as mãos de terceiros na tentativa de fugir dos filtros financeiros e fiscais. Muitos desses potenciais homens da frente teriam aumentos de capital injustificados.

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