La investigación de la causa $LIBRA retomará su ritmo después de la feria judicial, con dos cuestiones pendientes: por un lado, el acceso a la información que solicitó el tribunal para identificar a los usuarios detrás de las billeteras digitales; y, por otro, la audiencia prevista para el próximo 10 de agosto en la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si se sostiene la hipótesis de estafa que habilite la participación de querellantes.
Antes de ingresar en el receso de invierno, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano para disponer el congelamiento de las direcciones de criptoactivos hasta obtener información sobre su titularidad.
Se trata de una medida cautelar que, según se indicó, busca favorecer la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos involucrados y preservarlos ante la posibilidad de un futuro decomiso. La diligencia fue delegada al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que deberá presentar un informe una vez que se complete la instrucción.
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Mientras tanto, el otro eje que condiciona el rumbo del proceso es el conflicto sobre la intervención de querellantes, que surgió cuando el imputado Mauricio Gaspar Novelli promovió una excepción por falta de acción para excluir a las cinco personas que se presentaron como particulares damnificados.
En la presentación, la defensa sostuvo que Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo carecen de legitimación para continuar interviniendo en el caso, porque se supone que debían conocer que estaban operando en un mercado caracterizado por una elevada volatilidad y fuerte exposición al riesgo.
La ruta del dinero
El análisis de la secuencia de movimientos de dinero que identificaron los peritos de la Policía Federal se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, Fixed Float y Bridge Finance.
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Asimismo, se observó la posterior distribución de fondos hacia diversas direcciones vinculadas a plataformas de intercambio centralizadas, principalmente Binance, Bybit, OKX y CoinEx, así como hacia las billeteras agrupadas bajo la denominación “Expuestos en X”.
Los expertos señalaron que “los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada”.
La cuestión de la estafa
El juez Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente al aceptar una excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli, con el argumento de que, en el estado actual de la causa, no está acreditado que hayan sufrido un perjuicio directo para intervenir como particulares ofendidos.
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Los afectados apelaron para revertir la medida, por lo que la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para revisar la decisión el próximo 10 de agosto.
La controversia principal se sostiene en la cuestión de si hubo o no hubo estafa. De acuerdo con el criterio del magistrado, los hechos se desarrollaron en torno a un activo digital que opera en un ámbito de regulación limitada y alto riesgo.
Además, destacó que los querellantes solo aportaron enlaces y alegaciones sobre la tenencia o administración de claves privadas, elementos que consideró insuficientes para probar la titularidad de las billeteras por las que reclaman.
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En la misma línea, planteó que “aun cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal para reconocer la condición de particular damnificado, ni que aquello se vincule de forma concreta con el accionar de quienes se encuentran sometidos a investigación”.
La causa
El expediente se abrió con una denuncia por el lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA, después de que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicara en X un mensaje de apoyo, que incluyó un contrato para adquirir el token en Solana, con el supuesto objetivo de financiar proyectos privados argentinos mediante tecnología blockchain.
El precio partió de USD 0,01, subió hasta cerca de USD 5 tras el posteo y luego se desplomó por ventas que fueron atribuidas al equipo creador y a otros actores con presunta información privilegiada, lo que habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, mediante unas pocas direcciones de billeteras digitales, generando pérdidas para más de cuarenta mil compradores.
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La imputación alcanza a Kip Network de Julián Peh y Kelsier Ventures de Hayden Mark Davis, señaladas por su participación en la creación y lanzamiento de $LIBRA, y menciona a Kip Protocol como representación local, con Mauricio Gaspar Novelli como responsable de su actividad.
La hipótesis sostiene que Peh y Davis tuvieron contactos con Milei antes del lanzamiento, en octubre de 2024 y en enero de 2025. Agrega que los empresarios habrían pagado para posibilitar esas reuniones.