La Policía Federal brasileña realizó hoy una operación contra una organización que supuestamente blanqueó millones de dólares en Brasil procedentes de Venezuela, informaron las autoridades.
De acuerdo con las investigaciones, empresas con sede en Venezuela, entre ellas una estatal, enviaron elevadas cantidades a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, aunque parte del montante nunca llegó a manos de los fabricantes y proveedores.
El dinero circuló en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, donde tenía como destinatarios a personas jurídicas con sede en paraísos fiscales, de acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, que este lunes inició la llamada operación "Conexión Venezuela".
Las autoridades creen que parte de los recursos enviados a Brasil por la estatal venezolana, cuyo nombre no fue divulgado, "sería fruto del crimen".
Tan solo entre 2010 y 2014, la organización habría movido más de 200 millones de reales (unos 64,7 millones de dólares).
La Policía cumplió mandatos de prisión en varias ciudades de los estados de Río Grande do Sul y Sao Paulo, donde hay órdenes de conducción coercitiva contra seis personas.
Las investigaciones comenzaron después de que la administración federal de impuestos, el ente recaudador, identificara personas jurídicas en Río Grande do Sul y en Sao Paulo que realizaban transacciones financieras "atípicas".
LEA MÁS:
Últimas Noticias
Robles reconoce que las bases de Rota y Morón siguen operativas pero subraya que “en ningún caso” pueden servir para apoyar la guerra en Irán
La ministra de Defensa defiende que el Gobierno vetó desde el primer momento el uso de las instalaciones y del espacio aéreo español para operaciones vinculadas al conflicto
Margarita Robles anuncia que la Armada española relevará el 7 de abril la fragata Cristóbal Colón por la Méndez Núñez en su misión en Chipre en el Mediterráneo
La misión de la fragata Cristóbal Colón forma parte del compromiso de España en la “defensa colectiva de los países miembros de la Alianza Atlántica y de Europa”
Tiroteo en Santa Fe, en vivo: El gobierno de Santa Fe anunció que colaborará con la Fiscalía para determinar la sanción para el agresor del colegio de San Cristóbal
Ayer por la mañana, un alumno de 15 años mató a Ian Cabrera, de 13, en la Escuela N°40 Mariano Moreno. Hubo ocho estudiantes heridos. El responsable utilizó una escopeta calibre 12/70 tomada de su abuelo
Italia buscará volver a una Copa del Mundo tras 12 años en el Repechaje ante Bosnia: hora, TV y formaciones
La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, intentará sacar su pasaje el Stadion Bilino Polje. Desde las 15.45, por ESPN y Disney+
Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones
Tras superar de manera ajustada a Mauritania, el combinado albiceleste enfrentará a su par africano en la Bombonera. Desde las 20.30, por Telefe
