Сыну колумбийского посла, убитого Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) в 1999 году, удалось добиться от американского правосудия доступа к 190 миллионам долларов, которые организации, связанные с колумбийским партизаном, сохранили в США в качестве компенсации за ущерб. Около 42 миллионов долларов из этой суммы пытаются взыскать с финансового счета Alba Petroleos из Сальвадора, дочерней компании PDVSA, в Коннектикуте. Судья из этого штата уже санкционировал эту процедуру, но сальвадорские адвокаты и правительство Венесуэлы пытаются предотвратить ее.
Дело Антонио Кабальеро, сына человека, убитого FARC, проложило путь к судебным действиям, которые считают Альбу Петролеос из Сальвадора (APES) и ее материнскую компанию Petroleos de Venezuela (PDVSA) «агентствами или инструментами FARC», согласно официальным документам правосудия США, которым Infobae имеет доступ.
16 октября 2020 года Кабальеро подал иск в окружной суд Коннектикута, небольшого штата на северо-востоке США, о взыскании денег. Основываясь на судебном процессе 2014 года, который он выиграл во Флориде и предоставил ему доступ к средствам и активам FARC и «инструментам или агентствам» террористической организации, истец «действовал, чтобы обеспечить финансовый счет, управляемый в пользу Alba Petroleos из Сальвадора SEM de CV компанией Interactive Brokers, LLC Гринвич, Коннектикут».
4 сентября 2020 года суд Флориды направил своему коллеге в штате Коннектикут подтверждение решения в пользу Антонио Кабальеро о взыскании около 41 миллиона долларов с финансового счета, управляемого на имя компании Alba Petroleos из Сальвадора.
Федеральное законодательство США, известное как Закон о гарантировании террористических рисков 2002 года (TRIA), позволяет жертвам международных террористических организаций, получившим благоприятные решения в судах США, выплачивать компенсацию за счет активов этих организаций и их сообщников. Проведя обыск в финансовых инстанциях США в течение полутора десятилетий, адвокаты Кабальеро обнаружили, что финансовый счет Alba Petroleos в Коннектикуте содержал 41 734 153,93 доллара, согласно судебным документам Infobae.
В 2020 году, когда Кабальеро возбудил судебный иск в Коннектикуте, FARC все еще считался террористической организацией Госдепартаментом США. Годом ранее, в январе 2019 года, Министерство финансов США ввело санкции против PDVSA. Три месяца спустя, в марте того же года, санкции были распространены на центральноамериканские дочерние компании венесуэльской государственной компании, такие как Alba Petróleos в Сальвадоре и Albanisa в Никарагуа.
Решение в пользу Кабальеро было одним из тех, которые открыли двери для связи между FARC и венесуэльскими нефтяными операторами, которые должны были быть установлены в судебных протоколах США, а также для дюжины аналогичных исков о компенсации, начиная с 2019 года. Кабальеро — единственный, кто пока нашел активы Alba Petroleos в Соединенных Штатах.
Alba Petróleos является одним из деловых и финансовых конгломератов, через который венесуэльская государственная нефтяная компания и ее партнеры в Центральной Америке перевели по меньшей мере 1 миллиард долларов США, согласно финансовым проверкам, проведенным прокурорами Сальвадора и США, где Альба была расследована отмывание денег.
В Сальвадоре Альба Петролеос, помимо мощного финансового конгломерата, была центром политической власти, связанной с тремя последними правительствами страны, включая нынешнее правительство президента Найиба Букеле, чья политическая карьера частично финансировалась за счет денег PDVSA. Нынешний генеральный прокурор Сальвадора Родольфо Дельгадо был принят на работу Альбой Петролеос в 2019 году, до того как контролируемые Букеле депутаты в конгрессе назначили его главой Генеральной прокуратуры Республики.
19 января 2021 года чиновник из округа Хартфорд, штат Коннектикут, отправил Interactive Brokers заказным письмом копию судебного решения, разрешающего Антонио Кабальеро требовать 41 миллион долларов США от Alba Petroleos. Копия постановления и судебного заявления также была отправлена в штаб-квартиру Alba Petróleos в Сан-Сальвадоре 15 января 2021 года.
Спустя полтора десятилетия судебное требование, связывающее Альбу Петролеос с ФАРК в Соединенных Штатах, перекликается с первой информацией, которая связала колумбийского партизана с сальвадорским конгломератом в 2008 году через Хосе Луиса Мерино, бывшего сальвадорского партизанского члена Национальной партии имени Фарабундо Марти Фронт освобождения (ФНОФМ), который стал государственным должностным лицом и одним из самых влиятельных политических и финансовых операторов Сальвадора с конца 2000-х годов.
