El juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway ordenó este jueves allanamientos simultáneos en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante de Puerto Madero en el marco de una denuncia presentada por la AFIP contra decenas de apostadores sospechosos. Se investiga maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva. Según pudo saber Infobae, entre las personas investigadas hay varios indigentes que habrían cobrado premios millonarios.
El juez ordenó secuestrar toda la documentación que acredite los pagos investigados y cualquier comprobante entregado a los apostadores. También un detalle de las cuentas corrientes abiertas en la entidad para pagar los premios, los últimos movimientos, y datos relacionados a sus beneficiarios y autorizados.
Los allanamientos comenzaron este jueves a la mañana y estuvieron a cargo del departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, la Gendarmería, e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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Según pudo saber este sitio, el magistrado a cargo de la causa además pidió secuestrar los libros de registro de pagos de los ejercicios 2013 a 2015; cualquier registro vinculado con los cheques que se hayan extendido a nombre de los beneficiarios de los premios; toda la documentación vinculada con la información presentada ante la Unidad de Información Financiera (UIF) relacionada con los apostadores investigados; y los movimientos de adquisiciones y pago de premios en moneda extranjera.
En cuanto a los soportes informáticos, la orden de allanamiento pide realizar tres copias de todos los mails vinculados a los pagos investigados, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. Una copia irá al juzgado, otra quedará en poder del lugar allanado, y la tercera es para el área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad.
El juez habilitó a las fuerzas de seguridad que registren cualquier vehículo o persona que quiera retirarse del lugar durante los allanamientos para determinar si transporta documentaron de interés para la causa.
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