حالة جان مارسالك، أحد أكثر المحتالين المطلوبين في العالم الذين يقومون الآن بأعمال تجارية تحت حراسة الخدمة السرية الروسية

أحد المشتبه بهم الرئيسيين في فضيحة Wirecard، يان مارساليك، المطلوبين من الإنتربول بعد الإفلاس المذهل للشركة المالية في عام 2020، يمكن العثور عليه في موسكو، تحت مراقبة الأجهزة السرية الروسية، وفقا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية يوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن هذا النمساوي، الذي يقع في بداية عام 2021، «كان سيختبئ في حي آمن بشكل خاص في موسكو حيث ربما لا يزال يعيش (...) في عهدة أجهزة بوتين السرية».

غرقت Wirecard، الشركة الألمانية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، في يونيو 2020 عندما اعترف مديروها بأن 1.9 مليار يورو (2 مليار دولار) من الأصول - ربع الإجمالي - لم تكن موجودة بالفعل.

كان هذا الإفلاس، كما اعترفت الحكومة الألمانية نفسها، «أكبر فضيحة مالية» في التاريخ في البلاد.

يدعي بيلد أن أجهزة المخابرات الروسية اقترحت العام الماضي على نظرائهم الألمان «استجواب المشتبه به»، Wirecard السابق رقم 2، مطلوب لمدة عامين تقريبًا.

طلب العملاء الألمان الحاضرون في موسكو رؤسائهم «تعليمات حول ما إذا كان ينبغي عقد اجتماع مع مارساليك».

إدارة BND، أجهزة الاستخبارات الألمانية، لم تكن لترد، على الرغم من أن الحكومة كانت «على علم».

المسؤول المالي السابق Wirecard, يان مارساليك, 42, يشتبه منذ فترة طويلة في ارتباطه بالمصالح الروسية واستفاد من التواطؤ في العديد من الأجهزة السرية. وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد أشارت إلى أن مارسالك كان على اتصال بجهاز المخابرات العسكرية الروسية.

استعرض موقع الاستخبارات المتخصص بيلينغات بيانات الهجرة الخاصة به ووجد أنه كان زائرًا متكررًا لروسيا، مع أكثر من 60 رحلة إلى البلاد في السنوات العشر الماضية.

وفقًا لبيلد، كان مارسالك سيكرس نفسه، منذ بداية رحلته، إلى «بيع لقاحات Sputnik V»، وهو الدواء المضاد للكوفيد الذي طورته روسيا، وسيحافظ على العلاقات مع «المرتزقة شبه العسكريين».

المدير العام السابق، المتهم

وفي الوقت نفسه، اتهم المدعون الألمان الشهر الماضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wirecard واثنين آخرين من المديرين السابقين بالاحتيال والمحاسبة الكاذبة فيما يتعلق بانهيار الشركة.

وقال المدعون العامون في ميونيخ ان الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون وقع على تقارير مالية كان يعلم انها كاذبة. وقالوا إن الشركة سجلت دخلاً غير موجود نسبته إلى شركات متعددة في بلدان أخرى واستخدمت وثائق مزورة لإثبات أن لديها أموالاً لا تملكها. كما يُزعم أن براون باعت 6.6 مليون سهم قبل وقت قصير من إعلان الإعسار.

كما تم توجيه الاتهام إلى كبير المحاسبين السابقين للشركة والرئيس التنفيذي لشركة تابعة مقرها دبي.

كلف الاحتيال البنوك 3.1 مليار يورو (3.4 مليار دولار) في شكل قروض وسداد، وفقا لبيان المدعين العامين.

لقد انتشرت حالة شركة الدفع الإلكتروني تلك على الحكومة الألمانية نفسها. في عام 2020، اتهمت وزارة المالية، التي كان يرأسها آنذاك المستشار الديمقراطي الاجتماعي الحالي أولاف شولز، بعدم الرقابة واضطرت إلى الإعلان عن إصلاحات لسلطة الإشراف المالي (BaFin)، على الرغم من أنها أكدت أن الوكالة تصرفت بشكل صحيح.

استمر في القراءة: