Fuentes oficiales informaron a DyN que los funcionarios intervinientes actuaron en representación del a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Banco Central/a, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
El operativo de fiscalización detectó actividades no autorizadas en cooperativas de crédito, como el descuento de cheques e irregularidades en sociedades de bolsa y casas de cambio, algunas de las cuales compartían el espacio físico.
El megaoperativo conjunto ocurrió a dos semanas de la asunción de a href="URL_AGRUPADOR_162/alejandro-vanoli-a4835" rel="noopener noreferrer" Alejandro Vanoli/a al frente del Banco Central y en medio de sanciones de las autoridades financieras a sociedades de Bolsa, con el objetivo de a href="http://www.infobae.com/2014/10/21/1603205-la-bolsa-portena-cae-mas-3-toma-ganancias-y-brasil" rel="noopener noreferrer" desalentar las operaciones de "contado con liquidación"/a o detectar exportaciones liquidadas por esa vía.
El Gobierno procura minimizar este tipo de operaciones, que no son ilegales, para a href="http://www.infobae.com/2014/10/21/1603217-el-dolar-libre-subio-dos-centavos-1470-pesos-y-arrastro-al-oficial" rel="noopener noreferrer" quitarle presión al dólar paralelo/a y achicar la brecha cambiaria, en un contexto de creciente inflación y de dolarización de carteras bursátiles.
Al conocerse los operativos, el Merval y el "contado con liqui" cedieron entre 2 y 3%
Las fuentes precisaron que los funcionarios fiscalizaron este martes 12 entidades, con apoyo de efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El operativo formó parte de procedimientos conjuntos de organismos reguladores que tienen competencia en la materia, indicaron las fuentes: el Banco Central sobre entidades cambiarias, la CNV sobre sociedades de bolsa y el INAES sobre las cooperativas de crédito.
Las fuentes revelaron que la autoridad monetaria inició sumarios en el caso de las irregularidades detectadas y que cada uno de los restantes organismos determinará si procederá del mismo modo.
El operativo de fiscalización incluyó también la ciudad de La Plata, donde "existe un pequeño centro financiero que, por su volumen, lo merecía", completaron las fuentes.