El Colegio de Abogados de Guatemala anuncia seguimiento y posibles acciones legales tras la aprobación de la Ley Antilavado
La Junta Directiva 2025-2027 afirmó que el texto aprobado dejó fuera aportes enviados al Congreso en enero y advirtió sobre sanciones amplias y dudas en la aplicación del secreto profesional
Con la aprobación de ley antilavado en Guatemala, se podrá liberar a condenados que ya cumplieron su prisión, pero no pagaron su multa
El Congreso guatemalteco dio luz verde a una norma que actualiza el marco legal contra el lavado de activos y abre una vía judicial para que reclusos sin deuda pendiente de cárcel recuperen su libertad
Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas
El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia
El Gobierno de Guatemala urge al Congreso a aprobar la Ley Antilavado en medio de divisiones
La administración central elevó su demanda para que los legisladores den luz verde a una normativa considerada clave para enfrentar operaciones ilícitas y prevenir sanciones internacionales que afectarían la economía guatemalteca, según anunció la Presidencia
El CIEN advierte que la Ley Antilavado en Guatemala presenta posibles inconstitucionalidades y deficiencias técnicas
El análisis jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales señala inconsistencias técnicas y dudas legales en el texto aprobado por el Congreso, advirtiendo sobre riesgos de indefinición operativa y choques con la autonomía de instituciones clave
Reforma a ley antilavado reforzará coordinación institucional y dará más facultades a Hacienda y FGR, según DOF
SHCP y FGR tendrán más facultades; se busca fortalecer la coordinación y frenar operaciones ilícitas
¿Cuánto dinero en efectivo puedo tener en casa sin que me investigue el SAT?
El Sistema de Atención Tributaria colabora con la Fiscalía General de la República para detener el lavado de dinero y el manejo de recursos de procedencia ilícita
Organizaciones civiles piden no equipararlos con casinos o bancos y revisar Ley Antilavado
“Requisitos financieros no se ajustan a nuestra realidad”: señalaron las organizaciones mexicanas y advierten que arriesga su operatividad
Santiago Nieto confió a Monreal y Menchaca concretar la reforma a la Ley Antilavado
El director de la UIF publicó los avances reconocidos por el Grupo de Acción Financiera de América Latina en materia de PLD
