Extraditaron a Estados Unidos al hermano de ”Black Jack": habría creado un banco virtual para lavar dinero del narcotráfico
Las autoridades detectaron un aumento patrimonial sin justificación, mientras ambos hermanos realizaban viajes internacionales utilizando documentos de residencia de los Emiratos Árabes Unidos
Un general del Ejército venezolano tendría vinculos con dos capos del narcotráfico en Colombia: autoridades estadounidenses estarían tras su rastro
Un bloque de comunicaciones cifradas entre jefes criminales y un general venezolano fortalece la hipótesis de colaboración institucional para facilitar el traslado de grandes cargamentos hacia otros continentes
España extraditó a alias Black Jack o La Firma, señalado de lavar activos para el Clan del Golfo
El señalado blanqueó más de $182.000 millones generados por el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Europa
Un hotel en Barú y una empresa en Miami: los millonarios bienes vinculados a “Black Jack”, capo colombiano que delinquía para el Clan del Golfo
El hotel en Barú y la firma en Miami harían parte de Juan Pablo Prada, señalado de lavado de activos que operaba con criptomonedas y empresas en cinco países
Así era el ‘modus operandi’ del grupo de ‘Black Jack’, que lavaba dinero de la cocaína que el Clan del Golfo enviaba a Europa
De los cinco ciudadanos colombianos que integraban la red delictiva, tres fueron detenidos en Madrid e Ibiza (España), y los dos restantes en Pereira y Medellín
Revelan imágenes de la captura de ‘Black Jack’, jefe financiero del Clan del Golfo, y su red de lavado tras operativo en España
El presidente colombiano difundió imágenes inéditas del arresto de Pablo Felipe Prada Moriones, uno de los principales financieros y lavadores del Clan del Golfo
Alias Black Jack, cerebro financiero del Clan del Golfo, cae en España y expone red de empresas fachada y criptomonedas
El colombiano Pablo Felipe Prada Moriones fue detenido en Ibiza durante una operación conjunta con la Dijín; su red movía millones del narcotráfico del Clan del Golfo a través de empresas fachada y una plataforma fintech creada en Medellín
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