Мерино, также известный как «Команданте Рамиро», выковал большую часть своей власти благодаря контролю, который он имел через Альбу Петролеос над средствами от преференциального импорта венесуэльской нефти. Мерино, его брат Сигфредо Мерино, адвокат по имени Маурисио Кортес Авелар и врач по имени Эрик Вега были основными операторами денег в Сальвадоре, которые служили, среди прочего, для финансирования политических кампаний кандидатов от ФНОФМ, в том числе Найиба Букеле, в 2012 году молодого мэра Нуэво-Кускатлан, небольшой пригород Сан-Сальвадора, столица. Коммандер Рамиро был начальником каждого.
В 2006 году Мерино создал Alba Petróleos как совместную компанию, 60% которой принадлежали дочерней компании PDVSA PDV Caribe S.A., а остальная часть принадлежала ENEPASA, общественной ассоциации, образованной мэрами ФНОФМ. За десять лет Alba Petroleos перевела почти миллиард долларов США через финансовые системы Сальвадора, Панамы, Гондураса, Гватемалы, Колумбии, и теперь об этом стало известно после судебного иска Кабальеро в Коннектикуте, США.
По словам следователя, знакомого с делом Alba Petroleos в США, следователи ранее обнаружили неопределенные суммы средств в Неваде и Майами, но эти деньги не были предметом судебных исков.
17 марта 2021 года нью-йоркский адвокат Маркос Даниэль Хименес, действуя от имени Альбы Петролеос из Сальвадора, подтвердил суду Коннектикута состав акций компании своего клиента: 60% принадлежит PDVSA и 40% принадлежит ENEPASA.
Через два года после основания Alba Petróleos колумбийская прокуратура начала первое официальное расследование против Хосе Луиса Мерино за преступления, связанные с оборотом оружия и незаконным оборотом наркотиков. В 2008 году колумбийская армия обнаружила в партизанском лагере FARC ноутбук, из которого она извлекла тысячи электронных файлов с описанием преступной деятельности террористической организации. Появилось имя Хосе Луиса Мерино, которого называют оператором, участвующим в закупке оружия для FARC и связным с должностными лицами режима Уго Чавеса в Венесуэле.
Дальнейшие расследования в отношении Мерино и Альбы Петролеоса, сначала в связи с их связями с FARC, а затем за преступления, связанные с отмыванием денег, были начаты в Сальвадоре и Соединенных Штатах. Однако в своей родной стране командир Рамиро построил на венесуэльские деньги политическую страховочную сеть, которая до сих пор держала его в безопасности.
Благодаря политической власти, которую ему дали венесуэльские деньги, Мерино удалось добиться от последних пяти генеральных прокуроров Сальвадора прохождения расследований, открытых для Альбы Петролеоса; он также смог консолидировать свою власть в ФНОФМ, до 2019 года самой важной политической силе в Эль Сальвадор; и, начиная с 2012 года, позволил ему повлиять на политическую карьеру Найиба Букеле, деятеля, который сегодня контролирует всю власть в Сальвадоре.
Федеральные агенты США, в основном из министерств юстиции и министерства финансов, отслеживают деньги мерино и венесуэльцев в Сальвадоре по крайней мере с 2015 года, как подтвердил Infobae бывший американский дипломат, работавший в Центральной Америке, и государственный подрядчик в Вашингтоне.
В 2021 году Вашингтон включил Рамиро в список антидемократических и коррумпированных деятелей в Центральной Америке, куда также входят, помимо полудюжины чиновников президента Сальвадора Найиба Букеле, бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, недавно экстрадированный в Соединенные Штаты для наркоторговля и Консуэло Поррас, генеральный прокурор Гватемалы, обвиняется в благоприятствовании политическим мафиозным группировкам в ее стране.
Карлос Кабальеро был похищен колумбийским партизаном в феврале 1999 года. Через полгода и почти ежедневно подвергаясь пыткам, партизаны убили этого человека, которому тогда было 76 лет: они выстрелили ему в затылок и оставили тело на краю проселочной дороги. Пятнадцать лет спустя, в 2014 году, суд Флориды предоставил Антонио, сыну убитого человека, право требовать около 190 миллионов долларов в качестве компенсации. Приговор открыл путь, который сегодня достигает Альбы Петролеос, сальвадорской дочерней компании венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.
После решения 2014 года адвокаты Антонио Кабальеро начали искать деньги на счетах, которые могли быть связаны с преступной деятельностью FARC.
Первый удар наступил вскоре после этого, когда истцу удалось добиться от американского правосудия доступа к 2 миллионам долларов, изъятым у мексиканского картеля наркоторговцев, известного как Los Zetas. Аргументация в пользу Кабальеро заключалась в том, что «Лос-Зетас» выступал в качестве инструмента на службе FARC, которая также занималась контрабандой кокаина из Колумбии в Соединенные Штаты с остановкой в Мексике.
