Casación revisará si ARCA puede ser querellante en la causa contra el “Señor del Tabaco”
El máximo tribunal penal federal habilitó el análisis del recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para intervenir como acusador en la investigación por presunto lavado de activos que involucra al empresario Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí
Por un fallo de la Corte, el “Señor del Tabaco” deberá cancelar una deuda millonaria por un impuesto que nunca pagó
El máximo tribunal revocó un fallo que había declarado inconstitucional el tributo interno mínimo. Según estimaciones de la ARCA, las empresas de Otero deben USD 1400 millones
ARCA pedirá revisar la desestimación fiscal de la denuncia contra Tabacalera Sarandí por lavado
La agencia solicitará rever el dictamen del fiscal Taiano que dio por cerrada la investigación contra la empresa de Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”, sospechada de recibir el 31% de su facturación de firmas sin capacidad operativa ni financiera
Desestimaron una denuncia por lavado de activos contra el “Señor del Tabaco”
El fiscal Eduardo Taiano no encontró pruebas para avanzar penalmente contra Pablo Otero -presidente de Tabacalera Sarandí- por operaciones con distribuidores observados por el fisco
El Gobierno denunció penalmente al “Rey del Tabaco” por lavado de dinero
A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), señaló al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito” por más de $33.000 millones. La demanda describe el sistema empleado e identifica 23 “usinas” de facturas truchas
Posiciones nítidas y principios firmes: a un año del gobierno de Milei
La Coalición Cívica ARI reafirma su postura de oposición firme y ética frente al gobierno defendiendo los valores de democracia e integridad
El Gobierno profundiza la investigación contra el “Señor del Tabaco”: la DGI le reclama 1.300 millones de dólares
Con los recientes cambios en el organismo, a cargo de Andrés Vázquez, se aceleró la pesquisa sobre Pablo Otero, el polémico dueño de Tabacalera Sarandí, que evitó el pago de millonarias sumas en impuestos en base a medidas cautelares
La Coalición Cívica denunció “Señor Tabaco” por lavado de dinero y asociación ilícita
Los diputados describieron varias irregularidades vinculadas a los impuestos de Tabacalera Sarandí. También fue denunciado Carlos Castagneto, el ex titular de la AFIP
La Corte Suprema ordenó que Tabacalera Sarandí empiece a pagar el Impuesto a los cigarrillos
El máximo tribunal hizo lugar a un planteo de la AFIP para dejar sin efecto una sentencia del fuero contencioso administrativo que le permitía a la firma del señor del tabaco no pagar los impuestos
La Corte Suprema falló contra otra tabacalera
Se trata de una causa de la Justicia federal de Rosario en la que la tabacalera Bronway había pedido suspender una resolución general de la AFIP
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