Delincuencia Economica

Detenido por estafar más de un millón de euros con facturas falsas de un entramado de 40 empresas

La policía arrestó en Palma a un ciudadano pakistaní acusado de liderar un sofisticado esquema de fraude que, según los investigadores, implicaba más de 40 sociedades pantalla usadas para sustraer grandes sumas simulando operaciones comerciales legítimas

Detenido por estafar más de un millón de euros con facturas falsas de un entramado de 40 empresas

Francisco de Borbón, en libertad provisional bajo fianza tras su supuesta implicación en una red de blanqueo

La justicia autoriza el pago de una elevada suma como garantía para que el hijo de Francisco de Borbón y Escasany, vinculado a empresas de criptomonedas, salga de prisión, mientras continúa la investigación sobre blanqueo relacionado con una red de narcotráfico

Francisco de Borbón, en libertad provisional bajo fianza tras su supuesta implicación en una red de blanqueo

La Policía retira un disco duro del CNIO por la investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades

Miembros de la UDEF acudieron al CNIO y recogieron un disco duro tras el inicio de diligencias por denuncias sobre una supuesta trama que habría desviado millones a través de contratos amañados, confirmaron fuentes del Ministerio de Ciencia

La Policía retira un disco duro del CNIO por la investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

Investigadores analizan documentación incautada tras detectarse movimientos contables considerados inusuales, incluidos grandes traspasos entre cuentas en plazos cortos, en un proceso que se encuentra en fase inicial y sin citar directivos ni ordenar detenciones

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La directora de la Guardia Civil apoyó al teniente coronel de la UCO responsable de investigar el 'caso Koldo'

La directora general de la Guardia Civil expresa apoyo a Antonio Balas en medio de la investigación del 'caso Koldo' que afecta a Pedro Sánchez y su entorno familiar

La directora de la Guardia Civil apoyó al teniente coronel de la UCO responsable de investigar el 'caso Koldo'

El Congreso interroga hoy a un policía de la 'Operación Cataluña' señalado por 'fabricar' informes

El agente 111.129 comparece en el Congreso tras ser señalado por supuesta falsificación de informes en la 'Operación Cataluña', involucrando a figuras como Sandro Rosell y Nervis Villalobos

El Congreso interroga hoy a un policía de la 'Operación Cataluña' señalado por 'fabricar' informes

El Congreso interroga mañana a un policía de la 'Operación Cataluña' señalado por 'fabricar' informes

El agente 111.129 comparece ante el Congreso tras acusaciones de falsificación de informes por parte de Sandro Rosell y de un exviceministro venezolano en el marco de la 'Operación Cataluña'

El Congreso interroga mañana a un policía de la 'Operación Cataluña' señalado por 'fabricar' informes

El primer ministro luso promete la mayor inversión en vivienda pública desde los años 90

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anuncia medidas para incentivar la vivienda pública, fortalecer la salud y promover la migración regulada en su mensaje navideño

Infobae

Sobre la delincuencia económica

Sobre la delincuencia económica

Últimas Noticias

Perú destaca en la FIL Buenos Aires 2026 con literatura vanguardista de Puno, Arequipa y Cusco y textos en lengua originaria

La delegación peruana despliega en Buenos Aires una programación que integra más de cien actividades culturales, una muestra bibliográfica con más de 770 títulos y la presencia de autores reconocidos, consolidando la diversidad y el alcance internacional de la literatura peruana ante públicos y profesionales de toda la región

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Brasil establece una mayor proporción de etanol en su mezcla para mitigar el impacto de la guerra en el combustible

Brasil está tomando medidas para aumentar el uso de etanol en la gasolina en un esfuerzo por mitigar los efectos del aumento de los precios del combustible a medida que se prolonga la guerra en Oriente Medio

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El presidente de la Federación Peruana de Fútbol anunció una serie de medidas en aras de mejorar el desarrollo de juveniles en el balompié nacional

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Las autoridades estadounidenses señalaron que la mujer es originaria de Michoacán y tenía una vida llena de lujos

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El aeropuerto Juan Santamaría encabeza la lista de mejores terminales en Centroamérica y el Caribe según Skytrax

La firma británica Skytrax reconoció al principal aeropuerto de Costa Rica como líder regional en atención al cliente, limpieza, seguridad y calidad de instalaciones, tras analizar la experiencia de viajeros internacionales durante seis meses

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