Money Route K: A Câmara Federal de Comércio demitiu um funcionário acusado de participar da compra no local de Baez.

Antonio Demarco era, até agora, um dos três réus que ainda estão sob investigação nos negócios de Lazaro Baez. Especificamente, ele foi acusado de ser um dos intermediários na compra do setor “El Entrevero” no Uruguai. O caso já foi levado a julgamento. Depois de uma longa luta legal, a Câmara Federal de Comércio acaba de rejeitá-la pela falta de provas para isso.

14 milhões de dólares foram pagos pelos 152 hectares de campos localizados entre José Ignacio e La Barra. Várias empresas e líderes da Baez participaram da operação para esconder os verdadeiros proprietários.

Leonardo Farinha, que se arrependeu, disse que a sociedade uruguaia Traline SA foi usada (Maximiliano Acosta foi presidente e uma ordem geral foi dada a Maximiliano Goff Davila) .Quando as relações com o ambiente de Baez já estavam rompidas, o campo foi deixado sob o nome de outra empresa chamada Jumey SA, presidido por Daniel Pérez Gadín.

Para esta operação, em abril de 2020, o juiz Sebastian Casanello enviou Baez, Jorge Chueco, Perez Gadin, Farinha, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Davila, o financista Santiago Caradori e Osvaldo Gutus para julgamentos orais.

Quando chegou a hora de intervir, a Câmara Federal de Comércio confirmou todas as acusações, mas declarou que faltavam os méritos da Demarco. “Embora o indicado tenha intervindo na assinatura do negócio de compra e venda para consultas sobre possíveis empreendimentos imobiliários e aquisição da estadia, não foi provado que o indicado possa ter suspeitado de uma falsificação, mesmo com a certeza necessária nesta fase. Fonte do fundo. Sua intervenção foi reduzida apenas para procurar possíveis investimentos no Uruguai e assinar um compromisso de compra e venda a pedido do marido de sua cunhada na época, porque ele morava no Uruguai e conhecia as pessoas da região. Eu não insisti em cobrar taxas para a administração. Estou ansioso pela possibilidade de adquirir muitos empreendimentos imobiliários. ” O Tribunal foi realizado em 2020.

Marco ainda está sob investigação. De fato, em setembro do ano passado, a Câmara dos Deputados ordenou que um juiz definisse o status processual de três pessoas que não têm mérito. Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (ex-presidente Peñarol do Uruguai) e Antonio de Marco.

A defesa de Demarco, ex-funcionário da cidade de Buenos Aires que atualmente atua na Autoridade da Bacia Matanzaria Chuelo (ACUMAR), continuou seu apelo e acabou vencendo a demissão nesta semana.

A Câmara II considerou a falta de provas para a Demarco e a passagem do tempo desde o início da investigação. O juiz Eduardo Farah disse: “Dez anos após o início da investigação do caso, três anos após De Marco ter sido passivamente legalizado, o sustento de casos polêmicos relacionados à geração de provas não pode ser considerado válido, a fim de descartar o caminho da exceção”, disse o juiz Eduardo Farah.

Enquanto isso, Mariano Llorens votou a favor da demissão. “A UIF e a AFIP não propuseram novas medidas probatórias em seu papel de denunciantes privados, e a continuação do processo sem prejuízo a elas, especialmente a última entidade nomeada, enfatizou o papel do juiz na resolução da ordem imposta por esta Câmara dos Deputados. Diante do exposto, não há alternativa a não ser confirmar o que eu disse na resolução de 19 de fevereiro de 2020, dado o tempo decorrido e o que o promotor disse. Mesmo com a certeza que essa etapa exige, não há evidências suficientes para afirmar o aspecto subjetivo do crime pretendido em tempo hábil para processar Demarco”.

A “rota do dinheiro k” é a única causa pela qual Christina Kirchner foi chamada para testemunhar e não foi processada. Isso se destacou em sua última aparição no tribunal quando ela reclamou da “lei” e todos os seus casos caíram nas mãos do juiz Claudio Bonadio e Julian Ercolini.

No julgamento, Lazaro Baez foi condenado a 12 anos de prisão no final de fevereiro. Seus quatro filhos, o ex-contador Daniel Perez Gadin, o advogado Jorge Chueko e Fabian Rossi também foram condenados. Após o recurso, a justiça agora permaneceu nas mãos da Câmara IV da Câmara de Destruição.

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