UCO pide al juez del caso Koldo investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Servinabar
La Guardia Civil solicita indagar movimientos financieros relacionados con ex altos cargos de una constructora española y operaciones de una cooperativa vinculada a una compañía bajo sospecha, según un oficio remitido al juez del Tribunal Supremo sobre presunta corrupción
La UCO pide al juez del 'caso Koldo' investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que pagó a Servinabar
Investigadores solicitaron autorización judicial para rastrear fondos y transacciones sospechosas relacionados con tres antiguos responsables de Acciona y Erkolan, tras detectarse pagos relevantes procedentes de una firma conectada a la presunta red de corrupción que salpica a exdirigentes políticos
El Sepblac impone una multa de más de 600.000 euros a Banca March, que recurre la sanción
Banca March enfrenta una sanción que supera los 600.000 euros por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales, medida recurrida ante los tribunales de justicia
La socia del despacho del abogado Boye niega que blanquearan dinero del narco Sito Miñanco
La defensa de Gonzalo Boye sostiene que solo realizó asesoramiento legal en un caso de dinero confiscado en el aeropuerto, mientras se investiga la relación con Sito Miñanco y otros acusados
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Estados Unidos sancionó al dictador cubano Miguel Díaz-Canel y a familiares directos de Raúl Castro
La medida también alcanza a organismos estatales, empresas controladas por el régimen y estructuras vinculadas al poder político de la isla
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