Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN
La ministra Patricia Bullrich aseguró que los dos detenidos, Harold Ardila y Mayerly Zulay, son terroristas colombianos, del brazo armado del ELN, que tenían alerta roja internacional de la Interpol
Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo
Mikael “N” contaba con una ficha roja de Interpol y era requerido por la Europol en Suecia
Las fortunas que amasaron a punta de envío de droga a Bélgica y Países Bajos tres clanes familiares que lavaban dinero: la operación se coordinaba en Turbo, Antioquia
Algunas propiedades pusieron en el radar de las autoridades a los clanes, y producto del operativo siete personas fueron detenidas
Cayó red criminal que lavaba a dinero del narcotráfico a través de ambulancias, vehículos de alta gama e IPS: así fue el operativo
Los activos, valorados en más de $6.400 millones, habrían servido para blanquear recursos provenientes de los Comandos de Frontera, estructura de las disidencias de las Farc
Así lavaban plata en Colombia y otros países, más de 200 testaferros de la mafia internacional
De acuerdo con las autoridades de España, la red criminal le había dado apariencia de legalidad a más de diez millones de euros a través de un complejo sistema de testaferros
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Denis “N” acumulaba una ficha roja de Interpol y una orden de extradición vigente
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