Именно в 2020 году его адвокаты нашли 42 миллиона долларов на финансовом счете, который компания под названием Interactive Brokers имеет на имя Alba Petroleos of El Salvador.
Штаб-квартира Interactive Brokers занимает трехэтажное здание, расположенное по адресу Pickwick Plaza номер 2 в Гринвиче, городе среднего размера в штате Коннектикут, в часе езды от Нью-Йорка. Это компания финансовых посредников, основное внимание которой, согласно рекламной брошюре, уделяется размещению средств на международных рынках.
15 января 2021 года Тимоти Беннетт, шериф округа Хартфорд, к которому принадлежит Гринвич, прибыл в здание Pickwick Plaza, чтобы передать Interactive Brokers судебный отчет, разрешающий Антонио Кабальеро доступ к средствам Alba Petroleos. Охранник сказал ему, что там никого нет, потому что из-за блокировки Covid-19 все по-прежнему работают из дома. Беннет отправил посылку заказным письмом 19 января.
В тот же день 15 шериф Беннетт отправил судебное уведомление, также заказным письмом, в Бульварный орден Мальты Sur Block «A», дом номер 1 промышленного парка Эль-Бокерон в Антигуо-Кускатлан, пригороде Сан-Сальвадора, где находится одна из штаб-квартир Alba Petroleos.
В документах, отправленных Беннеттом, говорится, что 4 сентября 2020 года суд, председательствующий в суде судьи К. Майкла Мура в Коннектикуте, получил свидетельство о том, что окружной суд Флориды вынес решение в пользу истца Антонио Кабальеро о взыскании 46 729 667 долларов плюс проценты, полученные по 0,15% в месяц с тех пор Май 2020 года из средств, управляемых Interactive Brokers для Alba Petroleos из Гринвича.
С этого уведомления начался судебный процесс, который еще не закончился. До сих пор Кабальеро возбудил иск о доставке средств не против Альбы Петролеос, а между адвокатами сальвадорского конгломерата и теми, кто проявил себя в рамках этого гражданского процесса в качестве представителей PDVSA. Как сальвадорцы, так и венесуэльцы хотят контролировать 42 миллиона долларов.
Милтон Хименес был первым адвокатом, появившимся в качестве представителя Alba Petroleos. Хименес выступал от имени Хайме Альберто Ресиноса Креспина, законного представителя конгломерата в Сан-Сальвадоре. Ресинос был лидером ФНОФМ и мэром Кускатансиго, рабочего пригорода столицы Сальвадора, и до сих пор является вице-президентом Альба Петролеос. Infobae дважды искал бывшего мэра у него дома, чтобы получить его комментарии, но ответа не последовало.
Спор в США начался в апреле 2021 года, когда юридическая фирма White and Case подала ходатайство в суд Коннектикута о регистрации их в качестве законных представителей Alba Petroleos. White and Castle действует от имени PDVSA и утверждает, что, поскольку она является венесуэльским мажоритарным акционером, она отвечает за заботу о средствах в Коннектикуте. Правосудие США понимает, что PDVSA является частью правительства Венесуэлы, которое признает Вашингтон, - правительства Хуана Гуайдо.
До 13 января 2022 года Джеффри Алкер Мейер, апелляционный судья из Нью-Хейвена, также в Коннектикуте, завершил конкурс, вынеся решение в пользу Хименеса и Ресиноса Креспина и определив, что спорить деньги с Антонио Кабальеро должны сальвадорцы. В конце концов, Коннектикут, похоже, стал еще одной главой в судебном процессе между венесуэльцами и сальвадорцами за нефтяные деньги, который начался в середине прошлого десятилетия.
Альба Петролеос из Сальвадора более десяти лет была машиной для исчезновения денег. По крайней мере, до 2020 года, согласно ее балансу, у компании была дебиторская задолженность на сумму более 1 миллиарда долларов. Это связано с политикой расходования кредитов без каких-либо гарантий, многие из которых предоставляются обществам, созданным людьми, пользующимися доверием того, кто имел реальную власть в компании, Хосе Луиса Мерино.
И все это было сделано благодаря отсутствию надзора со стороны венесуэльского коллеги, несмотря на то, что в советы директоров компании входили граждане этой страны, многие из которых были важными правительственными чиновниками, такими как Асдрубаль Чавес, двоюродный брат покойного Уго Чавеса, который участвовал в ее работе. начало работы до 2012 года. Очевидно, что столкновение между их функциями в своей стране и их положением в центральноамериканской нации не позволило им осуществлять реальный контроль над деятельностью Альбы Петролеос в Сальвадоре.
Среди этих венесуэльцев, например, Бернардо Альварес, президент-директор в период с мая 2015 года по ноябрь 2016 года, должность, которую он занимал одновременно с постоянным послом своей страны в ОАГ. Он также был президентом PDV Caribe и Petrocaribe и, кроме того, исполнительным секретарем Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA-TCP). Аналогичный случай произошел с генеральным менеджером Alba с марта 2016 года по настоящее время Луисом Саусе Наварро, который с сентября 2015 года является министром транспорта и общественных работ Венесуэлы.
Отсутствие контроля над венесуэльцами и их интересами в финансах Альбы Петролеос из Сальвадора также не компенсировалось расширением участия сальвадорских политиков в его советах директоров. По словам бывших сотрудников и нынешних работников компании смешанной экономики, реальная власть пала, скорее, доверенным людям Хосе Луиса Мерино, таким как его помощник Эрик Вега или Мигель Анхель Эрнандес Вентура, бывший мэр Сан-Педро Перулапан, который в течение многих лет был наделен полномочиями обществ с широким административные и юридические полномочия.
«Решения действительно принимались такими людьми, как они», - говорит бывший сотрудник, который привлекает мужчин, которые доверяют Merino, к различным видам деятельности, таким как решение о предоставлении кредитов, в котором некоторые воспользовались этим, чтобы нести средства в свои карманы.
«Было хорошо видеть, что кто-то, не являющийся членом партии (ФНОФМ), пришел подать заявку на кредит и предоставить в качестве залога землю, которая, например, стоила 150 000 долларов. Однако они одолжили ему 200 тысяч долларов. И это потому, что в этой выплате было сокращение (процент) для кого-то внутри», - прокомментировал один бывший сотрудник, который говорил на условиях анонимности.
Эрик Вега, один из тех, кому бывшие сотрудники Alba Petróleos приписывают наибольшую власть, в настоящее время является коммерческим советником президента Сальвадора Найиба Букеле. Имена советника и президента фигурируют в нескольких документах, которые прокуратура Сальвадора арестовала в компаниях, связанных с Alba Petróleos, которые подверглись рейдам в мае 2021 года, как раз в тот момент, когда в Коннектикуте начался судебный процесс. Эти изъятия произошли в рамках масштабного расследования отмывания денег, начатого Генеральной прокуратурой Сальвадора в том году, которое, однако, было похоронено Родольфо Дельгадо, прокурором букелита и бывшим сотрудником Alba Petroleos.
Vega фигурирует как минимум в двух советах директоров этих компаний, в том числе в одном, который передал около 15 миллионов долларов от Alba Petroleos, что частично использовалось для финансирования политических кампаний Букеле.
Использование денег Альбы Петролеоса в пользу назначенцев Мерино, таких как нынешний президент Сальвадора, создало трещины внутри ФНОФМ, правление которого потребовало передачи счетов на венесуэльские деньги в 2018 году, чего раньше не было. Внутренний аудит показал, что в том году существовала финансовая дыра в размере от 600 до 900 миллионов долларов, которую Мерино не мог объяснить. Бывший член Политической комиссии ФНОФМ сообщил Infobae на условиях анонимности, что венесуэльские агенты PDVSA также потребовали у Merino эти деньги.
Согласно расследованию прокуратуры Сальвадора, схема отмывания денег Альба Петролеос действовала по-разному. Одним из них были плохие кредиты, описанные бывшими сотрудниками конгломерата, которые Альба в конечном итоге так и не получила; одним из бенефициаров этих кредитов был Найиб Букеле, который лично получил не менее 1,9 миллиона долларов США. Еще одной формой отмывания денег является перевод средств на финансовые счета за рубежом.
Сальвадорские расследования и агенты США, находящиеся в Сан-Сальвадоре, обнаружили часть этих денег в Панаме, где Альба Петролеос открыла подставные компании для отправки части венесуэльских денег из Сан-Сальвадора. Случай с колумбийцем Антонио Кабальеро и 42 миллионами долларов США в Коннектикуте доказывает, что деньги от этого конгломерата, предназначенного для отмывания почти 1 миллиарда долларов, также утекли в Соединенные Штаты.
Литий в Коннектикуте все еще открыт. Апелляционный судья уже предоставил адвокатам Альбы Петролеос в Сальвадоре право бороться с $42 Umillions с Антонио Кабальеро, сыном колумбийского посла, убитого FARC. Существует путь апелляций и контраргументов, который рисует в течение длительного времени. Одно можно сказать наверняка: американские исследователи, которые отслеживали Альбу Петролеос, уже знают, что сальвадорцы, связанные с PDVSA, FARC и президентом Букеле, использовали финансовую систему США для перевода миллионов долларов.
В сотрудничестве с Мойзесом Альварадо.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: