Detenido por estafar más de un millón de euros con facturas falsas de un entramado de 40 empresas
La policía arrestó en Palma a un ciudadano pakistaní acusado de liderar un sofisticado esquema de fraude que, según los investigadores, implicaba más de 40 sociedades pantalla usadas para sustraer grandes sumas simulando operaciones comerciales legítimas
Francisco de Borbón, en libertad provisional bajo fianza tras su supuesta implicación en una red de blanqueo
La justicia autoriza el pago de una elevada suma como garantía para que el hijo de Francisco de Borbón y Escasany, vinculado a empresas de criptomonedas, salga de prisión, mientras continúa la investigación sobre blanqueo relacionado con una red de narcotráfico
La Policía retira un disco duro del CNIO por la investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades
Miembros de la UDEF acudieron al CNIO y recogieron un disco duro tras el inicio de diligencias por denuncias sobre una supuesta trama que habría desviado millones a través de contratos amañados, confirmaron fuentes del Ministerio de Ciencia
La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo
Investigadores analizan documentación incautada tras detectarse movimientos contables considerados inusuales, incluidos grandes traspasos entre cuentas en plazos cortos, en un proceso que se encuentra en fase inicial y sin citar directivos ni ordenar detenciones
La directora de la Guardia Civil apoyó al teniente coronel de la UCO responsable de investigar el 'caso Koldo'
La directora general de la Guardia Civil expresa apoyo a Antonio Balas en medio de la investigación del 'caso Koldo' que afecta a Pedro Sánchez y su entorno familiar
El Congreso interroga hoy a un policía de la 'Operación Cataluña' señalado por 'fabricar' informes
El agente 111.129 comparece en el Congreso tras ser señalado por supuesta falsificación de informes en la 'Operación Cataluña', involucrando a figuras como Sandro Rosell y Nervis Villalobos
El Congreso interroga mañana a un policía de la 'Operación Cataluña' señalado por 'fabricar' informes
El agente 111.129 comparece ante el Congreso tras acusaciones de falsificación de informes por parte de Sandro Rosell y de un exviceministro venezolano en el marco de la 'Operación Cataluña'
El primer ministro luso promete la mayor inversión en vivienda pública desde los años 90
El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anuncia medidas para incentivar la vivienda pública, fortalecer la salud y promover la migración regulada en su mensaje navideño
Sobre la delincuencia económica
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La identificación fiscal emitida por la autoridad tributaria estadounidense permite cumplir obligaciones fiscales y solicitar ciertos créditos o reembolsos derivados del pago de impuestos, aunque no habilita el acceso a prestaciones sociales ni autoriza el empleo en el país
Asofondos pidió a la Corte Constitucional frenar el traslado de recursos pensionales mientras se define la legalidad del decreto del Gobierno
El gremio de fondos privados pidió autorizar la inaplicación temporal de la norma que ordena giros a Colpensiones, argumentando riesgos jurídicos y financieros
Los medios en Colombia entran en zona roja tras desplome de ingresos y pérdidas millonarias, así está el tablero
Solo nueve de 23 compañías lograron utilidades en 2025, mientras la mayoría enfrenta caída en ingresos, pérdidas acumuladas y un modelo de negocio cada vez más presionado por el mercado digital y la publicidad
Ecuador enfrenta crisis de desplazamiento forzado por violencia, según informe
Nueva York enfrenta incertidumbre y posibles litigios por el impuesto a segundas residencias de lujo
La propuesta para gravar propiedades de más de USD 5.000.000 genera preocupación por la falta de definiciones legales y el riesgo de litigios en el sector inmobiliario
