Allanaron financieras ligadas a los Moyano: creen que lavaban dinero a través de préstamos irregulares

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron varios allanamientos simultáneos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires en oficinas de varias financieras que estarían vinculadas con la familia del gremialista y presidente de Independiente, Hugo Moyano.

Los operativos se realizaron por orden del juez del fuero Penal Económico Pablo Yardarola, quien investiga la comisión de "maniobras de intermediación financiera no autorizadas" por el Estado, según explicaron fuentes con acceso a la causa.

Los locales allanados son Intercréditos Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Limitado; Global Finanzas S.A., Megared S.A., Metrocred S.A. e Interbursatil Sociedad de Bolsa, entre otros, con sedes en Capital Federal, Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

Los procedimientos fueron dispuestos con el objetivo de acceder e incorporar al expediente elementos de prueba relacionados con varios ilícitos que son materia de investigación.

El juez Yardarola sospecha que estas financieras en realidad son "cuevas" que  otorgan préstamos -con fondos propios y de terceros- y realizan "operaciones marginales de cambio" sin autorización del Banco Central y de otros organismos de control. Se cree que detrás de estas operaciones los dueños de las financieras estén encubriendo maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria.

Esta semana, otra decisión judicial puso bajo la lupa al ex líder de la CGT y a su hijo, Pablo. El juez Rafael Caputo dispuso levantar el secreto bancario en un expediente que investiga posibles maniobras de lavado a través de sospechosas transferencias de fondos entre la federación de Camioneros y empresas privadas como la postal OCA.