El CIEN advierte que la Ley Antilavado en Guatemala presenta posibles inconstitucionalidades y deficiencias técnicas
El análisis jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales señala inconsistencias técnicas y dudas legales en el texto aprobado por el Congreso, advirtiendo sobre riesgos de indefinición operativa y choques con la autonomía de instituciones clave
Reforma a ley antilavado reforzará coordinación institucional y dará más facultades a Hacienda y FGR, según DOF
SHCP y FGR tendrán más facultades; se busca fortalecer la coordinación y frenar operaciones ilícitas
¿Cuánto dinero en efectivo puedo tener en casa sin que me investigue el SAT?
El Sistema de Atención Tributaria colabora con la Fiscalía General de la República para detener el lavado de dinero y el manejo de recursos de procedencia ilícita
Organizaciones civiles piden no equipararlos con casinos o bancos y revisar Ley Antilavado
“Requisitos financieros no se ajustan a nuestra realidad”: señalaron las organizaciones mexicanas y advierten que arriesga su operatividad
Santiago Nieto confió a Monreal y Menchaca concretar la reforma a la Ley Antilavado
El director de la UIF publicó los avances reconocidos por el Grupo de Acción Financiera de América Latina en materia de PLD
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