Дело Infonavit-Telra: арестованы три человека, замешанных в предполагаемом мошенничестве

Генеральная прокуратура (FGR) объявила, что три человека были арестованы за предполагаемое мошенничество, совершенное против Института Национального жилищного фонда для трудящихся (INFONAVIT) в 2018 году.

Было указано, что в результате жалобы, поданной INFONAVIT, все еще продолжается судебное разбирательство по делу о преступных операциях с использованием средств правовой защиты незаконного происхождения против «законных представителей TELRA REALTY, S.A.P.I. de C.V.

Было также указано, что расследования начались после того, как 8 февраля 2018 года тогдашняя Генеральная прокуратура (ГПР) открыла комплект для расследования. Эта информация была опубликована в заявлении, опубликованном самой FGR 1 апреля 2022 года.

В документе подробно говорится, что после расследования 10 февраля 2020 года «законный представитель двух обвиняемых вернул Генеральной прокуратуре 2 миллиарда песо национальной валюты», - сумма, которая была передана 17 числа того же месяца на хранение Институту Возвращение украденного народу (INDEP).

Следует отметить, что чек на эту сумму был сначала в руках президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), потому что на своей утренней конференции 10 февраля 2020 года прокурор Республики Алехандро Герц Манеро передал президенту миллионерскую сумму.

Что касается ситуации, Лопес Обрадор сказал, что ресурсы будут использованы для выплаты призов за розыгрыш президентского самолета, и заявил, что возврат денег «был связан не только с обычной преступностью, но и с преступлениями белых воротничков».

Позже AMLO уточнил: «Прокурор дал нам эти деньги, 2 миллиарда песо, а затем было доказано, что это неправильная юридическая процедура и что эти деньги должны быть переданы ИНФОНАВИТ».

С другой стороны, в заявлении упоминается, что 23 февраля 2021 года пострадавшая компания запросила доставку этой суммы, которая была отправлена 13 апреля того же года «как только соответствующие юридические требования были выполнены».

Однако параллельно со всем вышесказанным власти прокуратуры изучали дело, которое было расширено и возбуждено уголовное преследование. Благодаря этому процессу «были получены соответствующие ордера на арест как за преступления, связанные с операциями с ресурсами незаконного происхождения, так и за организованную преступность; ордер на арест был исполнен в отношении трех обвиняемых, и еще два еще не завершены».

Также было сообщено, что FGR все еще активно работает над дальнейшим выяснением фактов события четыре года назад. В этой ситуации двум людям сообщили, что они разграбили средства ИНФОНАВИТ на сумму около 5 миллиардов песо.

Предполагаемое мошенничество произошло во время шестилетнего срока Энрике Пенья Ньето после того, как Институт подписал важный контракт на осуществление двух программ мобильности ипотеки и регуляризации портфеля с помощью риэлторской компании E-Group и Telra Realty.

Первыми были упомянуты те, кто в то время являлся законными представителями второй компании, компании, которой ИНФОНАВИТ якобы поставил 5 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что отношения между Институтом и компанией начались в 2014 году с подписания различных соглашений, в 2017 году совет директоров ИНФОНАВИТ аннулировал контракты на том основании, что они были неправомерными.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: