La Justicia de Córdoba imputó a comienzos de este mes a nueve directivos de la financiera CBI Cordubensis SA, cuyo vicepresidente, Jorge Suau, fue encontrado muerto en su vehículo el 13 de febrero último. Según palabras del propio fiscal de la causa, Enrique Senestrari, "son personas relacionadas con la dirección de la empresa".
El letrado precisó que todas las autoridades de la compañía están imputadas por presunta asociación ilícita, estafa, posible evasión de impuestos y lavado. En medio del escándalo desatado en Córdoba y de la investigación, ahora el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, viajó exclusivamente a esa provincia para solicitarle al juez Ricardo Bustos Fierro y al fiscal Senestrari ser querellante en la causa y así investigar si existió lavado de dinero.
En los días previos al crimen de Suau, muchos clientes se presentaron en las puertas de la financiera y las encontraban cerradas y con llamativas excusas. Esto comenzó a generar temor por una posible pérdida de sus ahorros. CBI tenía una sucursal en la city cordobesa y otra dentro de un reconocido shopping de la ciudad.
Fue a partir del homicidio del vicepresidente que la Justicia comenzó a investigar el posible entramado de evasión fiscal, estafa y lavado de dinero. Luego de más de 20 allanamientos en domicilios de la capital cordobesa y en la ciudad de Villa María, el fiscal decidió imputar a los directivos.
Los acusados son: Eduardo Rodrigo, presidente de la firma; Julio César Ahumada y Aldo Ramírez, fundadores de la financiera y socios de la consultora Dritom Solutions; el también miembro de la empresa Daniel Tissera; Luis de los Santos, empleado con peso ejecutivo y con acceso a las claves del servidor; el periodista Víctor Eduardo Alaniz; la escribana Doris Liliana Puccetti y José María Núñez, quien sería amigo de Ramírez y de Ahumada. El último en sumarse fue Oscar Américo Altamirano, otro socio de CBI.
La compañía financiera, al parecer, funcionaba como tal sin la autorización del Banco Central de la República Argentina. El abogado Carlos Nayi, quien representa a más de 30 ahorristas perjudicados por el cierre de la empresa, apuntó contra el titular de CBI: "Rodrigo es el sindicado por los damnificados como el que comandaba la operatoria de la financiera, que hoy está muy claro que funcionaba al margen de la ley", y que además desplegó "maniobras premeditadas para retirar dinero, computadoras y otros elementos que demuestra la clara intención de evadir el accionar de la Justicia".
Por ahora, el único en declarar fue De los Santos. Los otros ocho no serán citados hasta que el juez analice la prueba recolectada por el fiscal.
Más Noticias
Corte de luz, 8 de julio: Pluz suspende su servicio en siete distritos de Lima y Callao este miércoles
Los trabajos de mantenimiento eléctrico dejarán sin luz temporalmente a varios distritos de Lima y Callao. Revisa la lista completa de zonas afectadas y los horarios establecidos
Los incendios mantienen en alerta a Cataluña en plena ola de calor: más de 600 hectáreas afectadas, confinamientos y varios focos activos
La evolución de algunos incendios ha permitido levantar confinamientos, aunque Sentmenat (Barcelona) continúa como el foco más preocupante
Campaña veterinaria gratuita para este 08 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?
La iniciativa ofrecerá atención preventiva y orientación gratuita sobre el cuidado responsable de animales de compañía
El anillo en oro blanco e incrustaciones de diamantes que le regalaron a Daniel Muñoz, una de las figuras de Colombia en el Mundial 2026: “De locos”
La misma joyería elaboró la cadena que lucía el cantante de música popular Yeison Jiménez el día del siniestro aéreo que cobró su vida y la de los otros de sus acompañantes
Mckenna Grace y Ben Wang lideran a los tributos del Distrito 12 en ‘Amanecer en la cosecha’
La saga expande su universo con una precuela centrada en los orígenes del sufrimiento y el poder en Panem
