Si hay una regla que se repite en el mundo del narcotráfico es que, además de la producción y distribución de estupefacientes, los cárteles de drogas utilizan grandes esquemas de negocios y empresas para lavar el dinero obtenido de sus actividades delictivas. Varias de estas redes han sido desentrañadas desde 2000 a la fecha por las autoridades de Estados Unidos, quienes han logrado debilitar algunas operaciones de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Una de las principales organizaciones criminales en ser investigadas por este delito fue el Cártel de Tijuana, fundado y dirigido por los hermanos Arellano Félix.
El golpe más grande al grupo criminal ocurrió en 2004, cuando su cerebro financiero, Jesús Abraham Labra Avilés, alias ‘El Chuy Labra’, fue designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). A partir de ese acción, EEUU concentró parte de sus esfuerzos en investigar la red de blanqueo de los Arellano Félix.
Fue así como en julio de 2006, el Departamento del Tesoro dio a conocer el nombre de 14 empresas y 15 individuos que operaban para este cártel. Las investigaciones apuntaron a que esta célula era liderada por Lorenzo Arce Flores, un empresario originario de Mexicali, Baja California.
Las empresas estaban ubicadas en Tijuana, bastión de los Arellano Félix
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, durante el tiempo en el que el Cártel de Tijuana ostentó mayor poder, Arce Flores utilizó a más de una decena de empresas ubicadas en Tijuana para blanquear el dinero del grupo criminal.
“Nuestra acción designa una célula financiera clave de la notoria Organización Arellano Félix de México. Esta red financiera, encabezada por el ciudadano mexicano Lorenzo Arce Flores, utiliza negocios de servicios monetarios y otras compañías fachada en México para lavar el dinero de la AFO” informó en aquel entonces la directora interina de la OFAC.
Los reportes refirieron que el empresario, quien tiempo atrás también se desempeñó como presidente del equipo de beisbol ‘Los Potros de Tijuana’, lavaba dinero contrabandeando divisas estadounidenses a México.
Arce Flores presuntamente ingresaba dólares a México y, a través de una serie de empresas de servicios monetarios ―conocidas como ‘casas de cambio’―, las convertía a pesos mexicanos.
“Siempre que el dinero y las drogas se entrelazan para obtener ganancias ilícitas, nuestra experiencia financiera se utilizará para desentrañar los esquemas de lavado de dinero más complejos y sofisticados”, aseveró en 2006 un funcionario de EEUU.
Arce Flores también fue vinculado a ‘El Chuy Labra’ e incluso fue señalado por algunos medios de comunicación como su sucesor, luego de que fuera detenido el 11 de marzo del 2000. Sin embargo, días después el acusado rechazó cualquier vinculo con el narcotráfico.
“Jamás he tenido negocios con personas como Jesús Labra u otras personas así”, declaró.
Algunas de las empresas sancionadas aquel año fueron: Caja Amigo Express S.A. de C.V., Operadora de Caja y Servicios S.A. de C.V., Multicaja de Tijuana S.A. de C.V., Profinsa e incluso Strong Link de México S.A. de C.V., una empresa de la industria automotriz.
El hecho también fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).