Mandados de prisão foram emitidos na Itália para Alex Saab, sua esposa e três de seus parentes por lavagem de dinheiro

Roman Camilla Fabri é uma ex-modelo italiana de 28 anos, e é esposa de Alex Saab, o suposto homem de frente de Nicolás Maduro que atualmente está preso nos Estados Unidos. Estes são dois dos cinco nomes listados em um mandado de prisão emitido por um juiz de instrução em Roma após investigações sobre lavagem de dinheiro pela Unidade Monetária da Polícia Financeira de Roma, coordenada pelo promotor Francesco Cascini.

As outras três pessoas solicitadas pelos tribunais são o marido da irmã de Fabri, Lorenzo Antonelli, que está no exterior, e as duas tias da esposa, Arianna e Patrizia Fiore, de 47 e 45 anos, respectivamente, as únicas presentes em Roma quando as ordens foram emitidas.

De acordo com o Corriere della sera, todos eles são acusados de associação criminosa e vários casos de lavagem de dinheiro, lavagem automática e transferência fraudulenta de ativos.

Esta é a conclusão de uma investigação complexa que começou há três anos e que entrelaça o escândalo da ajuda humanitária na Venezuela e os bancos de países dispostos a esconder a imensa capital da Saab, que supostamente apreendeu alguns dos fundos alocados para ajuda humanitária para a população e depois esconda-os na Rússia. e em alguns paraísos fiscais.

Alex Saab também havia criado inúmeras empresas através das quais ele lavava receitas ilícitas.

Em outubro de 2019, após uma investigação de uma unidade policial italiana especializada em finanças, a juíza investigadora Francesca Ciranna ordenou a apreensão da propriedade de Fabri pelo suposto crime de lavagem de dinheiro.

O fato é que a jovem italiana chegou aos olhos das autoridades depois que detectaram que, com um salário mensal declarado de 1.840 euros, podia pagar luxos como pagar 5.800 euros de aluguel por mês e possuir um veículo Range Rover Evoque avaliado em 54.500 euros.

Esses movimentos, tendo adquirido uma propriedade no valor de cerca de cinco milhões de euros, localizada no quarto andar da Via Condotti, uma das ruas mais sofisticadas de Roma, bem como 1,8 milhões de euros em uma conta corrente aberta em um banco italiano, eram indicações claras de que algo estava errado.

Esta última soma é o equivalente ao que as duas tias de Fabri teriam embolsado por terem atuado como homens de frente na tentativa de peneirar a origem ilícita do dinheiro, como o jornal italiano descobriu.

Quanto a Antonelli, marido de Beatrice, irmã de Camilla, é creditado com um papel central na história do apartamento na via Condotti, resumido pelo juiz de instrução no momento do sequestro: “Resulta do contrato que Fabri comprou o direito de residência por uma vida de 4 milhões 275 mil euros, enquanto que a propriedade nua é adquirida pela empresa inglesa Kinloch Investments, representada por Lorenzo Antonelli, por um valor de 475 mil euros. Antonelli surge como o proprietário de várias empresas, todas com escritórios coincidindo com a Kinloch. Mas uma pesquisa da Câmara de Comércio Inglesa mostra que o capital social da Câmara de Comércio está inteiramente nas mãos de Camilla Fabri.”

Depois de um período na Rússia, onde nasceu o segundo filho do casal, Fabri está agora na Venezuela, onde ela faz uma campanha pública para a libertação de seu marido.

Funcionários do regime de Maduro consideram Saab vítima de um “sequestro” e tentaram reunir apoio popular na Venezuela para exigir sua liberdade. No momento de sua prisão, eles disseram que ele estava em uma missão humanitária ao Irã para negociar a compra de alimentos, que se tornou mais difícil de importar, já que as sanções dos EUA cortaram os laços da Venezuela com o sistema financeiro ocidental, agravando um colapso econômico marcado por anos de hiperinflação, apagões e escassez generalizada.

Mas, à medida que o caso avança, surgiram informações de que, nos anos que antecederam sua prisão, Saab revelou às autoridades norte-americanas informações sobre os subornos que pagou a altos funcionários do governo de Maduro.

Mais detalhes foram divulgados na quarta-feira sobre essa cooperação com as autoridades norte-americanas, depois que o juiz Robert Scola, que preside o processo criminal, removeu selos de confidencialidade de uma ordem processual que emitiu há um ano, enquanto Saab procurava evitar sua extradição para os Estados Unidos.

De acordo com o documento recém-aberto, Saab e seus advogados se reuniram com agentes da DEA e do FBI na capital da Colômbia no início de 2016. Em 2 de junho de 2018, ele admitiu aos agentes que havia pago subornos a funcionários do governo em troca de contratos de moradia. Menos de um mês depois, em 27 de junho, ele se tornou um “informante ativo”, o que significa que provavelmente recebeu instruções de funcionários dos EUA. Ele também concordou em entregar os lucros obtidos com seus negócios obscuros.

Durante uma reunião com promotores dos EUA na Europa em abril de 2019, ambos os lados discutiram a entrega da Saab até 30 de maio daquele ano, de acordo com um resumo dos fatos incluídos no pedido de cinco páginas da Scola.

Mas o prazo passou e a Saab nunca apareceu, encerrando todas as comunicações com funcionários dos EUA, de acordo com o processo judicial. Ele foi acusado algumas semanas depois.

(Com informações da AP)

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